10 апреля 2024 г., 23:12
Просмотры: 569
Комментарии: 0
Экс-владелец банка "Транспортный" арестован заочно.
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего бенефициара лопнувшего банка «Транспортный» Александра Мазанова. Скрывающемуся за границей экс-финансисту инкриминируется хищение из своего кредитного учреждения почти 22 млрд руб., за что три года назад пятеро топ-менеджеров «Транспортного» и двое бизнесменов получили от шести с половиной до восьми лет колонии. Кроме того, господину Мазанову вменяется в вину попытка подкупить следователя, который вел дело о хищениях из его банка. Избежать уголовной ответственности господин Мазанов рассчитывал за $900 тыс., но взявшихся решить его проблему посредников арестовали.
В оглашенном в суде следователем главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) ходатайстве о заочном аресте 50-летнего экс-банкира Мазанова говорится, что постановления о его привлечении в качестве обвиняемого по двум инкриминируемым эпизодам были вынесены 28 мая 2021 года и 18 марта 2022 года. Однако очно предъявить их не представилось возможным, поскольку экс-бенефициар «Транспортного» скрылся и место его нахождения не установлено. В этой связи в мае 2021 года его объявили в федеральный розыск, а 6 апреля 2022 года в международный.
По словам представителя СКР, причастность Александра Мазанова к совершению инкриминируемых ему особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Транспортный» и покушения на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых, протоколами обысков и выемок, заключениями экспертов, а также результатами оперативно-разыскной деятельности.
Перечислив целый ряд противоправных действий, которые фигурант, которому грозит до 15 лет лишения свободы, может совершить, оставаясь на свободе, следователь попросил заключить его под стражу на два месяца.
Адвокат экс-финансиста, отметив, что клиент о проводившихся в отношении него следственных действиях не уведомлялся, а одна лишь тяжесть инкриминируемого деяния не может служить основанием для избрания самой строгой меры пресечения, попросил суд ограничиться домашним арестом. Впрочем, в этом судья Тимур Вахрамеев защитнику вполне ожидаемо отказал.
По факту хищения денежных средств из банка «Транспортный» столичной полицией в 2016 и 2017 годах было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Впоследствии все они были объединены в одно производство и переданы в следственный департамент МВД.
Тогда фигурантами расследования помимо экс-собственника «Транспортного» Александра Мазанова стали бывшие президент и председатель правления банка Елена Плетнева, ее заместитель Лилия Малютина, советник председателя правления Александр Сентяков, директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин.
По версии следствия, эта организованная группа занималась хищениями денежных средств с июня 2013 года до мая 2015 года, когда у кредитного учреждения отозвали лицензию. Произошло это из-за размещения банком денежных средств в низкокачественные активы, что привело к полной утрате капитала, а также из-за проведения в 2014 году сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Долг банка перед кредиторами составил 38,7 млрд руб.
В общей сложности обвиняемым вменили в вину растрату из «Транспортного» 21,8 млрд руб. путем выдачи по подложным документам заведомо невозвратных кредитов аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств. Причем большая часть денег «Транспортного» ушла якобы для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области. Этим проектом занимался председатель совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслав Чикалин, который, по версии полицейского следствия, вместе с Максимом Анохиным приводил в банк клиентов, «заведомо не имевших возможности отвечать по кредитным обязательствам».
Большинство фигурантов этого дела по ходатайству следственного департамента МВД были отправлены под домашний арест, а вот двоих коммерсантов заключили под стражу. Дело же в отношении Александра Мазанова, которого следствие вместе с Еленой Плетневой считало организатором махинаций, выделили в отдельное производство, поскольку он скрылся за границей. Стоит отметить, что первую попытку заочно арестовать экс-бенефициара «Транспортного» следственный департамент МВД предпринял только в апреле 2019 года, когда дело в отношении его соучастников уже поступило для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы (все они в марте 2021 года получили от шести с половиной до восьми лет колонии). Впрочем, в августе того же года после нескольких судебных заседаний в Тверском суде столицы МВД свое ходатайство неожиданно отозвало.
Многие тогда связали это с тем, что дело в отношении Александра Мазанова забрало себе ГСУ СКР, у которого он стал свидетелем по громкому делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах. Весной 2021 года последний, прославившийся тем, что у него конфисковали активы на 6,5 млрд руб., получил семь лет колонии за мошенничество и взятку. А поскольку проживавший в то время в Монако экс-банкир Мазанов тогда спокойно прилетал в Москву, чтобы давать показания о том, как давал взятки экс-чекисту «за общее покровительство» и другие услуги, то появилась версия, что уголовное дело о хищениях из «Транспортного» в отношении него, как и международный розыск, тогда прекратили. Впрочем, это оказалось не так. Более того, Александру Мазанову припомнили желание откупиться от следственного департамента МВД, инкриминировав ему еще и попытку дачи взятки в особо крупном размере. По версии СКР, инициатором коррупционной схемы в 2017 году выступил сам банкир Мазанов. Узнав, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту исчезновения миллиардов рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», он решил дать следователям взятку, чтобы они не привлекли его в качестве обвиняемого.
