01 октября 2024 г., 15:12
Просмотры: 500
Комментарии: 0
Спецслужбы Южной Африки могут проявить особое внимание к расследованию деятельности корпорации ERNC, которую до недавнего времени возглавляли казахстанские миллиардеры Александр Машкевич и Патох Шодиев.
Об этом пишет известный журналист-расследователь Том Бёрджис в своём новом лонгриде для The Guardian, сообщает Orda.kz.
По версии Тома Бёрджиса и его главного источника — частного детектива Клемента Джексона, загадочную гибель африканского геолога, британское Управление по борьбе с крупным мошенничеством и бизнес-империю казахстанских миллиардеров связывает нечто общее: очень, очень большие деньги.
Смерть под звуки «Трио»
В 2016 году к частному детективу из ЮАР Клементу Джексону обратился новый клиент — американский инвестор, вкладывавший средства в африканские рудники. Он попросил Джексона расследовать загадочную гибель геолога по имени Андре Беккер. Автомобиль Беккера вместе с владельцем при странных обстоятельствах сгорел в пригороде Йоханнесбурга.
Джексон взялся за расследование и выяснил, что совершить самоубийство геолог не мог. Его машину подожгли спереди, в то время как сам Беккер сидел сзади. В поисках зацепок детектив вышел на информацию о компании, которую хорошо знают в Казахстане: ENRC, она же Eurasian Natural Resources Corporation.
Сейчас эта международная корпорация известна как Евразийская ресурсная группа — ERG. До недавнего времени её возглавляли миллиардеры Патох Шодиев и Александр Машкевич. Оба они в июле 2024-го, незадолго до публикации расследования The Guardian, вышли из совета директоров компании.
«Основатели корпорации, известные как «Трио», происходили из бывших советских республик Центральной Азии. Двое из них, Александр Машкевич и Патох Шодиев, начинали бизнес в России. Когда коммунизм сменился капитализмом, эти двое работали в российском торговом доме, от которого, как позже вспоминал Шодиев, «разило КГБ». Вместе с трейдером Алиджаном Ибрагимовым они привлекли достаточно западных денег, чтобы прибрать к рукам по привлекательным ценам несколько ценных рудников, которые приватизировал казахстанский диктатор Нурсултан Назарбаев»,пишет Том Бёрджис.
Клемент Джексон выяснил, что в 2011 году ENRC приобрела месторождение марганцевой руды Конгони в Южной Африке. Сумма сделки составила 295 млн долларов. И это очень удивило детектива: ведь реальная стоимость Конгони, труднодоступного и сложного в освоении месторождения, была во много раз ниже. А ещё больше Джексон удивился, увидев имя эксперта, составлявшего отчёт о стоимости Конгони. Это был Андре Беккер.
Пустыня в Южной Африке. Примерно в таком месте расположено месторождение Конгони. Фото: Elements.envato.com
Менее чем через два года после покупки Конгони стоимость актива упала до нулевой. Инвесторы оправдывали это тем, что цены на марганец рухнули. Но эксперты, с которыми пообщался Джексон, подчеркнули: даже на пике спроса расположенное посреди пустыни месторождение никогда не стоило бы 295 млн долларов.
Детектив попробовал узнать, у кого ENRC купила Конгони. И выяснил, что информации о продавце нет. У Джексона сложилось впечатление, что сделку провели для отмывания денег, но доказательств у него не было. Расследование смерти Беккера зашло в тупик.
Взятки, мошенничество и обход санкций
Параллельно своё расследование вёл юрист Нил Джеррард, нанятый британскими инвесторами ENRC. Ему поручили проверить, верны ли слухи о фактах коррупции и мошенничества на шахтах ENRC в Казахстане, появившиеся в 2010 году.
«Когда Джеррард и его команда прибыли в Казахстан, они увидели достаточно, чтобы заподозрить: мошенничество и взятки действительно имели место на местных предприятиях ENRC — хотя и в сравнительно малых масштабах. Внимание Джеррарда привлекла гораздо более крупная подозрительная активность в другой части бизнес-империи ENRC. Летом 2011-го Джеррард расширил своё расследование на Африку», — пишет Том Бёрджис.
Джеррард вышел на Виктора Ханну — человека, который заведовал африканским бизнесом «Трио». Ханна провёл серию сделок по приобретению рудников в Демократической Республике Конго и других странах с высоким уровнем коррупции. Джеррард утверждал, что на одной из встреч Ханна просил у него совета о том, как утаить документы об этих сделках от британского Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO).
Юрист вернулся в Великобританию и предупредил членов совета директоров о том, что интерес SFO к делам компании не случаен. Виктор Ханна, по его словам, действовал во благо казахстанских олигархов. И эта деятельность могла привести к уголовным обвинениям в адрес компании.
