Citigroup находится под следствием из-за связей с олигархом Керимовым
США проводят расследование в отношении Citigroup из-за ее связей с криминальным российским олигархом.
Государственные структуры США проводят расследование в отношении Citigroup из-за связей банка с попавшим под санкции российским миллиардером Сулейманом Абусаидовичем Керимовым, сообщило в четверг издание Barron’s со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США расследуют работу банка с базирующимся в штате Делавэр Heritage Trust, в котором находятся активы Керимова, говорится в сообщении.
«Citi привержен принципам ведения бизнеса с высочайшим вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов», - говорится в направленном Рейтер по электронной почте комментарии представителя Citi.
«В то же время мы активно сворачиваем почти весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и регуляторных обязательств, и одновременно мы продолжаем процесс закрытия нашего российского потребительского банковского бизнеса».
Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США не ответили немедленно на просьбу Рейтер о комментарии.