Криминальные перспективы беглого миллиардера Курченко

 

Обосновавшийся в России беглый украинский олигарх Сергей Курченко медленно, но верно приближается к окончательному банкротству: госбанк ВТБ добивается взыскания с него более 9 млрд рублей, принадлежавший бизнесмену Металлургический завод «Ревякино» в Тульской области признан финансово несостоятельным, компания «Газ-Альянс» лишилась монопольного права на поставки угля с Донбасса, офис рухнувшей криптобиржи «Beribit» в минувшем апреле буквально штурмовали разъяренные клиенты. На Украине Курченко грозит тюремный срок: ему инкриминируется создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, причем сам олигарх неоднократно заявлял о преследовании по политическим мотивам. В Россию миллиардер приехал следом за бывшим украинским президентом Виктором Януковичем, с семейством которого был тесно связан. Курченко, за несколько лет создавший крупный нефтегазовый бизнес, пользовался особым расположением представителей «донецкого клана», в том числе, сына главы государства Александра Януковича, председателя Нацбанка Украины Сергея Арбузова и министра доходов и сборов Александра Клименко.

 

Принадлежавший Курченко холдинг «ВЕТЭК» к концу 2013 года контролировал до 30% украинского нефтегазового рынка, а компания «ГазУкраина-2009» зарабатывала, в том числе, на реализации незаконной схемы так называемого «оборванного транзита» нефтепродуктов, позволявшей уходить от уплаты акцизов и НДС. Позже факты криминально-коррупционной деятельности стали основанием для уголовного преследования миллиардера и конфискации его украинских активов. США, Великобритания, Евросоюз и Швейцария ввели в отношении олигарха экономические санкции, а в Австрии компанию «LPG Trading GmbH», подконтрольную Курченко и бывшему украинскому премьеру Николаю Азарову, заподозрили в отмывании денежных средств. Среди российских покровителей беглого бизнесмена называли бывшего замминистра энергетики Кирилла Молодцова и действующего замглавы Минэкономразвития Сергея Назарова, вот только погрязший в скандалах и судебных разбирательствах Курченко теряет не только политическую поддержку, но и экономические преференции.

 

Проблемы Курченко Костина не волнуют?

После периода финансового успеха, в жизни обосновавшегося в России украинского олигарха Сергея Курченко наступила черная полоса неудач. Банк ВТБ, еще в 2018 году кредитовавший принадлежавшую ему сеть автозаправок в Крыму, в судебном порядке добивается взысканияс коммерсанта задолженности по договору поручительства в размере более 9 млрд рублей.

В Тульской области продолжается процесс банкротства ООО «Металлургический завод «Ревякино», созданного Курченко в 2018 году на базе опять-таки обанкротившегося АО «Ревякинский металлопрокатный завод». Федеральную огласку получил скандал с крахом криптобиржи«Beribit», московский офис которой в минувшем апреле в буквальном смысле взяли в осаду лишившиеся своих средств разъяренные клиенты.

Конечным бенефициаром «Beribit» СМИ называли все того же Курченко. Примечательно, что в марте текущего года в офисе криптобиржи в «Москва-Сити» прошли обыски, по информации ряда Telegram-каналов, связанные с расследованием уголовного дела о теракте в «Крокус Сити» и финансированием исламских террористов через криптовалюту.

В общем, положение как в поговорке: куда ни кинь – всюду клин. Плюс порядком подмоченная деловая репутация. Не удивительно, что при таких раскладах в сети звучат мнения о возможном скором старте процедуры личного банкротства бизнесмена, инициатором которой может стать все тот же возглавляемый Андреем Костиным госбанк ВТБ.

 

От скупки земли – к нефтяным махинациям

А ведь еще несколько лет назад журналисты называли уроженца Харькова Сергея Курченко«одним из самых молодых миллиардеров на постсоветском пространстве»! При этом на Родине его обвиняют в теневом руководстве газовыми активами и создании криминальных схем по отмыванию денег.