Половину из $900 тыс. он успел передать решальщикам — бывшему полковнику ФСБ Михаилу Горбатову, прикомандированному к администрации президента, и экс-сотруднику МВД России Игорю Абросимову. Они снабжали Александра Мазанова в основном выдуманными сведениями о ходе и перспективах расследования уголовного дела. При этом утверждали, что поскольку деньги следователю якобы переданы, то никакого обвинения экс-банкиру Мазанову предъявлено не будет. Впрочем, до окончательного расчета с участниками аферы дело так и не дошло. Оба были задержаны в мае 2018 года и впоследствии осуждены — Михаил Горбатов на четыре года колонии, а Игорь Абросимов на три.
В оглашенном в суде следователем главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) ходатайстве о заочном аресте 50-летнего экс-банкира Мазанова говорится, что постановления о его привлечении в качестве обвиняемого по двум инкриминируемым эпизодам были вынесены 28 мая 2021 года и 18 марта 2022 года. Однако очно предъявить их не представилось возможным, поскольку экс-бенефициар «Транспортного» скрылся и место его нахождения не установлено. В этой связи в мае 2021 года его объявили в федеральный розыск, а 6 апреля 2022 года в международный.
По словам представителя СКР, причастность Александра Мазанова к совершению инкриминируемых ему особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Транспортный» и покушения на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых, протоколами обысков и выемок, заключениями экспертов, а также результатами оперативно-разыскной деятельности.
Перечислив целый ряд противоправных действий, которые фигурант, которому грозит до 15 лет лишения свободы, может совершить, оставаясь на свободе, следователь попросил заключить его под стражу на два месяца.
Адвокат экс-финансиста, отметив, что клиент о проводившихся в отношении него следственных действиях не уведомлялся, а одна лишь тяжесть инкриминируемого деяния не может служить основанием для избрания самой строгой меры пресечения, попросил суд ограничиться домашним арестом. Впрочем, в этом судья Тимур Вахрамеев защитнику вполне ожидаемо отказал.
По факту хищения денежных средств из банка «Транспортный» столичной полицией в 2016 и 2017 годах было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Впоследствии все они были объединены в одно производство и переданы в следственный департамент МВД.
Тогда фигурантами расследования помимо экс-собственника «Транспортного» Александра Мазанова стали бывшие президент и председатель правления банка Елена Плетнева, ее заместитель Лилия Малютина, советник председателя правления Александр Сентяков, директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин.
По версии следствия, эта организованная группа занималась хищениями денежных средств с июня 2013 года до мая 2015 года, когда у кредитного учреждения отозвали лицензию. Произошло это из-за размещения банком денежных средств в низкокачественные активы, что привело к полной утрате капитала, а также из-за проведения в 2014 году сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Долг банка перед кредиторами составил 38,7 млрд руб.
В общей сложности обвиняемым вменили в вину растрату из «Транспортного» 21,8 млрд руб. путем выдачи по подложным документам заведомо невозвратных кредитов аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств. Причем большая часть денег «Транспортного» ушла якобы для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области. Этим проектом занимался председатель совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслав Чикалин, который, по версии полицейского следствия, вместе с Максимом Анохиным приводил в банк клиентов, «заведомо не имевших возможности отвечать по кредитным обязательствам».
Большинство фигурантов этого дела по ходатайству следственного департамента МВД были отправлены под домашний арест, а вот двоих коммерсантов заключили под стражу. Дело же в отношении Александра Мазанова, которого следствие вместе с Еленой Плетневой считало организатором махинаций, выделили в отдельное производство, поскольку он скрылся за границей. Стоит отметить, что первую попытку заочно арестовать экс-бенефициара «Транспортного» следственный департамент МВД предпринял только в апреле 2019 года, когда дело в отношении его соучастников уже поступило для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы (все они в марте 2021 года получили от шести с половиной до восьми лет колонии). Впрочем, в августе того же года после нескольких судебных заседаний в Тверском суде столицы МВД свое ходатайство неожиданно отозвало.
Многие тогда связали это с тем, что дело в отношении Александра Мазанова забрало себе ГСУ СКР, у которого он стал свидетелем по громкому делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах. Весной 2021 года последний, прославившийся тем, что у него конфисковали активы на 6,5 млрд руб., получил семь лет колонии за мошенничество и взятку. А поскольку проживавший в то время в Монако экс-банкир Мазанов тогда спокойно прилетал в Москву, чтобы давать показания о том, как давал взятки экс-чекисту «за общее покровительство» и другие услуги, то появилась версия, что уголовное дело о хищениях из «Транспортного» в отношении него, как и международный розыск, тогда прекратили. Впрочем, это оказалось не так. Более того, Александру Мазанову припомнили желание откупиться от следственного департамента МВД, инкриминировав ему еще и попытку дачи взятки в особо крупном размере. По версии СКР, инициатором коррупционной схемы в 2017 году выступил сам банкир Мазанов. Узнав, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту исчезновения миллиардов рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», он решил дать следователям взятку, чтобы они не привлекли его в качестве обвиняемого.
Половину из $900 тыс. он успел передать решальщикам — бывшему полковнику ФСБ Михаилу Горбатову, прикомандированному к администрации президента, и экс-сотруднику МВД России Игорю Абросимову. Они снабжали Александра Мазанова в основном выдуманными сведениями о ходе и перспективах расследования уголовного дела. При этом утверждали, что поскольку деньги следователю якобы переданы, то никакого обвинения экс-банкиру Мазанову предъявлено не будет. Впрочем, до окончательного расчета с участниками аферы дело так и не дошло. Оба были задержаны в мае 2018 года и впоследствии осуждены — Михаил Горбатов на четыре года колонии, а Игорь Абросимов на три.