Ставропольский синдром Авдоляна: схематоз на 2,5 миллиарда

Ставропольский синдром Авдоляна: схематоз на 2,5 миллиарда

Бизнесмен Альберт Авдолян засветился в сомнительной истории на 2,5 млрд рублей. В ней оказались замешаны ОАО «Гидрометаллургический завод» и аффилированное с ним ЗАО «Южная энергетическая компания». 

В истории, где судьи усомнились в разумных экономических мотивах сделки, разбирался корреспондент УтроNews.

Ширмы для Авдоляна

В октябре 2018 года стало известно, что Авдолян выкупил связанные между собой активы в г. Лермонтов Ставропольского края - ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК, что обеспечивало теплом горожан) и ООО «Интермикс Мет». 

К тому моменту завод и ООО были приостановлены из-за долгов — более 3 млрд рублей.

После сделки над проблемными предприятиями была создана новая «шапка» - «Алмаз групп», куда вошли завод ГМЗ, ставший «Алмаз Удобрения», «Южная энергетическая компания» — «Алмаз Энерго» и «Интермикс Мет» — «Алмаз Тех». Позднее туда добавился ООО «Кашемир капитал» — торговый дом «Алмаз Удобрений». 

Среди собственников этих юрлиц фамилии Авдоляна вы не увидите. Фигурируют в них исключительно доверенные лица, часть из которых ещё не раз мелькнёт в сомнительных историях.  

Итак, компания «Алмаз Удобрения», созданная на базе ГМЗ, на старте принадлежала связанным с олигархом Андрею Завьялову, потом Евгению Забелину и в 2022 году - ООО «Андаяна Групп». В числе собственников последнего были выходец из госкорпорации «Ростех» Андрей Коробов (директор ЯТЭК, чьим бенефициаром является Авдолян), Евгений Забелин, Александр Ежов (на сегодня - директор «Кашемир капитал», ООО «Алмаз Тех» и «Андаяна Групп»), Алексей Быков (связан с Авдоляном через АЭНП, что фигурирует в деле МРСЭН), Вячеслав Байкалов (экс-директор ООО «Интермикс Мет», которое было в собственности бывших владельцев ГМЗ - Сергея Махова и Сергея Чака, ныне - директор ООО «Алмаз Удобрения») и Татьяна Мерзлякова (замгендиректора авдоляновского ЯТЭК). 

С мая 2021 года «Алмаз Удобрения» перешли под контроль ООО «Алмаз Тех», но доля до сих пор обременена ББР Банком Гордовича — давнего партнёра Авдоляна. 

Фото: rusprofile.ru

ООО «Алмаз Тех» принадлежит Алексею Быкову, ООО «Андаяна Групп» и некому Вадиму Курьянову. Быков до февраля 2024 года также был владельцем ООО «Алмаз Капитал»

Но самым примечательным фактом биографии Бакова было, пожалуй, владение компанией «ЦИПЭ им. Н.А. Попова» (ранее называлось — АЭНП). На сегодня он также её директор.

ООО известно попыткой влезть в банкротное дело МРСЭН, акционером которого был родственник Авдоляна - Эльдар Османов. Последний проходит фигурантом уголовного дела о хищении и выводе миллиардов из этого же энергохолдинга. 

Во владельцах АЭНП ранее был офшор Авдоляна Sparkel City Invest LTD, который якобы кредитовал МРСЭН. Вот только суды чаще отказывают Sparkel во включении в реестр кредиторов, ссылаясь на аффилированность Авдоляна и Османова, что впрочем не мешает предпринимать всё новые попытки.

Фото: rusprofile.ru

То есть юридически всеми этими ставропольскими активами рулил не сам Авдолян, а его доверенные лица. Весьма удобный расклад, позволяющий уйти от ответственности

А куда же делись сами ГМЗ и ЮЭК, спросите вы? Здесь всё довольно просто: ГМЗ на сегодня так и пребывает в стадии банкротства, а ЮЭК работает под шапкой «Алмаз Энерго», оставаясь всё также убыточной:  убыток 2023 года - 216 млн рублей, 2022 года - 142 млн рублей. 

Самое занятное, что Авдолян в 2022 году заявил, что продал свои ставропольские активы и, мол, «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». Но вот же незадача: убыток «Алмаз Удобрения» за 2023 год - 0,5 млрд рублей и возник он не за один год. То есть вся эта картина благостного вытаскивания ГМЗ из кризиса сказки? 

Более того, связанному с Авдоляном через акционера Гордовича ББР Банку до сих пор остались заложены активы «Алмаз Удобрения» на сумму 605 млн рублей. А такая закредитованность, мягко говоря, не выглядит как поднятие из руин. Скорее уж как булыжник, привязанный к «ногам».

Фото: bo.nalog.ru

ББР Банк ранее засветился в истории о выводе в латвийский банк JSC Citadele Banka через офшоры, связанные с Авдоляном, 100 млн рублей. Помимо этого, сам Гордович по просьбе Авдоляна входил в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН, представляя фирму, связанную с Османовым. В этом эпизоде в итоге по схеме внутреннего кредитования в неизвестность канули 0,5 млрд рублей.  

