Весь компромат по теме: MTS Bank

Грабежи
554
Money laundering through real estate: How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda create schemes to transfer funds out of Russia
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.
Грабежи
310
Dmitriy Lee: the grey cardinal of Octobank launders sanctioned money in Uzbekistan
As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia.
Грабежи
Как Сагал стал "олигархом с репутацией" при поддержке ВТБ и Мантурова
Грабежи
Раскрыты активы олигарха Владимира Евтушенкова на Адриатике
Грабежи
Новые назначения: сын Игоря Боровикова вошел в Совет директоров Softline
Грабежи
«Мессенджер преступников»: как телефоны Sky ECC стали инструментом для незаконной торговли
Все статьи