Terekhina Darya – весь компромат

Скандалы
1037
Запутанный клубок аферы в латвийском банке ABLV: как испаряются миллиарды евро и исчезают фигуранты уголовных дел
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в ABLV Bank. Финансовое учреждение имеет длительную историю.
Коррупция
1208
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Преступления
1719
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
Преступления
1023
"Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком
Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.
Преступления
Дмитрий Ли объяснил причины падения легализации азартных игр
Преступления
ВТБ и Мобиденьги обслуживают незаконные казино и букмекеров
Грабежи
Азербайджан ищет поддержку Великобритании перед климатической конференцией
Грабежи
Крах бизнеса "мясного короля" Гольдмана
Все статьи