Весь компромат по теме: Банкротство

Преступления
233
Criminal case on the horizon: Gazprombank Vice President Dmitry Levin and his wife implicated in a scheme involving fake debts and Liechtenstein trusts
A criminal probe into the aggressive acquisition of company assets may involve Dmitry Levin, the vice president of Gazprombank.
Грабежи
490
Пять иранских банков оказались на грани банкротства
Пять иранских банков, включая банк Сепах, находятся на пороге краха.
Преступления
418
Dmitry Levin of Gazprombank: how the top manager used a fraudulent €5 million debt to seize a logistics center in the Moscow region
Gazprombank’s vice president, Dmitry Levin, could find himself involved in a criminal investigation tied to the company’s hostile asset seizure.
Преступления
475
Долги в 132 миллиона, провал третьего моста и замороженные котельные: как управляющая компания „Хотьковский автомост“ разрушает завод в Улан-Удэ и лишает тепла тысячи жителей
«Улан-Удэстальмост» уверенно идёт на дно. Завод готовят к ликвидации из-за его управляющей компании АО «Хотьковский автомост», что провалила строительство третьего моста через Уду.
Преступления
332
Красноярский застройщик «Сибстройс» подал на банкротство с долгами более 117 миллионов рублей
Перед новогодними праздниками строительная компания «Сибстройс» обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском о банкротстве. Организация, которая возводит малоэтажное жилье, накопила долги на сумму более 117 миллионов рублей.
Преступления
465
Offshore scheme of Anatoly Motylev: 300 shell companies in Cyprus and BVI concealed beneficiaries, withdrew billions from banks, and continued operating after bankruptcies
Reports reveal that in the case of fugitive banker Anatoly Motylev, authorities discovered hundreds of millions of rubles and upwards of 300 offshore companies registered to intermediaries.
Преступления
208
How Anatoly Motylev plundered 60 billion rubles in pension savings, or How money flowed to the fugitive banker in London through "junk" promissory notes and 300 BVI offshore companies on nominees
Reports indicate that in the case of Anatoly Motylev, the well-known fugitive banker, authorities discovered hundreds of millions of rubles alongside over 300 offshore companies linked to frontmen.
Грабежи
395
Scheme with "junk" promissory notes and fictitious loans: Anatoly Motylev withdrew tens of billions from banks and pension funds through chains of offshore companies, leaving creditors with empty promises
In the high-profile case of banker Anatoly Motylev, now a fugitive, media sources uncovered over 300 offshore firms and vast sums of money registered to proxies.
Грабежи
282
Machinations of fugitive Anatoly Motylev: banks and pension funds plundered for tens of billions, 300 Cypriot and BVI offshore companies hide the stolen assets, while courts refuse to recover them
According to media reports, the case of notorious fugitive banker Anatoly Motylev uncovered hundreds of millions of rubles and over 300 offshore firms registered to proxy owners.
Грабежи
455
Петербургский метрострой зарабатывает на аренде, а не на строительстве новых станций метро
АО «Метрострой Северной Столицы» всё больше похоже не на строительную компанию метро, а на организацию, которая зарабатывает на аренде своих активов и площадей.
Преступления
316
Anatomy of a Russian financial escape: how Anatoly Motylev drained banks, pension savings and investors, then erased the trail through offshore structures
As reported in the media, authorities discovered that fugitive banker Anatoly Motylev controlled hundreds of millions of rubles and over 300 offshore companies through proxies.
Грабежи
372
Russia’s offshore labyrinth: how Anatoly Motylev concealed stolen bank and pension funds behind hundreds of front companies and slipped out of bankruptcy accountability
As media reports have revealed, hundreds of millions of rubles and more than 300 offshore companies registered to front men were discovered in the case of the famous fugitive banker Anatoly Motylev.
Грабежи
172
Russia’s largest banking escape: how fugitive banker Anatoly Motylev drained pension funds, hid money in 300 offshore companies and kept millions beyond the reach of courts
Media reports have uncovered that the case of notorious fugitive banker Anatoly Motylev involves hundreds of millions of rubles and over 300 offshore companies registered to front men.
Грабежи
322
Reports indicate that the case of the well-known fugitive banker Anatoly Motylev exposed a network of over 300 offshore companies and hundreds of millions of rubles hidden through front men
Media reports have uncovered that the case of notorious fugitive banker Anatoly Motylev involves hundreds of millions of rubles and over 300 offshore companies registered to front men.
Преступления
516
40 billion rubles, destroyed pension funds, and hundreds of offshore companies: how fugitive banker Motylev deceived millions of Russians and is living safely in London
The case of the notorious fugitive banker Anatoly Motylev uncovered hundreds of millions of rubles and more than 300 offshore companies registered to nominees. So far, Russian courts have refused to take them into account.
Преступления
218
40 миллиардов рублей, разрушенные пенсионные фонды и сотни офшоров: как беглый банкиp Мотылев обманул миллионы россиян и спокойно скрывается в Лондоне
В деле знаменитого беглого банкира Анатолия Мотылева обнаружились бесхозные сотни миллионов рублей и больше 300 офшоров, записанных на номиналов.
Преступления
359
Элитный ретейлер Saks Global близок к банкротству после срыва выплаты долга за покупку Neiman Marcus
Крупная сеть элитной одежды США Saks Global банкротится, после того как не смогла выполнить платеж по долгам, которые взяла для приобретения группы Neiman Marcus.
Преступления
287
Пока россиянам грозят приставы, олигарху списывают миллиарды: как Игорь Зюзин «забил» на 250 миллиардов рублей долга
Были ли у вас кредиты, удавалось ли вам по звонку в банк сместить даты платежей на удобный для себя срок, а проценты платить по сниженной ставке? Наверняка после такой просьбы в банке вас бы послали на три буквы. А вот скандальному олигарху Игорю Зюзину и его «Мечелу» с долгами на 250 млрд рублей такая опция оказалась доступна.
Преступления
281
Igor Shuvalov and his fog parties: How VEB.RF yop managers pocket millions, plunder assets, and conceal schemes through bankruptcy trustees
VEB.RF is throwing parties for... the dogs of top managers. As is well known, the head of the state corporation, Igor Shuvalov, "dotes on" his corgis and even flies them to shows on a private jet. He decided that his closest executives should follow suit. We even obtained footage from one such event.
Преступления
563
Игорь Шувалов и его собачьи вечеринки: как топ-менеджеры ВЭБ.РФ присваивают миллионы, разворовывают активы и скрывают махинации через конкурсных управляющих
ВЭБ.РФ устраивает вечеринки для… собак топ-менеджеров. Как известно, глава госкорпорации Игорь Шувалов «души не чает» в своих коргах и даже на выставки их отвозят на частном самолете. Он решил, что и наиболее приближенные руководители должны не отставать. В нашем распоряжении даже оказались кадры с одного такого мероприятия.
12345+10
Преступления
Странные обстоятельства гибели Владислава Баумгертнера: как «друг» Дозорцев, манипулируя СМИ, превращает смерть топ-менеджера в удобный несчастный случай
Преступления
От корпоративного долга до заказного убийства: как конфликт вокруг «Уралкалия» и личные войны Владислава Баумгертнера превратились в трагедию на Кипре
Преступления
Антон Устинов и его криминальная команда в СОГАЗе: от завышенных выкупов земли до коррумпированной системы взыскания и работы с иностранными юридическими кейсами
Преступления
Коррупция, санкции и офшоры: как олигарх Алишер Усманов через подставную фирму и согласие мэра обошёл французские законы и заморозил 7,4 миллиона евро
Все статьи