Фото: Elements.envato.com
«Джеррард, как позже стало известно из его показаний в суде, нашёл «дополнительные доказательства того, что мистер Ханна, как и другие сотрудники ENRC, был вовлечён в коррупционные и преступные схемы». Эти схемы включали вероятное нарушение санкций в отношении режима Роберта Мугабе в Зимбабве. В Конго, по мнению Джеррарда, Ханна тайно передал 35 млн долларов от ENRC израильскому бизнесмену, близкому к властям страны», отмечает Том Бёрджис.
Виктор Ханна и корпорация в целом решительно опровергли доводы юриста. Джеррард настаивал, что махинации Ханны вредили репутации компании, и требовал отстранить его от работы в Африке. Но в самый разгар этих обсуждений в лондонский офис ENRC прибыл с визитом Александр Машкевич. О чём он говорил с другими топ-менеджерами корпорации, никому не известно. Однако после этого разговора Нила Джеррарда уволили. А Виктора Ханну — нет.
Брак по расчёту и особняк в Лондоне
После увольнения Джеррарда SFO начало против ENRC уголовное расследование. Управление опиралось на собранные юристом доказательства — в том числе на 184 интервью с сотрудниками компании. Но эти документы суд не принял, поскольку корпорация сослалась на юридическую тайну. Британское агентство допрашивало и Александра Машкевича, и Виктора Ханну (который к тому времени успел жениться на дочери Патоха Шодиева). SFO искало признаки коррупции и фиктивных сделок.
«Главной линией расследования SFO были предполагаемые факты взяточничества в Конго. Эта коррупция была хорошо знакома: представители компании, возможно, давали взятки, чтобы продвинуть её интересы. Но некоторые источники управления утверждали, что была ещё одна разновидность грязных сделок. Отдельные представители ENRC якобы выкачивали деньги из компании под видом законных транзакций»,пишет Том Бёрджис.
У SFO были подозрения, что некоторые месторождения, которые покупала компания, до этого принадлежали непосредственно её владельцам. И корпорация приобрела их в несколько раз дороже, чем они стоили.
В 2018 году Управление по борьбе с крупным мошенничеством вышло на связь с детективом Клементом Джексоном. SFO интересовалось месторождением Конгони и подозрительной сделкой по его продаже. Ключевым свидетелем в расследовании мог бы стать Андре Беккер, чью загадочную гибель расследовал Джексон.
Фото: Sfo.gov.uk
Джексон рассказал SFO всё, что знал. Эта информация помогла провести обыск в одной из юридических фирм Лондона. Там нашли документы о том, что Виктор Ханна и его новая жена — Муниса, дочь Патоха Шодиева, — вскоре после странной покупки месторождения Конгони стали владельцами роскошного особняка в лондонском районе Мэйфер. Оплату за дом провели со счёта в швейцарском банке.
Большие деньги — большая ложь
Корпорация быстро нанесла ответный удар. Она подала судебный иск против SFO и Нила Джеррарда — обвинив управление в неправомерных действиях, а юриста — в нарушении профессиональных обязательств. И тут дело приняло неожиданный оборот.
Нила Джеррарда на суде уличили во лжи. Оказалось, что он с самого начала планировал подставить собственных клиентов — и не стеснялся говорить об этом в частных беседах. А поскольку Джеррард оказался лжецом, то и расследование SFO в отношении ENRC в итоге развалилось. В 2023 году управление закрыло дело, так и не предъявив компании никаких обвинений. Британскому агентству, возможно, придётся заплатить казахстанским олигархам до 250 млн фунтов за причинённый ущерб.
Ложь юриста Джеррарда, казалось бы, поставила крест на расследовании «дела Конгони». Но частный детектив Клемент Джексон не оставил попыток докопаться до правды. В 2022 году он наконец выяснил, за какую сумму на самом деле продали месторождение.
Фото: Elements.envato.com
Эта сумма составляла 145 млн долларов — на 150 млн меньше, чем по официальной версии ENRC. Детектив продолжил «копать» и в конце концов нашёл рабочую версию контракта по продаже месторождения. Оказалось, что Конгони продали корпорации не напрямую. Сначала за 145 млн долларов месторождение купила офшорная фирма, зарегистрированная на Маврикии — и только три месяца спустя его продали ENRC по вдвое завышенной цене.
«Если теория SFO была верна — а документы Джексона ей соответствуют — то «Трио» обворовывало собственную компанию», — подчёркивает Том Бёрджис.
Недавно стало известно, что расследованием «дела Конгони» занялись спецслужбы Южной Африки. Так что, возможно, точка в этой истории пока не поставлена.