Раскрыты миллионные мошеннические схемы беглого собственника "Евроинвеста" Андрея Березина
Сбежавший от уголовного преследования в Турцию опальный собственник "Евроинвеста" Андрей Березин обрел всенародную славу как раз после бегства.
В ходе журналистского расследования выяснилось много любопытного - история, лёгшая в основу событий четырёхлетней давности, получила продолжение уже в 2023 году. Так, от чего же "дымком" от активов олигарха потянуло?
Прежде чем перейти непосредственно к расследованию, хотелось бы отметить вот какую странность - если в поисковиках "Яндекс" и "Гугл" вбить фамилию Березина, то часть результатов поиска окажется скрыта. Американский Google даже уточняет, что "некоторые результаты поиска могли быть удалены в соответствии с местным законодательством". Олигарх зачищает информацию о себе, пытаясь создать искусственно ограниченную информационную картину о себе любимом? Есть что скрывать, Андрей Валерьевич?
Березин, которого причисляют к ближайшему окружению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, к своей репутации в последние годы относится весьма трепетно, если не сказать - нервно. Так, когда в 2019 году ряд СМИ, в том числе издание "Фонтанка" сообщили о якобы обысках в компании "Евроинвест" Андрея Березина, указывая, что те могут быть связаны с делом о приобретении у некой немецкой фирмы серверов на 15 млн долларов, бизнесмен обиделся. И пошёл в суд, требуя признать сведения не действительными.
Суд иск формально удовлетворил: в отношении Березина и ООО "ИК "Евроинвест" уголовных дел на основании материалов Балтийской таможни не возбуждалось… Но редакцию «Компромат-Урал» заинтересовали детали, которые благодаря уголовному делу (пусть формально и не лично в отношении Березина) всё-таки вскрылись. Ни в одной из публикаций, упоминаемых в деле, не фигурировал номер дела, а в материалах суда прямо прописано, что "в помещениях, занимаемых ООО "ИК "Евроинвест" 06.02.2019 года обыск в связи с расследованием уголовного дела под номером 11804009715000094, возбужденного Балтийской таможней по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 193.1. УК РФ не производился". Там же уточнялось, что "Березин Андрей Валерьевич по состоянию на 06.02.2019 года процессуального статуса по уголовному делу не имеет".
Да и статья УК РФ, якобы инкриминируемая Березину, в публикациях СМИ упоминалась другая. Таким образом, можно сделать вывод, что некое дело, связанное с совершением валютных операций по переводу средств в крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов (именно эта статья упоминается в судебных документах), всё же имело место быть? А иначе откуда взялся номер уголовного дела?
Вот что любопытно, та же "Фонтанка.Ру" упоминала в публикации некоего крупного дистрибьютора офисной техники - "Компания Комплит", которая якобы в 2010 году закупила у некой немецкой фирмы серверы Hewlett-Packard на 15 млн долларов, но товар не получила. Издание тогда задалось вопросом, нет ли в сделке признаков вывода средств? Ведь спустя пять лет также решилась и судьба 8,5 млн долларов. Так вот, в арбитраже нет исков от этой компании к СМИ, которые упоминали про неё в публикациях 2019 года. Как нет и исков от упоминаемого бизнес-партнёра Березина - Василия Павлова, про которого "Фонтанка" сообщала как об управляющем в немецкой фирме, что должна была предоставить "Компании Комплит" упомянутые серверы.
Чуть больше подробностей этой истории раскрыли иностранные сайты. Например, как сообщали авторы сайта Weeklynewsreview, вся история началась с проверки банковских счетов в Латвии, подозрительную активность на которых отметили власти Германии и Швейцарии. Упоминалась в публикации и некая "Компания "Аудитэксперт" (к этому юрлицу ещё вернёмся).
Что же получается, всё таки имело место быть некое зарубежное расследования по переводам средств из России под видом приобретения оборудования-полтергейста? Деньги, значит, за него платились, а оборудование до адресата так и не дошло?
Партнёрский дуэт.
Василий Павлов, который упоминался в вышеназванных публикациях, - давний бизнес-партнёр Березина. По данным "Делового Петербурга", Павлов - участник "Рейтинга миллиардеров ДП-2022".