Судя по отчётности ООО «Алмаз Удобрения» от 2023 года, среди его займодавцев отметился и уже известный читателям УтроNews офшор - Sunomil Co Limited, связанный с Авдоляном. Он же ранее засветился в мутной налоговой схеме с участием ещё одного офшора, с о. Кайман. 

Фото: bo.nalog.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Займодавцем для ООО «Алмаз Удобрения» стал и Андрей Коробов - директор ЯТЭКа, чьим бенефициаром опять же является Авдолян. 

Вроде бы и продал олигарх активы, а по факту оставил их закредитованными своими оруженосцами. 

Видится это следующим образом: из проблемных, но купленных за копейки, ГМЗ и ЮЭК были взяты ликвидные активы и мощности, на их базе создали новые юрлица, показали некоторую выручку и прибыль, а потом дружно их слили новым владельцам уже за другие деньги. Вот только долги никуда не делись, оставшись на старых юрлицах, да и к новым прилипли, но это уже, что называется, не проблемы Авдоляна. 

Более того, история банкротства экс-владельца ГЗМ Махова вскрыла ещё более занятную картину манипуляций олигарха Авдоляна.

История на 2,5 миллиарда 

Бывшие владельцы завода в своё время набрали кредитов у Сбербанка. 21 сентября 2018 года банк уступил право требования долгов своей «дочке» - ООО «СБК Плюс», а та ещё спустя пару месяцев передала его некоему ООО «Алмаз Капитал». 

Тогда же в ноябре 2018 года в отношении Махова была начата процедура банкротства. В ходе этого дела в мае 2019 года тот самый «Алмаз Капитал» потребовал включить 2,5 млрд рублей в реестр кредиторов Махова, основывая претензии на договоре поручительства по долгам ГЗМ и ЮЭК. 

Суды на первом этапе просьбу удовлетворили, но иных кредиторов такой расклад не устроил и они оспорили решение. 

Вышестоящие инстанции поставили под сомнение целесообразность приобретения прав требования к должнику и добросовестность оного при обращении в суд. 

Судья уточнил, что приобретение обществом кредиторской задолженности к фактически аффилированному лицу может быть попыткой нарастить подконтрольный долг.

Фото: kad.arbitr.ru

В материалах суда уточнялось, что основные заемщики по обязательствам - ОАО «Гидрометаллургический завод» и ЗАО «Южная энергетическая компания», а также предъявивший требование кредитор ООО «Алмаз Капитал» входили в одну группу лиц, поскольку контролировались из единого центра, которым являлся конечный бенефициар и новый акционер предприятий Авдолян А.А. 

Фото: kad.arbitr.ru

Платить по долгам фирмы перестали еще в декабре 2017 года, но долги с них начали требовать спустя лишь несколько лет. 

По мнению одного из кредиторов Ильи Перегудова, Авдолян А.А., контролируя кредитора - ООО «Алмаз Капитал» и должников, в том числе выступающего заемщиком, поручителем и залогодателем ЗАО «Южная энергетическая компания», выборочно предъявляет требования, сознательно наращивая текущие обязательства. Более того, по мнению кредитора, целью приобретения прав могло быть не погашение долгов по кредитам, а перевод бизнеса на подконтрольных Авдоляну А.А. лиц.

Фото: kad.arbitr.ru

Там же уточнялось, что кредитор создан за три недели до заключения с ООО «СБК Плюс» договоров уступки с минимально разрешенным уставным капиталом 10 тыс. рублей и при этом происхождение 0,5 млрд рублей, выплаченных по договору, так и не было установлено. Известно, что сделку финансировало некое ООО «СЕРИС», а деньги для сделки пришли со счетов уже известного ББР Банка. 

Владельцем свежесозданного «СЕРИСа» был Эксузьян Е.В - ещё один знакомец и директор фирм Авдоляна, что одно время был и директором «Алмаз Капитала».  

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Отметилась в «СЕРИСе» и Надежда Кудравеца - соучредитель фонда Авдоляна «Новый дом», которая к тому же уже светилась в офшорных схемах ранее. 

Фото: rusprofile.ru

Более того, «Алмаз Капитал» был прописан в помещении, собственником которого ранее являлся Авдолян А.А., а потом стало кипрское «Виктори Трейдинг Груп Лимитед». Директором представительства последнего в Москве был Станислав Врублевский - директор целого ряда компаний Авдоляна.

Фото: kad.arbitr.ru

На наш взгляд, в истории ГМЗ был провернут очередной схематоз с участием доверенных лиц олигарха. Итогом оного стал переход под крыло последнего завода и энергокомпании, причём по дешевке.  

Ведь не зря же продажу завода еще в 2019 году пытался оспорить кредитор Чака и Махова - один из основателей адвокатского бюро «Бартолиус» Илья Перегудов. Вопросы, как раз возникли и к цене сделки. Кредиторы оценивали завод в 4–5 млрд рублей, в то время как новым владельцам он достался за номинальные 7600 рублей.  

Вопросы к Авдоляну возникают уже не первый раз, но мощное лобби в лице Ростеха и его бессменного руководителя Сергея Чемезова, что идут рука об руку весь путь становления бизнеса олигарха, отводит от него любые неприятности. А между тем компетентным органам уже давно есть о чём спросить олигарха, обросшего офшорами и зарубежными кубышками.

utro-news