Коррупционная сеть Костюка: подставные лица и незаконный возврат НДС во Львове
Во Львове "спалился" ряд общественных организаций, которые могут быть причастны к деятельности конвертационных центров, в которых отмываются десятки миллионов гривен из-за неправомерного возврата налога на добавленную стоимость предприятиям, весьма вероятно оформленным на подставных лиц.
Причастными к этому синдикату оказываются известные персонажи прошлых журналистских расследований, в первую очередь, приближенные к экс-главе Государственной налоговой администрации Сергею Алексеевичу Верланову.
Как обнаружило на днях издание "Аргумент", во Львове во главе ряда общественных организаций, получающих от государства возврат НДС, находятся лица, которых можно считать подставными, ведь место регистрации у них одно как у самих собственников, так и бенефициаров.
В частности, общественная организация "Организация лиц с инвалидностью "Новый путь Галичины", которую основали восемь юридических лиц. Эта ОО основала Предприятие Объединения Граждан "Галицкая продуктовая гильдия" и Предприятие Объединения Граждан "Казацкий путь", которые зарегистрированы во Львове по адресу улица Рудненская, дом 14-А. Эти фирмы возглавляет господин Сторощук Владимир Андреевич. Он также является директором ООО "Западный аграрный холдинг", которое фигурирует в журналистских расследованиях по разоблачению сети конвертационных центров, созданных неким Василием Васильевичем Костюком.
Относительно этого холдинга существует дело о банкротстве, которое возбуждено по заявлению кредитора с требованиями 700 тыс. грн. Однако следует обратить внимание на то, что дело возбуждено только 20.08.2022 года, то есть уже после публичной информации о возможных схемах по незаконному возмещению НДС в Львовской области. Еще более интересен тот факт, что только после этого Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области упомянуло о долгах данной компании и потребовало этой компании более 85 млн. грн. неуплаченных налогов.
Также организации ПОГ "Галичанка ЛВ" Общественной организации лиц с инвалидностью "Новый путь Галиции" возмещен НДС в этом году на сумму 19 586 900 грн. Одним из учредителей является Даниляк Александра Михайловна, которая является учредителем/бенефициаром двух предприятий, к одному из которых (ООО "Экспром-Торг") применены специальные экономические санкции, согласно решению СНБО от 02.04.2021 года.
Привлекает внимание и работа предприятия "Объединение граждан "ЛЕВПРОД". Там получили возмещение НДС в 2022 году в размере 18 107 000 грн. Бывшим директором предприятия был Игорь Васильевич Костюк. Вероятно, он является сыном вышеупомянутого Василия Костюка. Последний также причастен к общественной организации "Помощь Льва". Соучредителем этой организации является Даналаки Василий Васильевич, который одновременно является соучредителем (50%) ООО "Укррыба ЛТД", где ранее бенефициаром также был Василий Костюк. Другой соучредитель ОО "Помощь Льва" — Шабаковский Роман Юрьевич, который вместе с Римским Иваном Зеновьевичем в июле прошлого года создали ОО "Объединение лиц с инвалидностью "Доверие Людям", которое 18.08.2021 года основало три предприятия, а именно, ПОГ "Промвсе" по адресу: город Львов, улица Городоцкая, дом 355-Г — адрес, который связан с фирмами Даналаки. Директором этого предприятия является Геровский Тимофей Александрович (возможно, сын Геровского Александра Михайловича — директора ООО "Укрпродмясо" и бывшего бенефициара ООО "Укррыба ЛТД").
Кроме того, главой львовского ПОГ "Прод Мяско" является Бобяк Дмитрий Иванович, который является соучредителем ОО "Наш Космач". Среди соучредителей последнего также значится Василий Костюк.
По адресу в Зимней Воде под Львовом зарегистрировано ПОГ "Рыбкапром". Там же зарегистрировано ООО "Фиштранс", владельцем которого является Даналаки. Этот же Даналаки является владельцем ООО "Укррыба компания".
Читайте также:Дмитрий Ли объяснил причины падения легализации азартных игр
Отметим, что бенефициарным владельцем ООО "Укррыба ЛТД" в прошлом был тот же Василий Костюк, которого связывают с бывшим главой ГНС Украины Сергеем Верлановым. В узких кругах Василия Костюка называют одним из соорганизаторов крупнейших конвертационных центров в Украине.
На вопрос, почему именно организации лиц с инвалидностью становятся учредителями предприятий, которые "успешно" работают с НДС, ответ прост — согласно пункту 197.6 статьи 197 Налогового кодекса Украины, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке товаров и услуг, непосредственно производимых предприятиями, основанными общественными объединениями лиц с инвалидностью.
И это еще не все: в течение этого года возмещение НДС получила еще одна компания, а именно ООО "Говерла ХХІ". Это предприятие получило из государственного бюджета 7,2 млн гривен. Руководителем компании является Шокуров Дмитрий Юрьевич. Однако есть один нюанс — человек с таким же именем и фамилией стоит на учете в Центре учета ночного пребывания бездомных лиц. Другими словами, он является бездомным.
Напомним, это уже не первый скандал с возвратом НДС львовскими налоговиками. Согласно расследованию журналистов местного издания "Дело", среди предприятий, которые получили компенсацию НДС в регионе, числятся ООО "Речстиль" и ООО "Экспертторг Плюс", которые возглавляет Диана Ходак, зарегистрированная во Львовской области. Ее дети впервые услышали от журналистов о том, что их мать руководит указанными предприятиями.
В частности, магазин-склад общества "Экспертторг плюс" был зарегистрирован в июле этого года в селе Зубра под Львовом. Здесь должна была осуществляться оптовая торговля фруктами и овощами. Помещение на данный момент закрыто. Согласно данным издания, информацию о складе вышеупомянутая компания подала в органы ГНС лишь в июле этого года. Однако фискальный орган не смутило отсутствие склада для фруктов, которыми предприятие якобы наторговало на более чем 500 млн грн.
"Из всей собранной информации мы можем сделать вывод, что, вероятнее всего, Диана Ходак является подставным лицом и на самом деле не управляет двумя предприятиями. Но этим фирмам государство возмещает десятки миллионов гривен НДС. Такая ситуация может свидетельствовать об участии этих предприятий в мошеннических схемах. Все это является признаком нарушения закона", — резюмировали в СМИ.
Юрий Лобачев