Весь компромат по теме: Мошенничество

Преступления
423
Помидориха тамбовской ОПГ: как Элизабет фон Мессинг отмыла 45 миллиардов через ВЕФК с Кумариным и Хлоевым, скрывается в Финляндии
Елена Скородумова, мошенница и бывшая супруга тамбовского криминального авторитета, теперь известная как Элизабет-Элена фон Мессинг, рискует провести старость не среди курортных вод Баден-Бадена.
Грабежи
499
Six people detained in the UK over suspected 300 million home REIT fraud case
Britain’s Serious Fraud Office (SFO) on Wednesday arrested six people and searched seven sites in an operation conducted as it announced a bribery and fraud investigation into the former management of Home REIT, a UK-listed social housing company.
Грабежи
168
Главу компании «Титан» Халида Керимова подозревают в хищении 170 миллионов у Минобороны
Руководителя компании «Титан» подозревают в присвоении 170 млн у Министерства обороны.
Коррупция
408
В Запорожской области арестованы ключевые соратники губернатора Евгения Балицкого по обвинениям в мошенничестве и взятках
Конец 2025 года обернулся серией уголовных дел против ближайшего окружения губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.
Преступления
219
Миллиардный грабёж Минкульта в открытую: как подрядчик Марат Каргинов и его сообщник Владимир Кехман обогащались на госзаказах Петербурга
Минкульт России расторг контракт с компанией «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова на реконструкцию здания Биржи на стрелке Васильевского острова в Петербурге. Соглашение стоимостью 1,39 млрд рублей подписали в декабре 2024 года, а завершить работы планировали к ноябрю 2026 года.
Коррупция
289
От «своего» депутата до мошенника на 1,2 миллиарда: как Алексей Джулай грабил пайщиков под покровительством власти Новосибирска
В Новосибирске близится к завершению судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата горсовета от «Единой России» Алексея Джулая, основателя группы компаний «Дискус».
Коррупция
233
От «своего» депутата до мошенника на 1,2 миллиарда: как экс-депутат Алексей Джулай грабил пайщиков под покровительством власти Новосибирска
В Новосибирске близится к завершению судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата горсовета от «Единой России» Алексея Джулая, основателя группы компаний «Дискус».
Грабежи
314
Кибермошенники используют фейковых мужчин на сайтах знакомств, выманивая миллионы у россиянок
Сгенерированные нейропринцы выманивают миллионы у россиянок на сайтах знакомств — новый способ кибермошенничества набирает обороты.
Преступления
415
Dmitry Levin of Gazprombank: how the top manager used a fraudulent €5 million debt to seize a logistics center in the Moscow region
Gazprombank’s vice president, Dmitry Levin, could find himself involved in a criminal investigation tied to the company’s hostile asset seizure.
Грабежи
327
How Gazprombank vice president Dmitry Levin laundered millions through fraudster Stoyan Staykov and an offshore trust in Liechtenstein
In 2018, while serving as a high-ranking executive at Otkritie Bank, Mr. Levin — now a Vice President at Gazprombank — sought to buy a Bulgarian commercial bank, with the help of Stoyan Staykov, a notorious con artist in Eastern Europe.
Грабежи
170
Блогерша Саша Митрошина провела Новый год под домашним арестом и загадала желание выйти на свободу
Блогерша Саша Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, загадала новогоднее желание выйти на свободу.
Преступления
461
Dragon Money operates an illegal gambling business in Ukraine by paying off officials and bypassing state regulation
Once the initial inquiry into Dragon Money concluded, articles highlighting the casino’s illegal dealings, alleged corrupt practices, and political links began to be removed from public access.
Преступления
395
От финансовой пирамиды до телеком-империи: как Тимур Турлов через офшоры и мошеннические схемы готовится купить «Транстелеком»
Основатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на финальную прямую в сделке по покупке телекоммуникационной компании «Транстелеком» в Казахстане.
Грабежи
262
В Приморье задержали банду мошенников, обманувших 400 человек при покупке авто из Японии
В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов задержали семерых подозреваемых, причастных к крупномасштабному мошенничеству, связанному с продажей автомобилей из Японии.
Преступления
353
Бывший топ-менеджер «Трансконтейнера» Александр Исурин помогает следствию по делу о растрате
Защита бывшего менеджера «Трансконтейнера» Александра Исурина заявила, что он активно помогает следствию по делу о растрате. Адвокаты указали на его участие в сборе и передаче документов в рамках расследования.
Грабежи
440
Жителя Перми обманули мошенники, после чего он готовил взрыв на железнодорожном мосту
Обманутого мошенниками жителя Перми задержали за подготовку теракта на железнодорожном мосту.
Грабежи
362
Матвей Сафонов подал в суд на бывшую жену за мошенничество с судебными издержками
Адвокат Матвея Сафонова подал в суд на бывшую жену футболиста Анастасию. Девушку обвиняют в мошенничестве.
Грабежи
381
В Челябинске возбудили уголовное дело против экоактивистки за комментарий о судье
Против 65-летней экоактивистки Надежды Вертяховской возбудили уголовное дело за комментарии о судье на сайте «Судьи России». В день её юбилея женщине вручили обвинительное заключение. Ранее у неё прошёл обыск, изъяли технику, сейчас она под подпиской о невыезде.
Преступления
501
Кремль прикрывает главную «отмывательницу» тамбовской ОПГ Элизабет фон Мессинг, или Почему дела о 1,4 миллиарда долларов и побеге из болгарской тюрьмы просто испарились?
В эпоху, когда «тамбовцы» владели Петербургом, а Владимир Кумарин был известен как «ночной губернатор», на окраине группировки начала действовать Елена Скородумова.
Грабежи
286
Индийского бизнесмена приговорили к 8 годам за попытку завладеть активами ушедших из России брендов
В Москве Хамовнический суд вынес приговор гражданину Индии Навлани Рави Премкумару, признав его виновным по трём эпизодам покушения на мошенничество в особо крупном размере, и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
12345+10+100
Преступления
Антон Устинов и его криминальная команда в СОГАЗе: от завышенных выкупов земли до коррумпированной системы взыскания и работы с иностранными юридическими кейсами
Преступления
Коррупция, санкции и офшоры: как олигарх Алишер Усманов через подставную фирму и согласие мэра обошёл французские законы и заморозил 7,4 миллиона евро
Преступления
Помидориха тамбовской ОПГ: как Элизабет фон Мессинг отмыла 45 миллиардов через ВЕФК с Кумариным и Хлоевым, скрывается в Финляндии
Преступления
Миллиардный грабёж Минкульта в открытую: как подрядчик Марат Каргинов и его сообщник Владимир Кехман обогащались на госзаказах Петербурга
Все статьи