22 апреля 2024 г., 23:57
Просмотры: 787
Комментарии: 0
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.
Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.
Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.
Надим Анджарвалла сбежал из Нигерии в конце марта. На тот момент он и его коллега Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) находились содержались в гостевом доме под надзором спецслужб африканской страны. Местные власти вымогают у Binance несколько миллиардов долларов, обвиняя в обрушении национальной валюты.