Финансовый аферист Тимур Турлов может в ближайшее время оказаться в тюрьме: почему?

Известный мошенник и создатель финансовых пирамид Тимур Турлов снова оказался в центре внимания масс-медиа. Ходят слухи о том, что схематозник-миллиардер уже совсем скоро может оказаться за решеткой и поменять дорогой костюм на тюремную робу. Что об этом известно?

В последние годы этот одиозный персонаж все чаще и с громкими скандалами стал всплывать в информационном пространстве. Он – организатор нашумевшей международной финансовой пирамиды «Freedom Finance», которая держится на плаву исключительно благодаря незаконному отмыванию бабла и огромным тратам на рекламу.

Сейчас этот бизнесмен рулит своими делишками в Казахстане, где проживает уже более десятка лет, после того, как уехал из России. Там он уже успел обзавестись местным паспортом, для этого бизнесмен даже отказался от своего родного российского гражданства и от паспорта островов Сент-Китс и Невил.

Турлов именует себя генеральным директором «Фридом Финанс», оффшорной инвестиционной конторы, которая на самом деле является банальной финансовой пирамидой, разводящей людей на большие деньги. Почему народ массово ведется на такой банальный финансовый схематоз? На самом деле все просто. Это неугомонное желание заработать легкие деньги.

Читайте также:Турецкие банкоматы отказались обслуживать карты Газпромбанка с UnionPay

Этим кадром, позиционирующим себя как успешного инвестора и бизнесмена, а также его международной пирамидой, уже давно интересуются правоохранители США и Великобритании. И скандал вокруг этой темы со временем только продолжает набирать обороты.

Что известно об одиозном инвесторе

Тимур Турлов – скандально известный во многих странах мошенник, спекулирующий своим оффшорным бизнесом. Он – очень богатый человек.

По версии известного издания «Forbes», состояние Турлова сейчас составляет 3,1 миллиарда долларов.

Также известно, что бизнесмен вместе со своей пирамидой попал под санкции СНБО.

Так, в частности, были заблокированы активы тысяч клиентов из Украины. И речь идет об огромных суммах. Если говорить конкретнее, то заблокировали 12800 счетов на общую сумму в 3,5 млрд гривен.

Примечательно, что в феврале этого года на официальном сайте Президента Украины появилась весьма занимательная петиция с требованием «припинити знущання над клієнтами ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».

Интересно, кто так постарался? Как думаете, чья работа? Хотя, на самом деле, это и не имеет уже особого значения, поскольку никакого ажиотажа данная инициатива не вызвала у людей.

Читайте также:Дмитрий Дзепа обвиняется в легализации преступных доходов

За два месяца данная петиция смогла набрать лишь 68 голосов из 25000 необходимых, а на голосование остался всего лишь один месяц.

«Freedom Finance» - крупнейшая пирамида в СНГ

На рекламу своего детища Тимур Русланович не жалеет многих миллионов долларов. А все потому, что использует этот бизнес для обмана доверчивых вкладчиков и отмывания бабла.

По сути, бизнес Тимура Руслановича – это лишь ширма международной финансовой пирамиды «Freedom Finance». Предприниматель является учредителем, владельцем и бенефициаром инвестиционной группы «Freedom Holding Corp», которая имеет регистрацию в США и в Казахстане.

При этом работает данная структура через дочернее предприятие АО «Фридом Финанс». Также холдинг работает на территории России, Кыргызстана, Германии и других стран.

Финансовые аферы Турлова и его пирамиды под пристальным вниманием американских и британских правоохранителей

Оффшорные дела этого бизнесмена давно расследуют зарубежные правоохранительные структуры. Так, к примеру, еще в позапрошлом году журналисты из Фонда финансовой журналистики (The Foundation for Financial Journalism) провели несколько расследований скандальной деятельности этого бизнесмена и его холдинга. Причиной расследований стали грандиозные многолетние прибыли, в которых на самом деле кроются серьезные финансовые схематозы.

В частности, аналитиков-расследователей Фонда финансовой журналистики заинтересовало, как оффшорная компания Турлова во время всеобщего каратина смогла показать уникальную прибыль в 38% (данные по итогам 2020-го года). В то время как бизнес по всему миру пытался банально выжить и избежать убытков или даже закрытия, контора Тимура Руслановича продолжала уверено обогащаться. Прямо-таки какое-то безумное везение. Хотя журналисты все же смогли найти реальные причины такого невероятного успеха и доказали, что холдинг ни что иное, как финансовая пирамида для прокачки денежных масс.

Также аналитики обнаружили кучу крайне сомнительных фактов, которые касаются инвестиционного бизнеса Турлова.

1. В американском филиале «Freedom Holding Corp» официально трудоустроен лишь один сотрудник. Как многие знают, это один из основных признаков фиктивности компаний.
2. Американский филиал не имеет даже своего личного офиса и ютится в коворкинге с халявным интернетом. И это, учитывая тот факт, что акциями холдинга торгуют на одной из основных бирж Америки NASDAQ. Это что, такая оригинальная попытка сэкономить? Или же – это «производственная необходимость», чтобы можно было оперативно сорваться с места, если вдруг «что-то пойдет не так»?
3. Как утверждают журналисты-расследователи, все контрагенты и партнерские организации «Freedom Holding Corp», осуществляющие надзор за бухгалтерским учетом, являются крайне сомнительными конторами…
4. Финансовые эксперты США крайне негативно и скептично настроены к холдингу Турлова.
5. Стремительный многолетний рост прибыли данного холдинга – результат непонятных и непрозрачных способов ведения бизнеса, которые его руководство категорически не хочет обсуждать. Оно то и понятно, ведь Турлов же не будет рассказывать о своих масштабных финансовых схематозах и о том, как именно они «работают».

Этот перечень сомнительных фактов далеко не полный. Рекомендуем ознакомиться с двумя расследованиями, в которых подробно расписаны схемы, с помощью которых Турлов «зарабатывает» себе на роскошную жизнь, обманывая огромное количество людей во многих странах. Читайте подробности по ссылкам:

- «Freedom Holding: самый глупый казахстанский импорт века после «Бората»;

- «Freedom Holding: The Red Flag Factory in Belize».

Как видите, у зарубежных правоохранительных органов действительно имеются веские причины для расследования финансовых преступлений Тимура Турлова и его финансовой пирамиды. Поэтому уже совсем скоро этот скандальный бизнесмен и долларовый миллиардер может оказаться за решеткой, сменив свой роскошный деловой костюм на традиционную тюремную робу.

Продолжение следует.

Мария Соколовская