У одесского нардепа Киссе нашли оффшорные компании

Одиозный народный депутат из одесской области Антон Киссе, который является гражданином Болгарии а так же одним из самых ярых сепаратистов в украинском парламенте, оказался владельцем оффшорными компаний и счетов. 

К журналистам попали материалы, касающиеся влиятельных людей из окружения нардепа Киссе, которые выводят средства в Гонконгские и Сейшельские оффшоры и причастны к коммерческой деятельности российских политиков и фирм, функционирующих в оккупированном Крыму.

На сегодняшний день Одесская область остается регионом, который Кремль всячески пытается расшатывать, используя подконтрольные организации и одиозные личности, которые позиционируя себя «защитниками» прав национальных меньшинств, шаг за шагом продвигают идеологию «русского мира».

В 2014 году Антон Киссе и члены его команды официально основали «Бессарабскую Народную Республику» и убеждали людей отсоединиться от Украины. Тогда СБУ отреагировала молниеносно, несколько людей из числа основателей «БНР» были арестованы, но не Киссе. Даже спустя 7 лет после тех событий, ему до сих пор не предъявлено обвинение, а зря. 

Еще одним ярым сепаратистом является некий Тимур Саламаха. Он много лет трудился помощником у Киссе, а сегодня является целым советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Тимур Саламаха

Помимо всего прочего, Антон Киссе уже много лет возглавляет «Ассоциацию Украинских Болгар». При этом сам Киссе вопреки украинскому законодательству является гражданином Болгарии.

Болгарские документы Антона Киссе

Более того, как бы парадоксально это не звучало, но народный депутат Украины Антон Киссе работает сугубо в интересах Болгарской стороны.

К примеру, в мае 2020 года Парламент Болгарии, ссылаясь на поступивший к ним некий «конфиденциальный документ», резко раскритиковал деятельность правительства нашего государства в части реализации админреформы в Одесской области, что по их мнению нарушило права украинских болгар. Так вот, этот антиукраинский документ, будучи уже в должности советника Дениса Шмыгаля, тайком готовил Тимур Саламаха лично для Киссе и их болгарских «друзей». Между прочим, это все делалось для того, чтобы удержать для Киссе его электорат, создав т.н. "Болгарский автономный округ" на базе Болградского района где у Киссе как у депутата раньше был довольно высокий рейтинг.

Это «конфиденциальное письмо» чуть было не втянуло Украину в серьезный международный скандал с Болгарией. 

Эти горе-лица достигли немалых карьерных результатов, научились манипулировать общественным мнением и использовать многочисленные связи в правоохранительных органах, для того, чтобы выводить деньги украинских налогоплательщиков в общие с россиянами оффшоры.

Читайте также:Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?

К нам попала переписка между Тимуром Саламахой (в то время помощником Киссе по  трудовому договору) и жительницей Одесской области Ольгой Квасневской (близкой к одесскому предпринимателю, аграрию Николаю Арабаджи). Простой анализ переписки свидетельствует о том, что Саламаха может осуществлять управление указанными фирмами или быть каким-то опосредованным звеном между потребителем услуг компаний и реальными владельцами этих фирм.

При этом еще раз подчеркиваем, что Саламаха работает в Кабинете министров Украины, где, между прочим, в начале марта был утвержден план мер по недопущению уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в оффшорных зонах.

Итак, возвращаясь к фирмам, возникает логичный вопрос, кто владеет всеми этими компаниями?

Из базы данных Великобританской регистрационной палаты «Companies House»  видно, что владельцем фирмы из списка Саламахи «OPTIMAL VENTURES LLP» является вышеупомянутый Николай Арабаджи, а учредителями – «PORAMTO GROUP INC, WERTION CORPORATION» – другие оффшорные фирмы.

