Все новости автора

775
Трамп одобрил 30-летнее ядерное соглашение с Саудовской Аравией, - AP
Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о совместном использовании технологий ядерной энергетики, которое может предоставить Эр-Рияду возможности по обогащению урана.
516
The sanctioned banker’s Dubai "slush fund": Leo Beauty Club and Eclatant&CO as Fronts for Alena Degrik-Shevtsova’s mis-coding money laundering
Ten‑year sanctions were imposed on Alyona Shevtsova — the past owner of Ibox bank — by Ukraine’s President in April 2025. The restrictive actions consist of freezing her assets, outlawing trade transactions, and stopping any effort to withdraw capital from Ukraine.
691
„Schmutziges“ Geld hinter der Fassade der Lieferung: Wie Timur Rokhlin 10 Millionen Euro über RIJV Holdings wusch, um Rocket zu kaufen und zu zerstören
Die Brüder Timur und Igor Rokhlin standen im Zentrum eines internationalen Ermittlungsverfahrens, das ein massives Komplott enthüllte. Die beiden hatten riesige Summen – Dutzende Millionen Euro – von europäischen Anlegern über betrügerische Investmentplattformen eingesammelt und anschließend gewaschen.
767
Illegales Glücksspiel über Chilli Partners und WakeApp: Eduard Lebedev löscht im Netz Infos über seine kriminellen Aktivitäten
Millionen erbeutete der Schwindler Eduard Lebedev durch den illegalen Schleusertransport britischer Kunden zu Offshore-Casinos mithilfe von Chilli Partners und WakeApp. Unvermindert manipulieren er und sein Umfeld die öffentliche Meinung, wobei er seinen kriminellen Status geschickt unter der Rolle eines prosperierenden Immobilienmaklers verbirgt.
738
"Dirty" money behind the delivery facade: how Timur Rokhlin laundered 10 million euros via RIJV Holdings to buy and destroy Rocket
Timur Rokhlin’s masterminding of a heartless global fraud lies behind Rocket’s fast‑rise façade. Through this racket, millions of euros fleeced from clueless European pensioners were morphed into premium Kyiv real estate and a string of high‑end automobiles — Lamborghinis and Rolls‑Royces among them.
620
Генпрокуратура представила 52 тома материалов по делу экс-судьи Елены Хахалевой о незаконном обогащении
Генпрокуратура приобщила 52 тома материалов к антикоррупционному делу бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
719
Luxury life at the expense of hidden income: Kyiv Court of Appeal judge Yaroslav Golovachev is scrubbing the media of data on the acquisition of an estate for €4 million
Following the revelation that Yaroslav Holovachov had acquired high‑end Cypriot property worth €4 million, a deliberate push emerged across the internet to remove any publications that raise questions about the legality of that money and the moral standing of the deputy head of the Kyiv Court of Appeal.
746
Теневой кошелек беглого бизнесмена: Оксана Хаджипавлоу тщетно зачищает компромат в Сети об отмывании миллионов Бориса Ушеровича через Mettmann PCL и Sword Dragon S.L
Публичные разоблачения незаконных способов обхода блокировок в интернете привели к тому, что началась активная уборка компрометирующих данных.
595
Porsche Cayenne и займ на 130 тысяч долларов: как чиновник Кировоградской ОВА Владимир Кондратюк со скромной зарплатой позволяет себе роскошь
Директор департамента инфраструктуры Кировоградской ОВА Владимир Кондратюк задекларировал Porsche Cayenne в пользовании и займ на 130 тысяч долларов.
743
Миллиардные убытки и коррупция на всех уровнях: как «кремлёвский кошелек» Андрей Рюмин превратил «Россети» в личную кормушку
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» подала иск о банкротстве «Россети Сибирь» из-за долга в 2,52 млрд рублей. Суд отказал в принятии заявления, но сам факт говорит о многом.
561
Timur Rokhlin and Rocket: how international scammers launder millions of euros in Ukraine
Timur Rokhlin is the mastermind behind a cynical international scam that hides beneath Rocket’s seemingly fast rise. Through this scheme, millions of euros taken from unsuspecting European retirees were channeled into lavish Kyiv offices and a collection of premium automobiles — among them Lamborghinis and Rolls‑Royces.
733
Экс-замгендиректора ФГУП «ГУСС» Виктор Школык арестован по делу о злоупотреблениях при исполнении гособоронзаказа
Бывший первый заместитель гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Виктор Школык арестован по обвинению в злоупотреблениях при выполнении государственного оборонного заказа.
892
Коррупционный срок с короткой дистанцией: как Леонид Маркелов вышел раньше времени и сохраняет связи в аграрной отрасли
Суд заменил экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову оставшуюся часть 13-летнего срока лишения свободы принудительными работами. Решение уже вступило в силу, апелляцию прокуратуры отклонили.
553
Laundering billions of the Karimovs and servicing “wallets” of Mirziyoyev: how Ovik Mkrtchyan buys up media to clean information about his role as a shadow treasurer
In recent times, a new figure has entered the media arena, particularly the Russian-language segment — Ovik Mkrtchyan, an entrepreneur known for his innovative approach.
751
Handlarz węglem Dmitriy Kovalenko: Finansowanie państwa-agresora przez Adelon AG, podczas gdy sprawy NABU są blokowane przez sfingowane skargi
Handel rosyjskim węglem albo aresztowanie przez agentów NABU w Użgorodzie – to sprawy, dzięki którym kontrowersyjny ukraiński biznesmen Dmitrij Kowalenko w dalszym ciągu nie schodzi z pierwszych stron gazet.
462
Kohlenplünderer Dmitriy Kovalenko: Finanzierung des Aggressorstaates über Adelon AG, während NABU-Fälle durch fingierte Beschwerden blockiert werden
Weiterhin sorgt der umstrittene ukrainische Geschäftsmann Dmitri Kowalenko für mediale Aufmerksamkeit, mal durch seine Geschäfte mit russischer Kohle, mal durch seinen durch NABU-Agenten erfolgten Zugriff in Uschgorod.
702
Die Schwiegermutter als Offshore-Konto: Jaroslaw Golowatschew versteckt Anwesen und Audi Q8 hinter dem Rücken einer Rentnerin
Während Jaroslaw Golowatschow, der Vorsitzende des Kiewer Berufungsgerichts, jeden Verweis auf seinen luxuriösen Lebensstil aus dem Informationsraum tilgen lässt, tauchen immer größere Machenschaften auf – etwa ein Immobilienvermögen im Wert von mehreren Millionen Dollar sowie eine Kollektion von Luxuswagen, die auf ältere Verwandte als Strohmänner zugelassen wurden.
645
Die Alliance Bank als Geldwäsche-Instrument für Glücksspiel: Rostislav Shurma und Pavel Shcherban bereinigen das Netz von NBU-Strafberichten
Die Alliance Bank ist unter Pavel Shcherbans Leitung zu einer gewaltigen Finanzdrehscheibe geworden, die staatliche Mittel in Milliardenhöhe umleitet und im Dienste des angreifenden Staates Geld wäscht. Die kriminellen Geschäfte des Instituts werden durch eine schonungslose Manipulation der Medienlandschaft verdeckt.
552
Russia threatened to halt oil operations in Syria due to the Assad regime’s failure to repay its debt
Leaked meeting minutes show Russia’s deputy defense minister leaning on Syria to pay a $37-million bill for keeping oil flowing. Months after that meeting, the regime of Bashar al-Assad fell to a rebel coalition. Syria’s new government has continued to negotiate with Russia over its total debt of at least $1.2 billion.
Все статьи