Коррупционные схемы в «логистике» Тимура Иванова

Миллиарды, связанные с банкротством банка «Интеркоммерц», «исчезли» в офшорах Министерства обороны.

Обвиняемый в получении взятки на миллиарды одиозный бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов стал фигурантом второго уголовного дела, которое связано с растратой более 4 млрд рублей обанкротившегося в 2016 году банка «Интеркоммерц».

По тому же делу проходит экс-генеральный директор подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов, который сотрудничает со следствием и якобы дал показания против бывшего зама Сергея Шойгу. Первый эпизод нового расследования касается покупки структурами Минобороны в 2015 году за границей двух паромов для Керченской переправы стоимостью 12,5 млн евро, при этом была задействована специально созданная для этой сделки и зарегистрированная в Гонконге компания «Туринвест сервисиз лимитед».

Покупка совершалась на средства, полученные в виде кредита банка «Интеркоммерц», пролоббированного Ивановым и полученного компанией «Зарубежводстрой», также участвовавшей в схеме. После перечисления финансов из бюджета, деньги вернулись в «Интеркоммерц», но курс евро к тому моменту значительно вырос, а разницу в 205 млн рублей следствие сегодня считает ущербом, причиненным государству. Тот же офшор «Туринвест сервисиз лимитед» фигурирует и во втором эпизоде нового «дела Иванова», связанном с выводом на иностранные счета 45 млн евро из банка «Интеркоммерц» накануне лишения его лицензии и последующего банкротства. Вывод финансов осуществлялся путем оформления фиктивных договоров купли-продажи валюты.

Расследование уголовного дела о мошенничестве и растрате началось еще в 2016 году, но оказавшиеся в числе его фигурантов председатель правления КБ «Интеркоммерц» Александр Бугаевский, замначальника кредитного департамента банка Алексей Резван и гендиректор «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг смогли своевременно выехать за границу. Что касается Антона Филатова, то он хотя и оказался на короткое время под домашним арестом, но мог получить гарантии неприкосновенности от высокопоставленных покровителей из Минобороны.

Вот только арест Тимура Иванова и масштабная антикоррупционная «чистка» в военном ведомстве аннулировали эти гарантии.

Антон Филатов «добавил» статей Тимуру Иванову

В отношении находящегося в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении миллиардной взятки, возбуждено второе уголовное дело: на этот раз о растрате в особо крупном размере. Как сообщает«Коммерсант», речь идет о деньгах обанкротившегося банка «Интеркоммерц» в размере более чем 4 млрд рублей; вторым фигурантом выступает экс-гендиректор подведомственной Минобороны компании «Оборонлогистика» Антон Филатов. ТАСС, со ссылкой на материалы дела, пишет, что показания на Иванова дал не кто иной, как Филатов, активно сотрудничающий со следствием.

По информации «Коммерсанта», в уголовном деле два эпизода. Первый связан с покупкой в Греции в апреле-октябре 2015 года, с помощью зарегистрированной в Гонконге компании«Туринвест сервисиз лимитед», двух паромов для Керченской переправы стоимостью 12,5 млн евро. Закупка поручалась ООО «Оборонлогистика», чью деятельность в качестве руководителя АО «Оборонстрой»курировал Тимур Иванов. Ущерб от сделки, причиненный государству, следствие оцениваетв 205 млн рублей.

Кроме того, «Туринвест сервисиз лимитед» и другой офшор «Фромарк инвестментс лимитед» использовались для выводав январе 2016 года 45 млн евро (3,9 млрд рублейпо курсу) из банка «Интеркоммерц». Финансы выводились путем оформления фиктивных договоров купли-продажи валюты принадлежавшей кредитному учреждению. «Дыру» в банковском капитале в размере более чем 60 млрд рублей обнаружило «Агентство по страхованию вкладов», а в 2016 году Центробанк лишил «Интеркоммерц» лицензии, в том числе, по причине неадекватной оценки рисков при неудовлетворительных активах, а также вовлеченности в проведение сомнительных операций.

Расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве и растрате началось еще в 2016 году, тогда его фигурантами стали бывший председатель правления КБ «Интеркоммерц» Александр Бугаевский, замначальника кредитного департамента банка Алексей Резван, вышеупомянутый гендиректор «Оборонлогистики» Антон Филатов и гендиректор компании «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг, имевший немецкое гражданство. Вот только Бугаевского и Резвана пришлось объявлять в международный розыск, так как они успели своевременно скрыться от следствия и выехать за границу.

В 2019 году Чехия отказала Генпрокуратуре РФ в экстрадиции Бугаевского. Резван, по данным СМИ, может находиться в Австрии, Нойберг – на родине в Германии. Не повезло только Филатову: более пяти лет он пробыл под подпиской о невыезде и был арестован только в минувшем апреле, так как, по мнению следователей, находясь на свободе,«может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства своей противоправной деятельности». О том, почему обвиняемый не занялся «уничтожением доказательств», находясь на свободе, будет сказано ниже.

Гарантии «аннулируются» арестом?

Теперь «компанию» Антону Филатову составит Тимур Иванов. Из публикации «Коммерсанта» следует, что Филатов в 2002-2010 гг. занимал руководящие должности на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, затем ненадолго ушел в коммерцию, а в 2012 году был назначен советником Иванова, на тот момент – вице-премьера в правительстве Московской области при губернаторе Сергее Шойгу.

