10 июля 2024 г., 12:15
Просмотры: 638
Комментарии: 0
Член команды Чемезова обворовал госкомпанию, вывел украденное за рубеж и сменил гражданство.
Заочный приговор Сергею Иванову из «РТ-Капитал» вряд ли удастся исполнить, ведь свежеиспеченного турецкого подданного выдавать отказались. Но все ли эпизоды вскрыли силовики?
Госкорпорация «Ростех» под крылом Сергея Чемезова не в первый раз попадает в скандально-уголовную историю. Бывший гендиректор дочернего предприятия - «РТ-Капитал» Сергей Иванов стал ярким пятном на репутации структуры. Украв 138 млн рублей долга одного из предприятий, он вывел их сначала в подконтрольный ему банк, потом прокрутил на счетах фирм-однодневок. Сам же Иванов, по слухам, сбежал сначала в Испанию, а потом в Турцию, где успел получить гражданство. Генпрокуратуре в его выдаче было отказано, то есть отправить его на 8 лет в колонию, как постановил суд, будет весьма и весьма затруднительно.
Как из дочерней структуры Ростеха, которая не только управляет проблемными активами, но и занимается распродажей не профильных активов, выводили капиталы и что ещё могли упустить силовики, расследуя дела Иванова.
Накануне Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера дочернего актива Ростеха к 8 годам колонии общего режима за хищение 138 млн рублей. Был также удовлетворён гражданский иск на сумму ущерба.
Вот только осуществить в реальности приговор весьма затруднительно. Бывший российский высокопоставленный чиновник, ныне подданный Турции и в его выдаче отказано. Шах и мат. Как будет отмываться от такого пятна Ростех и Чемезов?
Иванов Сергей Николаевич был гендиректором «РТ-Капитал» с 22.04.2016 по 09.02.2018 года.
Дочернее предприятие Ростеха имеет уставный капитал 100 млрд рублей, оценивается в 48 млрд рублей и имеет в обороте миллиарды рублей. Именно этому осколку дивизиона передают разные проблемные и не профильные активы. Именно он занимается распродажей разного рода лакомых не профильных активов - бывших госзаводов, участков земель. Оборот средств можно себе представить.
Фото: rusprofile.ru
По данным следствия, ещё в 2017 году Иванов вместо того, чтобы взыскать в пользу госкомпании, выкупленный у Новикомбанка (подконтролен Ростеху) долг ООО «Собит» в размере более 1,3 млрд рублей, передал его в мелкий банчок - Гринкомбанк. Председателем совета директоров в оном был заместитель Иванова Мурат Раймкулов. Потом деньги вывели на счета подконтрольных организатору фирм и похитили. Следы хищения попытались скрыть через договоры цессии, займов и покупку векселей.
Гринкомбанк, который фигурировал в этой цепочке, в 2019 году лопнул и оказалось, что свыше 55% в нём - непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности, а кредитный портфель был крайне низкого качества — свыше 90% ссудной задолженности юрлиц и граждан признали безнадежной. То есть банк могли использовать не только для одного эпизода? А упомянутый Раймкулов был не только главой правления и членом совета директоров, но и акционером данного банка, имея 10% доли.
Более того, в раскрытии аффилированных лиц банка фигурирует и некий Сергей Иванов, которому в банке принадлежало 10% и вместе с Раймкуловым они составляли одну группу лиц. Аффилированным с последним называлось и некое ООО «ФА «Милком-Инвест», что было номинальным держателем акций АО «ГринКомБанк» в интересах Раймкулова. Ещё 10% было у некой Екатерины Котовой, номинальным держателем чьих акций было всё то же ООО.
Фото: analizbankov.ru
Если что, в ЕГРЮЛ есть единственное ООО «ФА «Милком-Инвест», которое в 2020 году успешно ликвидировали. То есть спрятали концы в воду. Принадлежала челябинская фирма Павлу Пацу и Роману Бытному. О г-не Паце не известно ничего, даже ИНН, но в ЕГРЮЛ есть его тёзка, который владеет в Свердловской области фирмой по производству мебели, что выступает поставщиком по госконтрактам, в том числе для компаний, имеющих отношение к Ростеху. И фирма эта вполне себе действующая.
Но вернёмся к ГринКомБанку.
Важный нюанс: в карточке акционеров есть отметка, что «по предложению Иванова С.Н. избрано более половины членов Совета директоров АО «ГринКомБанк», то есть фактически мы имеем карманный банчок топ-менеджера дочернего предприятия Ростеха, через который могли провернуть далеко не один эпизод. Возникает вопрос, а достаточно ли внимательно проверили силовики сделки РТ-Капитала, что прошли при Иванове через этот банчок?
