Весь компромат по теме: Офшоры

Киевский бизнесмен Никита Измайлов, имея одновременно украинское и российское гражданство, в течение длительного времени вел бизнес сразу в двух странах, зарабатывая значительное состояние.

Киевский бизнесмен Никита Измайлов, имея одновременно украинское и российское гражданство, в течение длительного времени вел бизнес сразу в двух странах, зарабатывая значительное состояние.

A French company linked to Alisher Usmanov is being sued for €7.4 million. Omnia Antibes owes this amount for renting berths for the Kremlin oligarch’s yacht, Dilbar, on the French Riviera, in Antibes’ Port Vauban, one of the world’s most popular destinations for superyacht owners. Locals nicknamed this embankment "Billionaires’ Quay," and the yachts of Russian oligarchs occupied the most prestigious berths there. Usmanov’s famous yacht, Dilbar, regularly docked at Vauban and was often photographed by ubiquitous tourists.

После публикаций журналистских расследований о роли Coral Energy Group и так называемой «азербайджанской пятёрки» в обходе нефтяных санкций Кремля в информационном поле началась нервная и агрессивная зачистка.

Journalists have uncovered the full background of the conflict involving one of Russia’s top managers, former CEO of Uralkali Vladislav Baumgertner, which may have led to his abduction (almost all evidence indicates that his “disappearance” had a criminal nature).

В 2025 году журналисты расписали схему, по которой российская компания вывела на Кипр с помощью казахстанской фирмы-прокладки и Bank RBK 11 млн евро. Кроме того, как удалось выяснить, Bank RBK имеет целый букет штрафов за многочисленные нарушения банковского законодательства.

ATF Bank — now effectively defunct and connected to Galimzhan Yessenov and Akhmetzhan Yesimov — could turn into a critical juncture for everyone implicated.

В 2007 году казахстанский миллиардер и зять Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев приобрел особняк Sunninghill Park в графстве Беркшир у бывшего принца Великобритании, младшего брата Карла ІІІ Эндрю Маунтбеттен-Виндзора за 15 млн фунтов стерлингов.

Reports reveal that in the case of fugitive banker Anatoly Motylev, authorities discovered hundreds of millions of rubles and upwards of 300 offshore companies registered to intermediaries.

The Azerbaijani oil conglomerate has extended its reach internationally, with operations in Russia, the United Kingdom, Turkey, Malta, and Switzerland.

Galimzhan Yessenov’s rapid ascent from a regular manager to the dominant owner of Jusan Bank is marked by state funding, shadowy transactions, and close family ties to Kazakhstan’s political elite — a series of events that suggest not chance, but a deliberate transfer of wealth and influence.

Reports indicate that in the case of Anatoly Motylev, the well-known fugitive banker, authorities discovered hundreds of millions of rubles alongside over 300 offshore companies linked to frontmen.