В 2013-м, после назначения Шойгу главой Минобороны, Иванов последовал вслед за шефом и стал гендиректором «Оборонстроя». Филатов, в свою очередь, также перебазировался в военное ведомство, где занимал руководящие должности в подведомственных учреждениях, таких как АО «1470 УМТО», АО «Спецтранслизинг» и ООО «Оборонлогистика». Последнее, на основании Распоряжения федерального правительства от 12 февраля 2019 года, стало единственным исполнителем осуществляемых Минобороны в 2019-2020 гг. закупок работ и услуг, связанных с доставкой войск и грузов в Арктическую зону и Дальневосточный регион.

Обсуждая очередное «дело Иванова», авторы сетевых публикаций приходят к выводу о неизбежном появлении в нем новых фигурантов. Так, по данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (включен Минюстом в реестр иноагентов), кредит в банке «Интеркоммерц» на покупку паромов выдавался компании«Зарубежводстрой», пост гендиректора которой на тот момент занимал Евгений Гудзенчук, в обмен «за услугу» получивший обещание преференций при получении контрактов Минобороны.

Позже долг якобы закрылиза счет денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг «Оборонстроя» и перечисленных в качестве уставного капитала на счет «Оборонлогистики», открытый в другом банке. Сами коррупционеры, присвоили 25% от общей суммы сделки (те самые фигурирующие в деле 205 миллионов). Кстати, ОАО «Зарубежводстрой» было благополучно обанкрочено, а в мае 2018 года в отношении предприятия московский городской арбитраж ввел процедуру конкурсного производства.

Что касается хищений банковских финансов, то канал-иноагент уже писал об усилиях приложенных Шойгу и его заместителем Русланом Цаликовымдля прекращения расследования и выезда за границу Феликса Нойберга, а также данных Филатову гарантиях неприкосновенности со стороны Иванова. Вот только арест экс-зама Шойгу эти гарантии «обнулил», вследствие чего дело и получило, так сказать, второе дыхание.

Офшорные схемы Минобороны

Тот же самый канал-иноагент «ВЧК-ОГПУ» в нескольких публикациях детально описывает реализацию схемы с покупкой паромов через офшорные компании. Масштабную аферу провернули благодаря западным санкциям и, как следствие, невозможности Минобороны закупить паромы, необходимые для переправы через Керченский пролив. За решение проблемы взялся «креативный менеджер» Тимур Иванов, на тот момент – глава «Оборонстроя». 

Учитывая отсутствие авансов, Иванов обратился по вопросу кредитования к вышеупомянутому Александру Бугаевскому, занимавшему, напомним, пост председателя правления банка «Интеркоммерц», до банкротства входившего в сотню крупнейших банков России. Бугаевский, в свою очередь, так обрисовал дело коллегам, что отказать чиновнику, действовавшему в интересах военного ведомства, было просто невозможно. Тем более что просьба о содействии в покупке транспорта якобы исходила от замминистра Руслана Цаликова, чьим доверенным лицом выступал Иванов.

Бугаевский нашел среди клиентов банка компанию, чье руководство в обмен на обещание контрактов Минобороны согласилось участвовать в сделке. По все видимости, речь идет о «Зарубежводстрое», упоминавшемся в другой публикации канала-иноагента. Предприятие получило целевой кредитна приобретение товаров в интересах структур «Оборонстроя». За организацию аукциона и победу нужного участника отвечал Антон Филатов. Далее в схему снова вступал Бугаевский, зарегистрировавший в Гонконге компанию «Туринвест сервисиз лимитед», на счета которой средства перечислялись через две фирмы-прокладки.

В апреле 2015 года компания приобрела паромы «Лаврентиос»и «Мария» общей стоимостью около 12,5 млн евро, затем «Оборонлогистика» выкупила их за полученные от государства деньги. Финансы, таким образом, вернулись в «Интеркоммерц», но произошло это только в октябре 2015-го, когда курс евро значительно вырос. Сегодня разницу в 205 млн рублей следствие считает ущербом, а адвокаты Иванова, в свою очередь заявляют, что на их подзащитного «перекладывают ответственность» за рост курса евро к рублю в 2015 году.

Как бы то ни было, но «Туринвест сервисиз лимитед» Иванов ликвидировать не стал: компания даже получила разрешение на осуществление грузопассажирских перевозок между морскими портами Кавказ и Керчь, причем на двух ранее купленных паромах. Этот же офшор задействовали в январе 2016 года, когда накануне отзыва лицензии у банка «Интеркоммерц», по фиктивным договорам купли-продажи валюты Бугаевский перевел за границу 45 млн евро, причем обязательства компании перед кредитным учреждением ничем не обеспечивались.

Финансы участники схемы успешно «распилили», а фигуранты уголовного дела в большинстве случаев оказались недосягаемы для следователей. Правда, в ноябре 2018 года руководитель «Оборонлогистики» Антон Филатов все-таки оказался под домашним арестом, однако избранную в отношении него меру пресечения оспорила не только защита, но и Генпрокуратура: в ведомстве посчитали, что у следствия вообще отсутствовали основания для привлечения Филатова к уголовной ответственности. Вполне естественно, что при таких раскладах и покровителях чиновник чувствовал себя в безопасности.

С учетом банкротства «Зарубежводстроя» и ликвидации в декабре 2017 года «Оборонстроя» могло показаться, что все «хвосты» благополучно «зачищены», но нет: отставка и потеря влияния министром обороны Шойгу реанимировали находящееся «под сукном» уголовное дело. И хотя Тимур Иванов отрицает вину, Антон Филатов благополучно сливает подельников в надежде на смягчение наказания в будущем. Пока имена всех основных фигурантов знакомы, вопрос в том, чьи фамилии прозвучат в ходе дальнейшего расследования?

compromat.group