В разные годы он был владельцем долей в 21 компании, среди которых семь действующих - ООО "ХД", ООО "Ранчо-Охота", ООО "Неопринт", ООО "НПО "Неопринт", ООО "Дримкас", ООО "РСИ" и ООО "Ударник". При этом компания "Дримкас" работает в IT-сфере и в 2021 году Роскомнадзор даже пытался её привлечь к ответственности по статье осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением.
Из материалов другого судебного спора известно, что "Дримкас" также занимался продажей некоего оборудования.
Помимо этого, актив в сфере производства программного обеспечения - долю в ООО "СЭТ" - имеет и компания "РСИ" Павлова, а также поставкой оборудования для госкомпаний занимается и другая "дочка" "РСИ" - ООО "Кристалл Сервис Интеграция", которая входит в топ-5 крупнейших ИТ-поставщиков в розничный ритейл.
Это всё косвенно говорит о том, что Павлов вполне мог быть связан с вышеупомянутыми поставками серверов из-за границы, так как его бизнес базируется и в этой сфере (ещё три позднее ликвидированных компании имели отношение к ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования). Более того, VASILY V. PAVLOV фигурировал в реестрах как управляющий директор немецкой компании Crysdorf GmbH. А именно неназванная немецкая компания, к которой, судя по публикации "Фонтанка.ру", имел отношение Павлов, должна была поставить "Компании Комплит" сервера, за которые было уплачено. Так может, это и была Crysdorf GmbH?
Хотя это далеко не единственная компания в активе Василия Павлова, зарегистрированная в Германии. Он совместно с директором Crysdorf GmbH Леонидом Даревским также имели отношение к фирме Wäsch Etiketten Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
При этом Даревский числился в руководстве ещё целой группы немецких (и не только немецких) компаний. Из открытых источников известно, что он получал письма на адрес в Великобритании, имел Nationality - Uzbekistan и статус резидента Германии. Очень удобно, чтобы обрубать все концы.
Что касается связи с олигархом Березиным, то у него с Павловым было несколько общих активов.
Первый - ООО "Центр "Кристалл", где оба владели долями. Сейчас в числе владельцев есть Павлов Андрей Викторович (возможно родственник, так как совпадают и отчества, и фамилии), а также Елена Смотрова - председатель совета директоров TELLUS GROUP, гендиректор "Теллус-Групп" Николай Неповинных. В 2021 году газета "Коммерсант" сообщала, что структуры "Теллус-Групп" в апреле 2020 года вошли в состав акционеров завод "Ригель" (создан на базе первого в России аккумуляторного завода "Тюдоръ", основанного в 1897 году Siemens и General Electric). Ключевым инвестиционным партнером по развитию "Ригеля" стала инвестиционная компания "Евроинвест" Андрея Березина.
Ещё раз "Теллус-групп" упоминался в связи с продажей концерном "Алмаз-Антей" актива в Петербурге. Речь шла об объекте "Северо–Западного регионального центра концерна "Алмаз-Антей - Обуховский завод". Здание перешло к ООО "Центр Кристалл". Тому самому, где ранее доли имели Павлов и Березин. Редакция «Компромат-Урал» уже сообщала о роли в продаже непрофильных активов концерна "Алмаз-Антей" замгендира Михаила Подвязникова, которого в СМИ представляют как эксперта в области оборонно-промышленного комплекса и военно-космической отрасли. Но вот, что интересно: некая Подвязникова Ирина Аскольдовна была акционером ПАО "Светлана", что подтверждается и материалами суда, и материалами с сайта ПАО компании. Уж не родственница ли Михаила Подвязникова упомянутая Ирина Подвязникова? Слишком уж много совпадений в этой цепочке.
Более того, аффилированным лицом - членом Совета директоров акционерного общества ПАО "Светлана" на конец 2021 года являлся Березин Андрей Валерьевич. Завод "Светлана" в интервью "Деловому Петербургу" также назывался основным активом Березина.
В апреле 2022 года совет директоров рекомендовал акционерам ПАО "Светлана" реализовать акции ЗПИФ. И уже через несколько месяцев Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Пятый элемент" получил в свои руки 99,08% акций ПАО "Светлана", которого называли родоначальником российской электронной промышленности. При этом сайт "Невский проспект" сообщал, что ЗПИФ "Пятый элемент", возможно, подконтролен тем же лицам, что и ранее ПАО "Светлана". От перестановки мест слагаемых сумма не поменялась, но оказались спрятаны конечные бенефициары? Очень удобно!
