Гостинично-офшорная история: отельер Дерипаски и семья Нестеренко в доле?

В Москве некой компании "Альбатрос" одобрена проектная документация на строительство гостиницы на Ленинградском шоссе. Проект по этому адресу анонсировали ещё семь лет назад, но, видимо, что-то пошло не так. Владельцем компании-застройщика является кипрский офшор, который даёт в долг собственному активу по любопытной схеме, напоминающей нам хитрый трюк с возможным выводом средств. Также долю в фирме имеет отельер Овнан Лалаян - вероятно, сын известного строителя времён Юрия Лужкова, который к тому же ведёт дела с отцом сокурсника Алексея Навального (признан иноагентом в РФ, включен в список террористов и экстремистов) Иваном Нестеренко, да и в целом тесно связан с семьей последнего.

В конце ноября 2023 года негосударственная экспертиза одобрила проектную документацию на строительство гостиницы на Ленинградском шоссе, владение 61, строения 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Инициатором стало ООО "Альбатрос".

Гостинично-офшорная история: отельер Дерипаски и семья Нестеренко в доле

Фото: https://egrz.ru/

В открытых источниках, проект гостиницы по этому адресу анонсирован ещё в 2016 году. Судя по нему, это целый гостинично-офисный комплекс высотой в 14 этажей - с рестораном, бассейном и подземным паркингом. Уточнялось, что рядом у того же собственника есть уже двухэтажная гостиница, которую решено расширить за счёт руинированного строения бывшего профилактория, определенного под снос.

Изучив отчёты застройщика - ООО "Альбатрос", мы выяснили, что строительство планируется на арендованном в 2005 году участке еще предшественником.

Гостинично-офшорная история: отельер Дерипаски и семья Нестеренко в доле

Фото: https://bo.nalog.ru

Тут также стоит отметить, что в 2021 году департамент горимущества Москвы судился с компанией "Альбатрос", требуя устранить угрозу для граждан в связи с аварийным состоянием нежилого здания общей площадью 446,4 кв.м на Ленинградском шоссе, 61, стр 3. Вероятно, речь идёт как раз о руинах профилактория. Из материалов этого дела известно, что первоначально участок власти столицы передали в аренду некоему ООО Издательский дом "КРОН-ПРЕСС" для эксплуатации здания гостиницы, права на которую "Альбатрос" получил в 2011 году.

Бенефициары с иностранным акцентом

Компания "Альбатрос", учрежденная в 2011 году, на 99% принадлежит офшору с Кипра "Равариа энтерпрайзес ЛТД" (учреждена в 2010 году), чьи бенефициары не раскрываются. Но между тем 1% с ноября 2023 года в фирме вместо Марата Оганесовича Оганесяна (не путать с бывшим вице-губернатором Петербурга Оганесяном) получил некий Лалаян Овнан Меружанович.

Гостинично-офшорная история: отельер Дерипаски и семья Нестеренко в доле

Фото: https://www.rusprofile.ru

Овнан Лалаян на сегодня является владельцем ряда активов, в числе которых строительное ООО "СУ - 7 ФС" (застройщик поселка таунхаусов "Захарково", гостиничного комплекса "Артурс", кафедрального Храма Армянской Апостольской церкви), ООО "ИСК "Артурскапитал"" (фирме принадлежит ООО "Артурс СПА Отель", исполнитель госконтрактов).

Компания "Артурс СПА Отель" владеет крупным гостиничным комплексом Arthurs Spa Hotel by Mercure (4 звезды) в подмосковной деревне Ларёво. Кстати, с последним может быть связан скандал - дело в том, что ООО "ИСК "АртурсКапитал" в своё время через суд требовало предоставить ему участок площадью 76 989 кв.м как раз в деревне Ларёво (в другом иске фигурировал уже другой участок там же), обосновав тем, что там стоят принадлежащие ему объекты.

Из материалов суда следовало, что в 2007 году ФГУП "Ресурс" на основании распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом продало этой фирме 19 объектов бывшего оздоровительного лагеря "Космос". Что же это выходит, очередная тихая приватизация госактивов, превратившая общедоступное место в вип-отель для избранных?

Впрочем, это не удивительно. Ведь г-н Лалаян не какой-то человек со стороны. Он может быть сыном Меружана Врежовича Лалаяна, который в годы, когда в кресле мэра Москвы был ещё Юрий Лужкой, возглавлял ЗАО "СУ-83" МФС.

Как сообщало издание "Вечерняя Москва", Владимир Ресин (ранее был вице-мэром Москвы, курировал стройкомплекс, на сегодня - депутат Госдумы) высокого оценивал работу СУ-83.