 

Однако за столь пышными фразами крылась изрядная доля лукавства, если не сказать больше – лжи. Дело в том, что по информации портала РБК, в Москве Курченко появился в марте 2014 года, причем его переезд хронологически совпал с бегством из Украины потерявшего власть экс-президента Виктора Януковича, с которым связывают финансовые успехи олигарха.

Сам миллиардер утверждал, что начал заниматься бизнесом еще при «оранжевом» президенте Викторе Ющенко, а с Януковичем его связывал по большей части общий интерес к футболу: как известно, в 2012 году Курченко купил харьковский футбольный клуб «Металлист», конфискованный у него осенью 2017-го. Но одно дело «начинать бизнес», и совсем другое – получить карт-бланш со стороны первых лиц государства.
Настоящий успех пришел к Курченко в 2010 году, когда его компания «ГазУкраина-2009» впервые победила в нескольких аукционах по продаже сжиженного газа. Как писал РБК, в 2012-м компания ежемесячно реализовывала порядка 40 тыс. тонн сжиженного газа, зарабатывая на каждой тонне от 750 до 1100 долларов.

Тогда же, в 2012-м, структуры Курченко появились на нефтетрейдинговом рынке, причем сразу оказались в числе крупнейших экспортеров и импортеров нефти. «ГазУкраина-2009» использовала схему так называемого «оборванного транзита», позволявшую уходить от уплаты акцизов и НДС. Например, бензин ввозился как транзитный продукт и по документам отгружался в другую страну, а на самом деле распродавался на внутреннем рынке.

 

Три составляющих успеха: политика, бизнес, криминал

Получается, позже прозвучавшие в адрес «беглого бизнесмена» обвинения все-таки имеют под собой основания, а не просто «политически мотивированы». Тот же РБК, со ссылкой на собственный источник, приводил следующие цифры: в 2011-2012 гг. компании Курченко ежемесячно ввозили 250-300 тыс. тонн бензина при общем объеме украинского рынка около 400 тыс. тонн, причем вышеупомянутая «транзитная» схема приносила им до 500 долларов маржи с каждой тонны.

Мог ли «земельный» махинатор во времена Ющенко мечтать о размахе, с которым он работал в годы правления «донецкого клана»? В 2013 году Курченко создал холдинг«ВЕТЭК» («Восточно-европейская топливно-энергетическая компания») – объединение подконтрольных ему структур, ранее оформленных на подставных лиц. К этому времени он уже свел близкоез накомство с сыном украинского президента Александром Януковичем и якобы по заданию «правящего семейства» вскоре выкупил у «ЛУКОЙЛа» Одесский НПЗ, причем кредит для совершения сделки ему выдал... российский банк «ВТБ»!

Среди тех, кому миллиардер обязан своим благосостоянием, СМИ называли также председателя Нацбанка Украины Сергея Арбузова и министра доходов и сборов Александра Клименко. По оценкам «Коммерсанта», к концу 2013 года Группа «ВЕТЭК» контролировала порядка 25-30% украинского нефтегазового рынка. Ее основными поставщиками являлись компании из России, Белоруссии, Литвы, Польши и Румынии; импорт сырой нефти обеспечивали Россия и Казахстан, за трейдинг отвечала «Украинская нефтегазовая компания». На розничном рынке нефтепродуктов Группа объединяла 150 АЗС. Также в ее структуру входили «Украинский Медиа Холдинг» и 40% Брокбизнесбанка.

Сегодня можно только предполагать, какие обороты набрал бы бизнес Курченко под «крышей» семейства Януковича, если бы не потрясший страну Евромайдан. Но, как говорится, пришла беда – отворяй ворота. И Курченко пришлось вслед за «крышей» в срочном порядке «рвать когти» в Россию, так как на Украине ему грозил тюремный срок: уже в марте 2014-го новые власти возбудили уголовное дело по факту причинения Группой «ВЕТЭК» убытков «Нафтогазу» на сумму 1,6 млрд гривен (175,8 млн долларов).