Косвенно эта связь подтверждается через следующие звенья. Доверительным управляющим ЗПИФ "Пятый элемент" является ООО "Управляющая компания "Фондовый дом". Эта же УК управляет долей другого ЗПИФ в ООО "Тюдоръ", совладельцем которого также выступает ООО "Нептун" Николая Неповинных, имевшего отношение к уже упоминаемой "Теллус-Групп". Помимо этого, "Фондовый дом" является залогодержателем доли Василия Павлова в ООО "Неопринт". Обратите внимание, как тесно переплетаются связи.
В материалах одного из судебных дел ПАО "Светлана" упоминается ООО "Компания АудитЭксперт", которое входило в круг лиц, предполагающих осуществить размещение ценных бумаг ПАО.
Именно это ООО "Компания АудитЭксперт" упоминалось в истории 2019 года о поставке (точнее, недопоставке серверов из Германии) и среди владельцев этой фирмы, что в 2022 году была неожиданно ликвидирована, отметились и Василий Павлов, и Андрей Березин. Была в числе владельцев и компания "ИК "Век", что ранее принадлежала Феликсу Длину - акционеру ПАО "Светлана". Издание "Коммерсант" называло Длина партнёром совладельца "Русснефти" Михаила Гуцериева.
Длин также совместно с Вероникой Андреевной Березиной был совладельцем ООО "УК "Петроградская", которое перед ликвидацией перешла под крыло двух ЗПИФ - "Петроградский" и "Баланс инвест". Последним управляло ООО "УК "Ингрия" и эта же "Ингрия" управляет ЗПИФ "Апарт Девелопмент", которому принадлежит 50% доли в ООО "ИК "Евроинвест". При этом до октября 2022 года Березин и его партнёр Васильев владели "Евроинвестом" напрямую, а позднее всё ушло под ЗПИФ. Прямо как с ПАО "Светлана" было. Тем более второй владелец ИК "Евроинвест" с того же октября 2022 года Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Баланс Инвест", управляемый уже известным нам по "Светланы" УК "Фондовый дом".
Но вернёмся к ООО "Компания АудитЭксперт".
Из его учредителей Андрей Березин вышел в сентябре 2021 года, новым владельцем стало ООО "Мегацентр". А уже в декабре 2021 года все оставшиеся прежние совладельцы дружно выходят из ООО и крошечная доля переходит к некоему Игорю Цвирко. Основным собственником остаётся "Мегацентр". В феврале 2022 года уставный капитал ООО "Компания АудитЭксперт" резко вырастает с 10 тыс. рублей до 944,8 млн рублей. Таким образом, доля "Мегацентра" вырастает до 944,7 млн рублей. Ещё через месяц - в марте 2022 года ООО "Компания АудитЭксперт" переходит в статус "ликвидируемой" и в июне того же года ликвидируется. Ликвидатором выступил тот самый Цвирко.
Такая же судьба была и у "Мегацентра", который прекратил существование с июля 2022 года.
Но что же мы видим - буквально за месяц до решения о ликвидации вырос уставный капитал компании и доля основного владельца (Цвирко с его 0,01% не в счёт). Возникает вопрос - а для чего такие манипуляции? Ответ скрыт в законодательстве. Дело в том, что вся не распределенную прибыль и оставшиеся финансы делят между собой собственники ООО - то самое "Мегацентр", которое также ликвидировалось, то есть спрятало концы в воду.
Любопытнейшая схема по передаче почти 1 млрд рублей в чей-то карман. А вот тут правоохранительным и контрольно-надзорным органам стоит сконцентрировать внимание на том, что до марта 2022 года директором ООО "Компания АудитЭксперт" оставался Валентин Глазнев - совладелец ООО "УК "Ингрия", что управляет ЗПИФ, владеющим долей в ООО "ИК "Евроинвест". Цвирко же - гендиректор ООО "ТРЦ "Голливуд", в числе собственников которого партнёр Березина - Юрий Васильев, а также ЗПИФ "Апарт Девелопмент" под управлением УК "Ингрия". Сам же Березин владел долей в ТРЦ "Голливуд" с 19.11.2015 по 15.04.2020 годы.
