Николай Левицкий химичит на фондовом рынке Гонконга
Скандальный номинальный держатель активов вводит в заблуждение акционеров фондовой биржи Гонконга.
Широко известный банкротствами российский бизнесмен Николай Левицкий, ранее замеченный в числе учредителей нефтесервисного холдинга «Геотех» и занимавший после участия в нем пост гендиректора «ЕвроХима», принадлежащего олигарху Андрею Мельниченко, активно оказывает услуги номинального держателя активов российских олигархов, находящихся под международными санкциями.
Левицкий скупает доли в проектах, связанных с крупным капиталом, осуществляя рыночные манипуляции с акциями, котирующимися на фондовой бирже Гонконга Limited.
После начала СВО значительное количество российских миллиардеров было добавлено в санкционные списки ЕС, США, Великобритании и других западных стран, характеризуемых как «члены ближайшего окружения Владимира Путина».
В ответ они ищут способы защитить свои российские активы.
За последние два года был разработан системный метод, казалось бы, рутинной передачи активов менее известным российским бизнесменам, которые на бумаге берут на себя роль новых владельцев.
Показательным примером может служить история Николая Левицкого, который в 2022 году стал известен как номинальный держатель активов Мельниченко, попавших под международные санкции (дальневосточный порт Ванино, Приморская ГЭС, горнодобывающие компании), а также активов Геннадия Тимченко и его зять Глеб Франк («Туломский морской вокзал»), бывший министр энергетики Сергей Генералов (АО «НПФ «МИКРАН»), Борис Алешин (ООО «ИК Аксиома»).
И большая часть его фиктивной деятельности остается вне досягаемости западных регулирующих органов.
Бенефициаром «бывших» активов Андрея Мельниченко в период с 2022 по 2023 год стал Николай Левицкий. Для любого бизнес-аналитика такая последовательность событий стала бы полной неожиданностью.
Потому что покупка активов произошла после ряда неудач в бизнесе – скандального выхода из ИГСС («Геотех»), увеличения долга компании до $700 млн в результате финансовых махинаций и банкротства последнего актива («Квасный завод «Дека» в Новгороде).
Однако в апреле 2022 года Николай Левицкий внезапно стал покупателем ООО «Доналинк» Мельниченко, владевшего контрольным пакетом акций Приморской ГЭС.
Еще более удивительным стало приобретение, произошедшее в 2021-2023 годах посредством серии сделок по контролю над компанией IRC, владельцем Кимкано-Сутарского ГОКа (Горно-обогатительного комбината) в Еврейской автономной области, крупнейшего производителя железной руды. на Дальнем Востоке России.
Такой актив будет иметь значительную цену даже в трудные экономические времена в Российской Федерации, поскольку основным рынком для продукции GOK является Китай, а акции IRC торгуются на Фондовой бирже Гонконга Limited.
На примере поглощения Кимкано-Сутарского ГОКа мы разглядели внутреннюю работу схемы Левицкого-Мельниченко, в которой участвуют несколько лиц, в том числе Марина Колесникова, выступающая доверенным лицом Левицкого и владелицей ООО «МИК ИНВЕСТ» ( один из ключевых акционеров МРК), а также Ольга Чеснокова.
Финансовый консультант Левицкого и член совета директоров его «Геотех Холдинга», она также выступает его доверенным лицом в Oikku Finance (акционер МРК, активно участвующая в финансовых схемах Левицкого).
Как захватили Кимкано-Сутарский ГОК
В декабре 2021 года Левицкий через свой офшор Axiomi Consolidation Ltd приобрел 29,86% акций МРК, которые на тот момент были обременены в пользу Газпромбанка кредитом в $113 млн, предоставленным Кимкано-Сутарскому ГОКу (далее – КС ГОК).
Всего через два месяца, в феврале 2022 года, Газпромбанк «неожиданно» уступил свои права по кредиту в пользу ООО «МИК ИНВЕСТ», зарегистрированного на имя номинального держателя Марины Колесниковой.
Чтобы обеспечить полный оперативный контроль над предприятием, Левицкий в июле 2022 года сформировал в МРК свой марионеточный совет директоров, в который вошли лица, ранее работавшие на Левицкого в других его бизнесах: Денис Чередниченко, Дмитрий Добряк, Наталья Ожегина, Виталий Шеремет, Алексей. Романенко. Исполнительным директором назначен Денис Витальевич Чередниченко – ранее подчиненный Левицкого и бывший вице-президент и член совета директоров холдинга «Геотех».
Теперь, когда совет директоров оказался под его контролем, Николаю Левицкому удалось реализовать схему скупки и консолидации пакета акций МРК. Сделал он это на средства основного, доходного предприятия КС ГОКа.
Чтобы закрепить за собой полный контроль над активом, IRC провела допэмиссию 16,7% акций в октябре 2022 года. Отмечается, что это было сделано без каких-либо затрат.