В то же время результат онлайн-поиска фирмы «OPTIMAL VENTURES LLP» показал, что эта и другая британская фирма «ODEON TRADE AND CONSULTING LTD» (ее основательница Sandra Gina Esparon, гражданка  Сейшельских Островов, а конечный бенефициар Чапыр Вячеслав Иванович, член политической партии «НАШ КРАЙ») являются учредителями трех одиозных одесских фирм, зарегистрированных по одному адресу:

Одесская область, Тарутинский район, пгт.Бородино, ул. Андрианова дом. 37 и специализируются на выращивании зерновых и грузовых перевозках:

1. ТОВ «РАЙДО ТРАНС ЛОГІСТІК», руководитель – Бальжик Дмитрий Кириллович, член политической партии «Наш Край», собственник – Тодоров Петр Иванович (29 500 000 грн. (98.33%), помощник депутата ВР Украины Антона Киссе на общественных началах;

2. ТОВ «ФРАМ ШИППІНГ», руководитель – Радев Михаил Георгиевич, член политической партии «Наш Край», один из собственников Чапыр Вячеслав Иванович;

3. ТОВ «ДЕЛЕНІ», руководитель Фердешли Никодим Захарович, учредители: Гонконгская фирма «Sоuтн Аlіаnсе Соrроrатиоn Lімітеd» (взнос: свыше 7 млн. грн, 49,94%). Лицо, оказывающее «значительное влияние или контроль» над гонконгской фирмой – Топал Виктор Иванович, гражданин Украины, член политической партии «Наш Край».

В орбиту влияния ТОВ «ФРАМ ШИППИНГ», где между прочим начинал свой трудовой путь господин Киссе, входит ТОВ «ПОРОМНЫЙ КОМПЛЕКС ОРЛОВКА (основатель - близкий друг нардепа Юрий Димчогло и вышеупомянутая «ODEON TRADE AND CONSULTING LTD».

Паромный комплекс Орловка - Исакча

«Паромный Комплекс Орловка» интересен тем, что эта компания освоила более 12 млн.грн за время строительства переправы и получила в долгосрочную аренду (49 лет) земельный участок, на котором он находится. То есть весь комплекс, который построило государство Украина, находится в собственности оффшорной компании.

Продолжим, в состав ТОВ «РАЙДО ТРАНС ЛОГИСТИК» входит также ТОВ «САРАТСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ», учредителями которой являются лондонская фирма «STARR ENTERPRISE LTD» и гонконгская фирма «SОUТН АLLІАNСЕ СОRРОRАТІОN LІМІТЕD» (взнос: 70 тис. грн, 50%) бенефициар -Игнатенко Анатолий Дмитриевич (житель Одессы).

Напомним, что китайский Гонконг является лидером среди оффшорных зон Азии. Окружение нардепа Киссе это отлично знает и умело использует для своей незаконной деятельности.

Саратский КХП

Местные жители Саратского района знают, что Киссе еще несколько лет назад прибрал к рукам это предприятие и элеватор. По нашей информации, сумма сделки составила 5$ миллионов долларов США. Откуда у нардепа, который всю жизнь проработал на госслужбе и никогда не имел отношение к бизнесу такие деньги, думаю, вопрос риторический.

Итак, согласно данным финансовых операций, гонконгская фирма «SОUТН АLLІАNСЕ СОRРОRАТІОN LІМІТЕD» осуществляла переводы средств в следующие даты - 12.04.2016 года – 114 тыс. долл., на счет ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008»»; 12.04.2016 года – 55 тыс. дол. на счет британской фирмы "Odeon Trade And Consulting Ltd"; 11-12.04.2016 года – дважды по 100 тыс. долл., на счет Галине Киссе – жене Антона Киссе. Вот как из Украны выводятся деньги в оффшорные зоны, за которые потом покупается жилье в Болгарии семьей Киссе. 

Естественно, эти суммы никогда не были официально отражены в декларации нардепа. 