По ООО "Мегацентр" картина была примерно такой же: в 2021 году новым собственником становится ООО "Гравитон Инвестменс" с долей 761,5 млн рублей. И как "Мегацентр", так и "Гравитон Инвестменс" ликвидируются в 2022 году, и также в последнем перед ликвидацией наращивают уставный капитал.
Руководителем "Гравитон Инвестменс" была Елена Васильева. Не родственница ли партнёра Березина - Юрия Васильева? Та же самая Васильева одно время была совладельцем ООО "Специализированный Застройщик "Евроинвест Девелопмент СПБ", которым на сегодня владеет ООО "ИК "Евроинвест". В числе совладельцев застройщика была и Вероника Блум - директор ООО "Конногвардейское", которым владеют Вероника и Ирина Березины.
Юридически собственником "Гравитон Инвестменс" был закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Элемент Девелопмент-1", которым управляет знакомое уже УК "Фондовый дом". Более того, в 2018 году "Коммерсант" сообщал, что ПАО "Светлана" создает закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Элемент Девелопмент-1" для управления и реализации недвижимого имущества на территории предприятия.
Теперь становится понятно, в чьих интересах могли провернуть манипуляцию фактически с выводом средств из ООО "Компания АудитЭксперт", "Мегацентр" и ООО "Гравитон Инвестменс".
Кстати, компания "Мегацентр" ранее была учредителем ООО "Экопарк", которым до ликвидации руководил Артур Гайсин - брат Руслана Гайсина, депутата Заксобрания Ленобласти одного из созывов. Последним владельцем "Экопарка" было ООО "Сити 78 Агроинвест", подконтрольное ООО "ХК Сити 78". В последнем до января 2023 года среди совладельцев отметился и сам Руслан Гайсин. Гайсин известен по материалам СМИ о братьях Снопках - владельцах обанкротившегося "Фаэтона".
Возвращаясь к Павлову, фигурировавшему в деле по серверам, и олигарху Березину. На вышеперечисленных активах их связь не заканчивается. Их также связывает владение долями и в ООО "Ударник".
Казалось бы, зачем ворошить дела давно минувших дней - историю по серверам 2019 года? Всё очень просто - некоторые фигуранты той давней истории снова отметились в правоотношениях с немецкими фирмами - поставщиками оборудования, но уже в 2022 и 2023 годах. Потому давайте попробуем разобраться.
Задачка с двумя известными
ООО "Компания Комплит", упоминаемая ранее как покупатель серверов у некой немецкой компании, существует с 1996 года. Она работает в сфере оптовой торговли компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Фирма была поставщиком как минимум по 145 госконтрактам на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей. Среди её клиентов отметились ГУП "Петербургский Метрополитен" (35 контрактов на 266 млн рублей), Росалкогольрегулирование (11 контрактов на 326 млн рублей), ПАО "Ростелеком" (десять контрактов на 136 млн рублей) и многие другие, в том числе юрлица из дивизиона госкорпорации "Роскосмос", Минюст России, региональные управления МВД. Примерно можно понять степень встраивания частной фирмы в IT-инфраструктуру крупных государственных активов и ведомств, а также банков и крупных коммерческих компаний разных сфер экономики.
Владельцем ООО "Компания Комплит", показавшей за 2022 год выручку в 820 млн рублей, является Виталий Курдута - персона довольно не публичная. Курдута имеет в бизнес-портфеле пять компаний по торговле компьютерами и оборудованием, а также разработке программного обеспечения. Компании, также как и головная, являются поставщиками по госконтрактам.
Среди партнёров "Компания Комплит", судя по сайту, присутствуют и Hewlett Packard Enterprise (HPE), и производитель персональных компьютеров и печатной техники HP Inc. (создано в результате разделения HPE).
О том, что ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" (российская "дочка" HPE) нарушала свои обязательства по договорам с вышеупомянутой фирмой, говорят сведения из официальной картотеки арбитражных дел. За 2022 - 2023 годы "Компания Комплит" подала к фирме с немецкими корнями четыре иска. Согласно одному из дел, ответчиком "необоснованно в нарушение принятых обязательств прекращена деятельность на территории РФ, что подтверждается уведомлением от "02" июня 2022 года". При этом с компанией у ООО договорные отношения об услугах по техническому обслуживанию оборудования конечных заказчиков, в числе которых "Мегафон", ГУП "Московский метрополитен", АО "Тихвинский вагоностроительный завод", АО "ГК Эталон", ГУП "Петербургский метрополитен".
