Как финский предприниматель отмывает деньги через Латвию
В последний день прошлого года в редакцию СМИ пришло письмо. «Я отправил информацию Финансовой разведке (FID) о преступнике, разыскиваемом Интерполом, который скрывает свои активы в Латвии.
Эта информация попала ко мне, когда клиент захотел арендовать помещение, и мы провели исследование», — написал юрист Рикс Якубус (Rick Jacobus). «Как видите, FID не интересуется выполнением своих обязанностей перед латвийским обществом. Может, это заинтересует Re?»
В списке наиболее разыскиваемых преступников Европы страны просят включить важные для них личности, которые уклоняются от ответственности. На тот момент в списке Финляндии находился Арто Аути, который в Эстонии был осужден за налоговое мошенничество.
В Эстонии внимание привлекли его сделки с недвижимостью, связанными с Центристской партией. Однако в Финляндии Аути является одним из главных обвиняемых в деле о мошенничестве с Молодежным форумом (JF) (Nuorisosäätiö).
Эта организация в 60-х годах создала сеть недвижимости в Финляндии. Эти объекты сдают в аренду молодым людям и семьям до 30 лет, которые только начали работать и не могут позволить себе их купить. Аути обвиняется в организации и даче взяток, а также в бухгалтерских преступлениях и присвоении средств. В результате его действий JF понесла убытки в несколько десятков миллионов, тогда как компании, связанные с Аути, заработали миллионы.
Возможно, часть этих денег оказалась в Латвии. После обращения Re Судебная администрация в земельном кадастре Риги обнаружила 14 объектов собственности семьи Аути. Их общая стоимость составляет 12 миллионов евро. Недвижимость была приобретена через компании, которые тогда принадлежали Аути, но сейчас переписана на 20-летнюю близкую родственницу.
По следам Недвижимость Аути в Риге СМИ исследовали совместно с финским общественным медиа YLE, журналисты расследовательской программы MOT которой следят за его деятельностью уже десять лет.
Журналист Yle Юри Ханинен и журналистка Re
«Аутио был финским предпринимателем, который два десятилетия жил в Таллине. Меня он интересует как один из основных подозреваемых в крупном коррупционном скандале в Финляндии», — рассказал Re:Baltica журналист YLE Юри Ханинен. «Я начал исследовать JF в 2015 году, когда стали всплывать странные сделки. Они начали покупать недвижимость в Эстонии, хотя их задачей было сдавать в аренду доступные жильё для финской молодёжи.
Я обнаружил, что руководство перевело эстонским компаниям почти 20 миллионов евро, покупало недвижимость у Аутио и его инвестиционной компании, давало взятки, оплачивало консультации и занимало деньги «оболочкам» из Эстонии, которые отправляли их на Мальту и Маршалловы острова, а затем обратно в Финляндию. Спустя два года и множество статей финны и эстонцы начали расследование. Сейчас большинство менеджеров осуждены и находятся в тюрьме, а единственный оставшийся — Аутио, поскольку он скрывается в Беларуси».
Беларусь не выдает Финляндии преступников, а юридическое сотрудничество с тех пор, как она поддержала крупное вторжение России в Украину, фактически остановилось. Связаться с Аутио журналистам не удалось.
Будет ли кто-то его искать? О семейной недвижимости Аутио в Латвии до сих пор ничего не было известно.
В этих зданиях расположена часть собственности семьи Аутио в Риге.
В день, когда Re:Baltica и YLE их посетили, в одном из них возобновились работы. В здании в центре города по адресу Лачплеша 123B пять лет назад обрушился потолок, и 60 арендаторов были вынуждены искать укрытие в других местах (здание Аутио купил полгода назад). Летом была выдана разрешение на замену несущих конструкций, сообщили в Рижской думе.
В одном из объектов на улице Дунтес мы неожиданно встретили одного из организаторов бизнеса Аутио Сергея Ворта, что свидетельствует о том, что семья активно управляет своей недвижимостью. «Я был совершенно поражён, когда появились обвинения, так как считаю его уважаемым предпринимателем. Я ничего об этом не знал», — сказал Ворт. «Я как мебель, занимаюсь практической стороной — сдаю в аренду объекты, подписываю контракты, у меня нет доступа к банковским счетам, и я не являюсь владельцем какой-либо доли в собственности». Он подтвердил, что сейчас сделки ведутся по поручению нынешней владелицы — родственницы Аутио (журналисты не называют её имени, так как она не обвиняется в преступлении).
Финские судебные органы заморозили только имущество Аутио в Финляндии. Прокурор Элина Карво сообщила, что прокуратура пока не требует заморозить имущество, находящееся в Риге. В то же время JF, которая хочет взыскать с Аутио значительные убытки, намерена действовать. Руководитель организации Яри Лайне отметил, что рассматривает возможность подачи иска в финский суд и изучает варианты подключения международных механизмов защиты для «возврата утерянных средств».
В таком случае суд, вероятно, будет оценивать, были ли объекты полностью или частично приобретены на средства Молодёжного форума. Он также может решить, кто считается истинным владельцем — Аутио или родственница.
А что с FID?
Рикс Якубус
На свой электронный адрес информатор Якубус тогда получил ответ длиной в страницу от Латвийского управления финансовой разведки (FID). В этом письме 12 раз упоминается слово «закон», 5 раз — различные статьи этого закона, которые он должен прочитать, чтобы понять, в какие учреждения ему следует обращаться.
Однако, если у него есть сведения о отмывании денег, терроризме или оружии массового уничтожения и связанных с ними преступлениях, его просят написать еще одно сообщение о подозрительной деятельности (такие сообщения обычно предоставляют банки и другие финансовые учреждения). «Что это вообще значит на человеческом языке?» — спросил Якубус у FID. «Я просто пытаюсь передать вам информацию, которую я обнаружил!»
Перед публикацией этой статьи Re:Baltica спросила FID, что было сделано с информацией, предоставленной Якубусом. Представитель службы ответил, что по закону не может этого раскрывать. Тот же вопрос задал и информатор Якубус. Ответ — пока тишина.