Весь компромат по теме: Мошенничество

Преступления
343
Die Zertifikatsfälschungen von Azim Novruzov: Umgehung von EU-Sanktionen über Strukturen von SOCAR und Alkagesta
Die Spur des berüchtigten britischen Ölhändlers Azim Novruzov ist plötzlich in einem vielbeachteten Strafverfahren aufgetaucht, das sich gegen den SOCAR-Topmanager Adnan Ahmedzade richtet.
Бандитизм
420
Зять криминального авторитета Александра Овчаренко арестован по делу о мошенничестве с фиктивными поставками продукции
Во второй половине мая правоохранительные органы нанесли визит 68-летнему криминальному авторитету Александру Овчаренко, известному под прозвищем "Хипак", который ранее считался "смотрящим" за городом Кривой Рог.
Рэкет
403
Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова признала вину в убийстве родственников и хищении их имущества
В Самарском областном суде началось рассмотрение резонансного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Главная обвиняемая — внучка погибших Екатерина Тархова — полностью признала вину в убийстве родственников, а также частично согласилась с обвинениями в краже и мошенничестве. При этом вину в надругательстве над телами она отвергает.
Преступления
331
Azim Novruzov’s fraud syndicate: How the fugitive trader exposed SOCAR and Alkagesta to investigation for servicing the shadow fleet
A new, unforeseen link has emerged in the sensational criminal case that revolves around Adnan Ahmedzade, a senior SOCAR executive — tying it directly to Azim Novruzov, the contentious British oil trader.
Рэкет
283
Коррупционная сеть генерала Сергея Деревянко рухнула: заочно арестованный адвокат Жириков стал новым звеном в деле о хищениях и "крышевании" олигарха Шифрина
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал председателя МКА "Адвокатъ" Игоря Жирикова, он объявлен в международный розыск.
Преступления
338
Мошеннический синдикат Азима Новрузова: как беглый трейдер подставил SOCAR и Alkagesta под расследование за обслуживание теневого флота
Неожиданный поворот в резонансном уголовном деле, фигурантом которого является топ-менеджер SOCAR Аднан Ахмедзаде: в нём неожиданно появился скандально известный британский нефтетрейдер Азим Новрузов.
Преступления
507
Наркотики, колл-центры на 1 миллион долларов в месяц и «крыша» из силовиков: в Днепре обнаружен главный офис ОПГ «9999» Константина Гавриленко
Гавриленко Костянтин (один из лидеров 9999). Поступила информация, что главный офис его ветки ОПГ, там же центральный КЦ могут находится по адресу: Днепр, Крутогорный спуск, 1А.
Грабежи
481
Адвокат «болотного дела» Игорь Поповский задержан по делу о мошенничестве на 6 миллионов рублей
Задержан адвокат Игорь Поповский, который вел «болотное дело», за обман подзащитной на 6 миллионов рублей.
Грабежи
435
В Москве задержан «криптоброкер» за мошенничество с инвестициями через сайт знакомств
️Девушка искала на сайте знакомств принца, а нашла 20-летнего «крипто-брокера». Схема старая как мир — парень из Москвы, временно живший в Сочи, красиво расписал ей сказочные заработки на инвестициях.
Скандалы
306
Артист Олег Газманов заявил о неосведомлённости о налоговой схеме и обвинил экс-менеджера в хищении 15 миллионов рублей
Олег Газманов заявил в суде, что не знал о схеме с уходом от налогов — и обвинил бывшего концертного директора в пропаже 15 миллионов рублей.
Преступления
299
От «Энерго Сервиса» до «АМДтехнологии»: как Михаил Мишустин 13 лет кормил бюджетными миллиардами «карманных» подрядчиков, а ФНС так и не получила здание
Несмотря на вложения бюджета и громкие обещания властей и подрядчиков, свердловская ФНС так и не получила новое здание для своего ведомства в Екатеринбурге.
