Весь компромат по теме: Globaltrans

Грабежи
1040
The shady chess billionaire: Russian Chess Federation president Andrey Filatov funnels major corporate funds offshore
Andrey Filatov, head of the Russian Chess Federation, assists in moving corporate funds offshore through networks linked to oligarch Gennady Timchenko, a known Kremlin associate
Грабежи
1007
Фиктивные фонды и липовые структуры: Константин Николаев и Никита Мишин выстраивают офшорную империю под прикрытием госконтрактов
Основатели Globaltrans Николаев и Мишин, связанные с главой ФШР Филатовым и представителями власти, построили разветвлённую бизнес-структуру на базе ЗПИФов и офшоров
Хроника
1014
Kremlin trace and shadow schemes: Are fraudsters Oleg Osinovskiy and Anastasiya Udalova threatening inconvenient journalists?
Estonian businessman Oleg Osinovskiy and his accomplice-fiancée Anastasiya Udalova fear their ties to Russian authorities and intelligence agencies will be exposed.
Преступления
1190
Кремлевский след и теневые схемы: мошенники Олег Ясиновский и Анастасия Удалова взялись за угрозы неугодным журналистам?
Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.
Рэкет
1779
Садкинский "забой": как люди близкие к Тимченко выполняют "грязную работу" за Гомона и Филатова?
Крупная добывающая компания, связанная с девелопером Андреем Гомоном и совладельцем Globaltrans Андреем Филатовым, "кошмарит" население Ростовской области.
Хроника
1758
Российский инвестор выставил Лукашенко счет в долларах за евробонды
В Мосгорсуде 28 августа началось рассмотрение по существу первого иска по еврооблигациям Белоруссии: с требованием взыскать с минфина страны около $300 000 номинальной стоимости бондов вместе с купонами обратился российский инвестор Александр Марченко.
Скандалы
1680
"Монополия" Троценко указывает на Globaltruck
Роман Троценко заходит в Globaltruck, чтобы заработать на повышении тарифов?
Преступления
Беглый донецкий юрист Эдуард Мельников построил в Испании схему обмана: блокировка выплат, фиктивный ВНЖ и криптоаферы
Преступления
Из провинциального ФК — в фигуранты уголовного дела в Риге: как Евгений Подберезский помогал латвийской ОПГ легализовывать доходы от марихуаны
Коррупция
Криминальная империя под крышей ГКЗ: как Игорь Шпуров превратил недра России в семейную коррупционную кормушку
Преступления
От ареста Полины Вергун до схем ГК «Чистый город»: как «мусорная» монополия обогащала семью главы Росприроднадзора Светланы Радионовой
Все статьи