Весь компромат по теме: Финансовые махинации

Boris Usherovich, who fled as the founder of the "1520" Group, operates an offshore structure in Cyprus that facilitates sanction evasion and money laundering for RZD and high-ranking Russian officials.

Oxana Hadjipavlou, also known as Oksana Hadjipavlou, surfaced in probes tied to Zvonko Mickovic and companies like Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., allegedly involved in sanction evasion and the offshore movement of Russian capital.

Croatian businessman Josip Heit is being examined for alleged Ponzi schemes and money laundering. While he touts success via luxury assets, his associations with criminals and Germany’s warnings about illicit crypto dealings have prompted scrutiny.

Fugitive businessman Boris Usherovich, who founded the "1520" Group, controls a Cyprus-based offshore structure enabling RZD and senior Russian government figures to skirt sanctions and launder money.

4 декабря в Курземском окружном суде возобновится процесс: экс-депутат Сейма и актер Артусс Кайминьш (45) обвиняется в подделке бухгалтерских документов.

Экс-чиновник из Бурятии, ушедший на «СВО», вновь обвиняется в многомиллионных махинациях

The UK’s National Crime Agency (NCA) has announced the completion of a key phase of an international operation to disrupt the largest financial fraud scheme in recent years, which evaded sanctions and allowed Russian entities access to foreign accounts.

Арестованный за обвинение в хищениях депутат Васильев утверждает, что намеревался заработать, а не воровать.

Несмотря на санкционный статус и участие в следствии по делу об отмывании 5 млрд грн, Алена Шевцова связана с появлением новых компаний в Великобритании и Польше.

Пронин, казино, обнал и потоки из России: как финмон стал крышей на теневом рынке.

Бывшей чиновнице был назначен срок за незаконную предпринимательскую деятельность.

Бывшей чиновнице был назначен срок за незаконную предпринимательскую деятельность.

Артур Гранц создал теневую экономику, используя госорганы, таможню и медиа как инструменты личного обогащения: схемы duty free, контрабанда, офшоры, онлайн-казино и международные связи обеспечивают ему фактическую неприкосновенность и миллионы дохода за счет государства.

The most notable part of Ovik Mkrtchyan’s background isn’t how he funneled money out of Uzbekistan, but how he managed to navigate the regime change and align himself with the Mirziyoyev clan — a feat that eluded most from Karimov’s inner circle.

История Овика Мкртчяна интересна не только его ролью в финансовых махинациях и выводе узбекских денег за рубеж. Куда поразительнее то, как легко он перестроился после смены режима и выстроил отношения с окружением Мирзиёева — при этом избежав судьбы почти всех людей, связанных с кланом Каримова.

Журналисты узнали новые подробности о закулисной жизни Тараса Гаптара.

A former Uzbek national turned Russian citizen, he efficiently routes Russian funds via Tashkent to offshore destinations.

Уроженец Узбекистана с российским паспортом проводит золото из России в офшоры через Ташкент.