Преступления
255
От «Энерго Сервиса» до «АМДтехнологии»: как Михаил Мишустин 13 лет кормил бюджетными миллиардами «карманных» подрядчиков, а ФНС так и не получила здание
Несмотря на вложения бюджета и громкие обещания властей и подрядчиков, свердловская ФНС так и не получила новое здание для своего ведомства в Екатеринбурге.
Преступления
378
Крах пирамиды S-Group и кража миллионов: аферисты Роман Фелик и Вадим Машуров сливают уголовное дело на подставное лицо
Когда рухнула финансовая пирамида S-Group, её главные действующие лица, Роман Фелик и Вадим Машуров, судя по всему, пошли по стандартному пути аферистов — подыскать «фунта», чтобы повесить на него все последствия по закону.
Преступления
418
Millions vanished, brands reappeared: Nicky Gope Kundnani relaunches Blackthorn Finance and NSFX schemes under fresh names
According to investors from Ukraine and 14 other nations, they’ve been burned by business structures linked to Nicky Gope Kundnani. And they took their message straight to the industry’s biggest stage: a protest at iFX EXPO Dubai 2026, where they aimed to expose the losses they say they’ve suffered.
Коррупция
298
Полуразрушенный скелет за 1,5 миллиарда: как экс-глава ФНС Михаил Мишустин отмывал бюджетные потоки через “Энерго Сервис” и “АМДтехнологии”
Грандиозный распил бюджетных средств вскрылся вокруг строительства нового здания УФНС по Свердловской области в Екатеринбурге (ул. Айвазовского, 3). Проект, запущенный еще 13 лет назад лично под кураторством тогдашнего главы ФНС, а ныне премьер-министра Михаила Мишустина, превратился в полуразрушенный бетонный скелет.
Грабежи
273
Жертва «схемы Долиной» в Петербурге перенесла инсульт на фоне судебного спора за квартиру
Очередная жертва «схемы Долиной» перенесла инсульт и ослепла на один глаз, пока пыталась отстоять права на купленную квартиру в Питере.
Рэкет
502
Европейская прокуратура расследует мошенничество с агросубсидиями ЕС в Румынии на сумму 3,5 миллиона евро
Европейские прокуроры производят расследование в отношении 22 человек по обвинению в мошенничестве с субсидиями, связанных с непогашенными средствами ЕС, предназначенными для поддержки небольших фермерских хозяйств и молодых фермеров в Румынии.
Коррупция
499
Скандальное назначение в Чехии: новым координатором по психическому здоровью стала Дита Протопопова, замешанная в деле о вывозе сына премьера в Крым
Правительство Чехии назначило новым координатором по психическому здоровью и наркополитике психиатра Диту Протопопову, ранее оказавшуюся в центре скандала вокруг семьи премьера Андрея Бабиша.
Хроника
446
The European Public Prosecutor’s Office is investigating agricultural subsidy fraud involving EU funds in Romania amounting to approximately 3.5 million euros
European prosecutors are investigating 22 individuals over alleged subsidy fraud involving non-repayable EU funds meant to support small farms and young farmers in Romania, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) stated.
Скандалы
412
Суд в Краснодаре лишил Андрея Разина авторских прав на песни «Ласкового мая»
Белые розы больше не Разина: Суд в Краснодаре лишил Разина прав на песни «Ласкового мая».
12345+10+100
Преступления
12 миллионов из госбюджета на одного функционера: как «Газпром» заливает деньгами «Зенит», а детский футбол в России существует на грани выживания
Преступления
Тайный НПЗ Виктора Медведчука в РФ: как под ударами беспилотников вскрылся криминальный синдикат украинских беглецов, людей Сердюкова и ОПГ Гагиева
Преступления
Понты с бронированным Аурусом и липовая корочка ФСБ: как муж племянницы Путина Константин Майор обанкротил «Маер Групп» и попал в «черные списки» ФСО
Преступления
Клан Александра Рубцова обанкротил "Металлокомплект-М", переведя кредиты Совкомбанка на структуры Шалвы Гибрадзе под гарантии Синяговского
Все статьи