И, судя по материалам, деньги в оплату "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" как аванс ушли, а вот работа так и осталась не выполненнной. Любопытно, что один из споров между фирмами - о взыскании неосновательного обогащения в размере 75 154 924,41 рубля по партнёрскому соглашению №2BNZP от 21.07.2015 года" - суд рассматривал в закрытом режиме, потому как "в материалах дела имеются сведения, составляющие коммерческую тайну". Любопытная формулировка.
И тут же вспоминается отсылка "Фонтанки" на сделку 2015 года, по которой уплыли из страны 8,5 млн долларов. Не о ней ли шла речь? В этом деле также были раскрыты компании, которым продано оборудование с техподдержкой, но последняя в итоге не была оказана, хотя и оплачена через пакет HP Care Pack. Список компаний и ведомств впечатляет.
В другом судебном споре также упоминался контракт от 2015 года. Его ответчик расторг в части технической поддержки программного обеспечения и с него в итоге взыскали более 128 млн рублей неосновательного обогащения.
ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" все эти годы принадлежало офшорным компаниям, прописанным в Нидерландах.
Казалось бы, причём тут "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" и Березин, помимо того, что партнёр последнего был якобы фигурантом уголовного расследования о серверах? А тут мы наблюдаем прелюбопытнейшее совпадение.
Ранее директором ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" был Микоян Александр Николаевич. В открытых источниках Микоян также упоминался как вице-президент группы по стратегии, развитию и маркетингу ГК SoftLine. Не лишне будет напомнить, что структура SoftLine - "Софтлайн трейд" была фигурантом дела экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова, которого сейчас судят за мошенничество на более чем 600 млн рублей при создании информационной системы ГИС ТЭК.
АО "Софтлайн" с ноября 2022 года принадлежит ООО "Аталайя", которое в собственности ЗПИФ "Аксиома капитал" под управлением ООО "Тетис Кэпитал". В свою очередь "Тетис Кэпитал" принадлежит АО "Тринфико" Олега Белая. В мае 2023 год РБК сообщил, что чешская PPF Real Estate продала ТРЦ "Невский центр" в Петербурге компании "Тетис Кэпитал" - структуре инвестиционной компании "Тринфико".
Но вот что интересно: буквально в феврале 2023 года потенциальным покупателем называли ООО "Аптекарский", владеющее торговыми центрами "Владимирский пассаж", "Авеню" и "Космос".
И какое очередное «совпадение»: среди бывших владельцев "Аптекарского огорода" знакомые всё лица - Андрей Березин и его бизнес-партнёр Василий Павлов. СМИ сообщали о возможной родственной связи залогодержателя Максима Жукова с авторитетным бизнесменом Владимиром Голубевым, ещё в лихие 90-е получившим прозвище "Бармалей". Кроме того, некий Максим Владимирович Жуков был в числе владельцев ранее упоминаемой ООО "Компания "Аудитэксперт". И при этом, судя по всему, одновременно с Березиным и Павловым, так как вышел Жуков из состава участников лишь в 2021 году.
В апреле 2023 года в компании "Аптекарский" произошли рокировки и на сегодня владельцами являются два ЗПИФ - "Кварк 2" и "Кварк 3", чьи бенефициары - тайна за семью печатями. Управляет ЗПИФ - ООО "Балтинвест УК", которым владеют Александр Винник (владелец ООО "Аврора", что в 2021 году выкупило десяток зданий яхт-клуба в Петербурге) и Лев Никитин. В активах Винника также упоминалось российско-финское предприятие "Липсанен групп".
Так всё же, почему сорвался сделка чехов с "Аптекарским"? Или не сорвалась, а просто в ЗПИФе скрыли реальных бенефициаров? Во всей этой истории, собственно говоря, куда не плюнь - в ЗПИФ попадёшь. Удобная «структурка» для того, чтобы прятать активы и их бенефициаров.
Ольга Балакина