Новые акции по договоренности были проданы МИК ИНВЕСТ за $19 млн в счет погашения того же кредита. Средства на покупку акций МИК ИНВЕСТ были предоставлены Андреем Мельниченко на условиях «просрочки».
Средства поступили в МРК и на следующий день, после погашения кредита ГОКом в пользу МИК ИНВЕСТ, были возвращены Мельниченко, в результате чего МИК ИНВЕСТ стал новым акционером МРК с долей в 16,7%. .
Чтобы избежать внимания регуляторов, Левицкий в июле 2023 года переоформил свой пакет, «разбавленный» допэмиссией и уже не обремененный залогом, в размере 24,88% акций, от Axiomi Consolidation Ltd. на другой свой офшор Axioma Capital. FZE (базируется в Объединенных Арабских Эмиратах) и приобрела дополнительно 1,01% акций Ineth Limited.
Кроме того, в ноябре 2023 года Левицкий приобрел 4,72% акций у собственной Oikku Finance (вероятно, принадлежавшей его бывшей подчиненной и доверенному лицу Ольге Чесноковой). Сумма сделки составила 47 миллионов гонконгских долларов (6 миллионов долларов).
Отметим, что Oikku Finance в 2022 году за те же $6 млн приобрела свой пакет акций (4,72%), полученный в результате серии сделок сначала от Кимкано-Сутарского ГОКа для МИК ИНВЕСТ, а затем для Oikku Finance. опять же с одобрения совета директоров, который полностью контролируется Левицким.
В результате к ноябрю 2023 года Левицкий аккумулировал 30,61% акций МРК, а МИК ИНВЕСТ - 16,67%.
После этого компания Левицкого Axioma Capital FZE распространила предложение о выкупе акций другим акционерам по той же цене — 0,118 гонконгских долларов за акцию, оценивая всю IRC в 1 миллиард гонконгских долларов (129 миллионов долларов).
Широко закрытые глаза регуляторов
По сути, в течение почти двух лет предприятие было выведено из санкционной зоны с минимальными затратами, поскольку структуры Левицкого имеют полный контроль над Кимкано-Сутарским ГОКом.
Поэтому все заработанные деньги предприятие должно отдать собственному акционеру (МИК ИНВЕСТ) на обслуживание долгов. Без участия властей реализовать такую договоренность было бы невозможно.
Таким образом, в схему оказывается вовлеченным старый знакомый Левицкого, действующий губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
«Теплые отношения» между бизнесменом и главой региона берут начало с 2003 года, когда Левицкий занимал пост вице-губернатора Республики Коми, а Гольдштейн был председателем Госсовета Республики Коми.
Помимо молчаливого согласия на реализацию схемы, присутствие «дружественного» губернатора обеспечило дополнительные налоговые льготы для ГОКа, который приносит 10% налоговых поступлений Еврейской автономной области.
Хотя такие схемы не являются чем-то необычным в современной России, отсутствие интереса со стороны международных регулирующих органов вызывает недоумение.
Фондовая биржа Гонконга не раскрывает аффилированность всех трех компаний, участвовавших в недавних сделках – Axioma Capital FZE, Oikku Finance и MIK INVEST – несмотря на очевидный общий источник финансирования со стороны KS GOK и их тесную взаимосвязь через цепочки взаимного финансирования.
Кроме того, г-жа Чеснокова последовательно получала финансирование от ООО «МИК» через компании Левицкого через свои собственные компании в 2021-2022 годах. ООО «МИК» принадлежит тому же доверенному лицу Левицкого, что и в МИК ИНВЕСТ М.А. Колесниковой.
В 2022 году господин Левицкий сам получил финансирование через КС ГОК и МИК ИНВЕСТ лично для себя и для своего ООО «ИК «АКСИОМА», в которое были переданы активы (в том числе и Мельниченко) с целью уклонения от санкций.
В результате Левицкий и его аффилированные компании путем неправомерного выкупа акций по цене, существенно отличающейся от реальной рыночной, консолидировали 47% акций МРК в руках одного номинального акционера.
Приобретение акций профинансировал сам эмитент - МРК, привлекая средства КС ГОКа при финансовой поддержке попавшего под санкции олигарха Мельниченко.
В свете вышеизложенного очевидно, что рыночные манипуляции Левицкого как основного бенефициара схемы акций МРК служат исключительно выгоде и защите интересов его «босса» Андрея Мельниченко, находящегося под международными санкциями.
Тот факт, что добросовестные акционеры МРК были введены в заблуждение в этих целях, уже давно должен был стать предметом расследования контролирующих органов.
Пока такая проверка не произойдет, риск расширения схемы и дальнейшего размывания долей других акционеров Левицким и Мельниченко очень высок.