На сегодняшний день в собственности нардепа в Болгарии 11 квартир и 2 гостевых дома. О владениях семейства Киссе можете прочитать в следующем материале - Вранье бессарабского барона Антона Киссе: сын-прокурор с болгарским паспортом и элитная недвижимость.

Но, дальше еще интереснее, поскольку линия связи тянется к временно оккупированному Крыму.

Административное управление вышеупомянутой лондонской фирмы "STARR ENTERPRISE LTD" номинально осуществляет гражданка Сайшельских островов Элна Лафортюн (Белль). В то же время, на территории временно оккупированного Крыма, вопреки украинскому законодательству, осуществляет деятельность инвестиционно-строительная фирма  «УК «ПАРАНГОН». Среди акционеров данной компании есть никто иная, как та же гражданка Элна Лафортюн (Белль) и гражданка Украины/РФ Людмила Лебедева.

Экс-министр обороны Украины Павел Лебедев

Согласно опубликованному списку акционеров данной компании - Элна Лафортюн (Белль) владеет 9,99 % (2.4 млн. руб.), Эвалин Жубер владеет 9,99 % (2.4 млн. руб.), Людмила Лебедева владеет 80, 02% (19.5 млн. руб.) и является женой экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, объявленного в розыск украинскими правоохранительными органами за преступления против государственной безопасности Украины. Анализ отчетности фирмы указывает на то, что Элна Лафортюн (Белль) является ее акционером с 2015 года, владеет правом собственности, получает дивиденды и имеет право голоса при принятии решений, влияющих на деятельность компании.

Указанное может свидетельствовать о связи между «Star Enterprise Enterprise Ltd», а соответственно и окружения Антона Киссе и ООО УК «ПАРАНГОН» в части совместных активов, торговых операций и инвестиционной деятельности, что противоречит международному санкционному законодательству. 

Тем не менее, окружение Антона Киссе и он лично на этом не остановились и без особой фантазии, ее, видимо, не хватило, решили создать еще одну фирму, на этот раз - болгарскую.

Вернемся к вышеупомянутой британской фирме «ODEON TRADE AND CONSULTING LTD», и одной из ее основательниц Sandra Gina Esparon, которая совместно с вице-президентом ОО «Ассоциация болгар Украины» Светланой Драгневой (официальным заместителем Киссе в данной ассоциации) зарегистрировали на территории Республики Болгария компанию «BG Trade Consul» специализирующаяся на покупке/продаже недвижимого имущества. Вот ссылка на официальный болгарский реестр.

Светлана Драгнева

Анализ данных из открытых источников свидетельствует о том, что госпожа Sandra Esparon также является акционером фирмы «EUROIMPEX GROUP CORP.» зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, а конечным бенефициаром этой компании является Михаил Слипенчук (гражданин РФ, депутат Госдумы РФ VI созыва (2011-2016 гг.) – так называемый спонсор «политической партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы РФ Михаил Слипенчук

То есть бизнес интересы Антона Киссе и его заместителя Светланы Драгневой напрямую связанны с депутатом Госдумы РФ Слипенчуком через госпожу Сандру Еспарон. Интересный поворот, не так ли?

Для понимания ситуации, согласно Указу Президента Украины № 176/2018 от 26.06.2018 года «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» за деятельность в ущерб государственной безопасности Украины на Михаила Слипенчука наложены санкции, которыми предусмотрен запрет на въезд в Украину, арест всех активов, запрет на вывод капитала и тд.

Вывод напрашивается сам собой, пока болгарская сторона вливает сотни тысяч евро в улучшение условий для жизни болгарского меньшинства Украины, а политический электорат слушает невыполнимые обещания Антона Киссе, он с друзьями «зарабатывает» миллионы долларов, выводит деньги в оффшоры и «жмет руки» людям, финансирующим террористические группировки в Украине и ведет коммерческую деятельность во временно оккупированном Крыму. 

Как долго СБУ будет спать?

Олег Коновалов, Полиграф.НЕТ

Семен Головецкий