Речь шла о расследовании уже знакомой нам «транзитной» схемы. По версии украинского МВД, четыре компании холдинга в 2012-2013 гг. ввезли на территорию «незалежной» нефтепродукты на сумму 25 млрд гривен с целью их переработки как давальческого сырья и последующего реэкспорта. Фактически же продукция была реализована на Украине без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов. В итоге ведомство открыло 11 уголовных производств по подозрению в незаконной схеме ввоза и реализации нефтепродуктов, причинивших госбюджету убытки в размере 7 млрд гривен (769,2 млн долларов).

Позже, в мае 2017 года, украинская Генпрокуратура обвинила Курченко в создании преступной организации, уклонении от налогов в особо крупном размере и объявила его в розыск. Вскоре были национализированы ФК «Металлист» и Одесский НПЗ. К этому моменту вскрылись новые интересные детали, связанные с работой компании «ГазУкраина-2009».

Оказывается, в 2010 году, по решению украинского правительства, две госкомпании продавали Курченко газ по льготной цене, который «ГазУкраина-2009» затем сбывала по рыночной стоимости. Всего за девять месяцев сделки обогатили бизнесмена на сумму порядка 200 млн долларов. А в 2011 году украинская таможня стала на один-два месяца задерживать оформление импортного сжиженного газа у всех структур, кроме «ГазУкраина-2009». Как следствие, из-за дефицита цена на газ резко выросла, а компания Курченко фактически монополизировала рынок. Похожая схема использовалась для монополизации бензинового рынка.

В России Курченко больше не рады?

Справедливости ради стоит заметить: политическая подоплека в уголовном преследовании Курченко, все-таки имеется. Отсутствует идеологическая составляющая. Помните фразу из старой советской комедии: «Все было украдено до нас»? Она лучше всего характеризует пост-майданные украинские реалии. После Евромайдана новая власть занялась переделом собственности, параллельно расследуя, что же было разворовано при предыдущем правлении. И Курченко попал под прессинг, точно не будучи невинным младенцем!
Между тем, Запад не остался в стороне, преподнеся Курченко ряд неприятных сюрпризов. Так, в 2014 году Евросоюз включил его в список из 18 бывших украинских чиновников, их родственников и бизнесменов, чьи банковские счета подлежали «заморозке». Вскоре Австрия арестовала активы компании «LPG Trading GmbH», занимавшейся торговлей сжиженным газом. Компанию, подконтрольную Курченко и бывшему украинскому премьеру Николаю Азарову, заподозрили в отмывании денежных средств.

На сегодняшний день санкции в отношении Курченко ввели США, Великобритания, ЕС и Швейцария. И только в России коммерческая деятельность беглого олигарха, жалующегося на политическое преследование, до поры до времени продолжала набирать обороты.

Напомним, что в марте 2018 года подконтрольная Курченко компания «Газ-Альянс» получила монопольное право на поставки угля, добытого на шахтах Донецка и Луганска. Решение вызвало бурный протест со стороны российских угольных трейдеров, направивших соответствующие обращения в адрес президента, главы правительства, директора ФСБ и Генпрокурора.

 

Конфликт затянулся, но в декабре 2019-го стало известно, что «Газ-Альянс» утратила статус единственного поставщика, а угольным шахтам Донбасса разрешили реализацию продукции прочим трейдерам, «на условиях не хуже, чем у компании Курченко». Впрочем, к этому времени обласканный российскими чиновниками украинский олигарх уже утратил свое былое влияние и поддержку высокопоставленных покровителей, среди которых в прессе называли бывшего замминистра энергетики Кирилла Молодцова и действующего замглавы Минэкономразвития Сергея Назарова.

 

Последние несколько лет проблемы так и сыпятся на голову опального бизнесмена. Напомним, с чего мы начинали этот материал: банкротство металлургического завода «Ревякино», крах криптобиржи «Beribit», многомиллиардные претензии ВТБ... Возможно, банкротство Курченко действительно не за горами?