Фото: analizbankov.ru
Дело Иванова расследовали шесть лет. Под следствие попал и его заместитель - Мурат Раймкулов, который собственно и раскрыл всю цепочку махинаций. За сотрудничество со следствием он отделался условным сроком. Заодно выплатил 82,3 млн рублей ущерба.
То есть фактически никто и не сел за хищения. Один отделался лёгким испугом, второй - сбежал в тёплые страны, попивает коктейли и в ус не дует.
Пропущенные эпизоды?
Есть ещё один занимательный нюанс: Иванов в 2015-2016 годы был директором АО Корпорация «Нечерноземагропромстрой» (ныне банкрот), которое управляло недвижимостью, имело десяток «дочек» и управляло двумя фирмами - ООО «Ленсент» и ООО «Оберон» (ликвидировано в 2020 году).
При этом компания «Ленсент» до сих пор действующая и принадлежит некоему НАО «Базис МСК». Последнее фигурировала в деле о банкротстве Николая Садовского. Там оспаривалась целая цепочка сделок, в том числе 2015 года и включая те, где участвовала «Корпорация «Нечерноземагропромстрой».
Фигурировали в материалах дела и офшоры - Nadina Ltd. BVI с Британских Виргинских островов, что могла контролировать как раз АО, а также уже известный нам Гринкомбанк, через который уходили деньги Ростеха.
Упоминался в материалах дела и г-н Иванов, как совладелец некоего ОАО «ЭРКО», что являлось собственником акций АО «Гринкомбанк» и в преддверии своего банкротства передало акции АО «Гринкомбанк» гражданам Иванову С.Н., Раймкулову М.А. Вот вам ещё и вопрос о законности получения акций банка двумя будущими фигурантами уголовного дела.
Фото: kad.arbitr.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Более того, некоторые из «дочек» АО Корпорация «Нечерноземагропромстрой» до сих пор действующие. Например, ООО «Страховой Аспект», коим до 2021 года владел Иван Садовский.
В некоторых регионах «Нечерноземагропромстрой» даже имел крепкие налаженные связи с местными властями. К примеру, вместе с администрацией Костромской области АО было соучредителем Фонда «Костромаагрожилстройинвест», также ныне действующего. С Минсельхозом России это же АО было соучредителем МНФ «Свой Дом», но тот был ликвидирован в 2016 году. С аппаратом правительства Смоленской области также был создан совместный Смоленскжильсельстройфонд.
Другая «дочка» корпорации «Нечерноземагропромстрой» - АО «Центрсельстрой» - до своей ликвидации в 2019 году успела нарубить на госконтрактах более 918 млн рублей.
А самая большая вишенка на этом торте в том, что АО Корпорация «Нечерноземагропромстрой» была исполнителем как минимум четырех госконтрактов с «РТ-Капитал» на общую сумму 25 млн рублей. Все они были об аренде нежилых помещений и заключены в 2017 году, когда «дочкой» Ростеха руководил как раз таки Иванов. Как вам такой расклад?
Фото: rusprofile.ru
Судя, по данным «Руспрофайл», Иванов так же был владельцем целой пачки коммерческих компаний, но те на сегодня ликвидированы, то есть и тут следы зачищены. Но опять же нюанс: в его бизнесе, например, в ООО «Брокинвест» успели отличиться и родственники - Иванова Ирина Степановна и Иванова Елена Александровна. При этом одна из дам занималась бизнесом до осени 2020 года - ей принадлежала доля в ныне ликвидированном ООО «РСХ».
Кроме того, Иванов, его же ЗАО «Брокинвест» (позднее стало ООО) и Раймкулов фигурировали соучредителями некоего ЗАО «Реестр-с» совместно с вышеупомянутым мутным ОАО «Эрко», от которого он получил акции ГринКомБанка. Там же в числе соучредителей был и другой ныне лопнувший банк - КБ «Рублевский».
Правопреемник ЗАО «Реестр-с» - одноимённое ООО просуществовало аж до декабря 2022 года. Уставный капитал этой фирмы был более 120 млн рублей и куда утёк, не известно.
Фото: rusprofile.ru
Складывается впечатление, что далеко не все эпизоды дела Иванова нашли в своё время силовики и из дочернего предприятия Ростеха могли вывести отнюдь не 138 млн рублей. Может Ростеху пора уже организовать аудиторскую проверку в своих рядах, а то гнильцой откуда-то потянуло, знаете ли.
Семен Головецкий