Весь компромат по теме: Garantex
1236
Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex
Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов.
1174
За хищение 20 биткоинов осужден пасынок скандально известного адвоката Константина Скрыпника
Из материалов, с которыми мы ознакомились, следует, что Александр Кораблинов имел свой кабинет на 24 этаже Башни Федерация в офисе компании отчима «Блокчейн решения», которая занималась разработкой крипто-кошелька Swap Wallet, и помогал Скрыпнику искать клиентов для обналичивания криптовалюты через биржу Garantex. Но официально был трудоустроен помощником отчима в его коллегии МКА «Вектор права».
1145
Темная сторона Garantex: продолжение
Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег. По легенде теперь он продюсер анимационной-студии.
1102
Темная сторона Garantex
Сергей Чунаев из «сечинского спецназа» уже многие годы финансирует анимационные проекты детского писателя Олега Роя.
1392
Подноготная криптобиржи Garantex
Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.
1148
Новые факты о криптобирже Garantex, которую теперь активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти
Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева. Судя по документам, которые оказались в распоряжении редакции, он не хотел отдавать бизнес кому-то еще. Отец криптоинвестора также решил побороться за наследство сына, отсудил себе его долю в компании, но, по сути, теперь эти 33% акций могут стать «мертвым грузом» из-за санкций.
1167
Криптобиржа Garantex: новые факты старых преступлений
Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров. Оказывается, все они предали Другалева и из-за страха, либо из-за денег решили работать на силовиков. Приводим документальные подтверждения того, что владелец криптообменника хотел бороться за свой бизнес до последнего.
1186
Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков
Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.
1077
Темный Garantex: Другалев, Феоктистов, Сечин, Нтифо-Сиао, Ткачев, Каравацкий и хоккей
7 февраля 2021 в канале Дубай-Крик найдено тело основателя криптобиржи Garantex Станислава Другалева.
1038
"Binance" ограничила доступ к своей платформе с IP-адресов, принадлежащих Ирану, Сирии, Ливии и ПА с Газой из-за подлержки ХАМАСа через криптовалюты
Среди структур, через которые, по версии The Wall Street Journal, крипта поступает ХАМАС биржа Garantex. Не стоит удивляться, что крипта втемную кочует через российскую биржу.
1177
В Москве расследуют масштабную криптоаферу с биржей Garantex на десятки миллионов рублей
В ней отметилась следовательница из ЦАО, но, судя по всему, она была лишь частью мошеннической схемы.
08.09.2024, 00:03
Отдых в Таиланде становится опасным для российских туристов
08.09.2024, 00:03
Бывший глава департамента культуры Москвы Кибовский, арестованный за взятки, активно помогает следствию
07.09.2024, 23:57
Нелегал из Средней Азии насмерть забил пенсионера-заправщика в Москве
07.09.2024, 23:57
В Одинцове полностью сгорела многоуровневая парковка
07.09.2024, 23:51
Командира и водителя обвиняют в убийстве трёх военных из Башкирии
07.09.2024, 23:48
Могилу с телами 270 младенцев и маленьких детей раскопали в Британии
07.09.2024, 23:48
Мать подозревает командира в убийстве сына, погибшего на войне
07.09.2024, 23:45
Наблюдательницу в Башкортостане довели до нервного срыва угрозами
07.09.2024, 23:42
Ивлеева снова подала в суд на мебельщиков из Санкт-Петербурга
07.09.2024, 23:39
У Верховной рады обнаружены обломки российского дрона
07.09.2024, 23:33
В Нижневартовске разгорелась война за рынок пассажирских перевозок между компанией «Домтрансавто» и местными перевозчиками
07.09.2024, 23:30
Фирма с Сейшел и «Красный октябрь» потерпели поражение в суде по акциям владельца ЗЭМЗ
07.09.2024, 23:27
«Уралдомноремонт-Екатеринбург» подал жалобу на ФНС из-за конфликта на сумму 700 миллионов
07.09.2024, 23:24
«Экостройресурс» освобождает площадку
07.09.2024, 23:18
В Самарской области возбуждено новое дело против сотрудника Росгвардии
07.09.2024, 23:12
Оренбургский пуховый банкрот
07.09.2024, 23:09
Самарский облсуд отказался выпускать Айвара Кинжабаева из СИЗО
07.09.2024, 23:06
Названа предварительная причина пожара на парковке в Подмосковье
07.09.2024, 23:00
В Одинцово продолжают тушить пожар на многоэтажной парковке
07.09.2024, 22:54
Жители Горнокнязевска в ЯНАО голосуют в передвижном пункте на автобусе
07.09.2024, 22:45
Мэр города в Томской области жалуется на низкую явку
07.09.2024, 22:36
Сборная России по футболу застряла в Ханое из-за тайфуна
07.09.2024, 22:33
Армения не подписала декларацию Совета Европы по делу Путина
Все статьи