В том же материале упоминалось и аффилированное с последним СУ-7 ФС (напоминает как раз таки название фирмы Овнана Лалаяна). Факт родства этих двух Лалаянов подтверждает и то, что нынешний директор "Альбатроса" - Всеволод Белошицкий был также директором ООО "Аналог", которым наполовину владел Лалаян Меружан Врежович.

Меружан Лалаян интересен тем, что он работал под началом гендиректора треста "Мосфундаментстрой-6" Виктора Нестеренко. Сам Лалаян в вышеуказанном материале "Вечёрке" благодарил Нестеренко за некую науку.

Нестеренко на сегодня является директором АО "МФС-6" - исполнителя 56 госконтрактов на сумму более 13 млрд рублей. Совместно с другими членами своей семьи Нестеренко контролирует этот бывший строительный госактив, как акционер.

Тут не лишне напомнить, что МФС-6 — одна из старейших строительных компаний города, существует с 1937 года. Фирма занималась застройкой Ходынского поля вместе с "Интеко", когда той ещё владела супруга Юрия Лужкова Елена Батурина.

С Виктором Нестеренко у Овнана Лалаяна также был общий актив - ЗАО "Путник" (ныне ликвидированное). Там же отметился бывший член совета директоров МФС-6 Альберти Федор Давыдович, с чьи сыном - Александром ведёт дела уже сын Виктора Нестеренко Иван (общая фирма - ООО" СЭУ "ФС -6").

Гостинично-офшорная история: отельер Дерипаски и семья Нестеренко в доле

Фото: https://www.rusprofile.ru

Иван Нестеренко - персона довольно примечательная. Он является сокурсником Алексея Навального (признан иноагентом в РФ, включен в список террористов и экстремистов), ныне отбывающего срок за мошенничество. И, как сообщало издание Lenta.ru, в 2016 году Генпрокуратура начала проверку в связи с поступившими обращениями по поводу опубликованных в СМИ сведений о возможно противоправных действиях бизнес-группы семьи Нестеренко и участии в них Алексея Навального (признан иноагентом в РФ, включен в список террористов и экстремистов). Чем закончилась проверка, не сообщалось, но, судя по тому, что бизнес у Нестеренко идёт в гору, из этой истории они вышли как сухими из воды.

Ниточка к отельеру Дерипаски

Ещё одна примечательная связь, которая может быть у г-на Лалаяна - это бывший отельер Олега Дерипаски, экс-майор ФСО Сергей Колесников.

В публикации "Коммерсанта" за 2007 год указано, что совладельцем Arthurs Hotel Management является Сергей Колесников, при этом уточняется, что после 15 лет военной службы бывший майор ФСО возглавлял управляющие компании Heliopark Hotel Management (девять отелей под управлением), а затем Orange Ring Hotel Management (ORHM), одним из объектов которой был расположенный на севере Московской области гостиничный комплекс "Артурс SPA отель". Там же отмечалось, что отель входил в холдинг "Артурс капитал", владеющий рядом стройкомпаний Москвы и риэлтерским агентством "Артурсриэлти".

По данным "Руспрофайл", ООО "Артурсриэлти" до своей ликвидации в августе 2023 года принадлежало уже известному нам Овнану Лалаяну.

Гостинично-офшорная история: отельер Дерипаски и семья Нестеренко в доле?

Фото: https://www.rusprofile.ru

То есть Лалаян и Колесников были тесно связаны между собой.

Между тем, некоторое время назад Колесникова можно было смело называть "человеком Дерипаски". По сведениям из журнала "Секрет фирмы", в 2008 году Колесников возглавил отельный бизнес Олега Дерипаски. Сообщалось, что должность он занимал до 2014 года.

Офшорный финансопровод

В этой истории также интересна схема финансирования "Альбатроса". Судя по отчётности, ООО кредитует офшор, которому он и принадлежит. Причём кредитует под процент и на довольно весомые суммы. И долг этот у компании из года в год растёт.

Возникают сомнения, а насколько подобная схема соответствует налоговому законодательству и не выйдет ли в итоге банального вывода средств (а речь почти о 0,5 млрд рублей) в офшоры? Ответить на этот вопрос, пожалуй, могла бы проверка налоговой службы.

Гостинично-офшорная история: отельер Дерипаски и семья Нестеренко в доле

Фото: https://bo.nalog.ru

Ещё раз хотели бы обратить внимание на то, что, несмотря на офшор-владелец со скрытыми бенефициарами, компании выделили участок из земельного портфеля Москвы, где она на вес золота.

За самим же офшором, который владеет компанией "Альбатрос", на наш взгляд, могут скрываться как интересы семьи Нестеренко, так и бывшего отельера Дерипаски.