Фин-Тех мошенничество Тимура Турлова и Полины Добриян. Как пара похищает миллиарды у россиян

С развитием новых технологий, начали появляться новые отрасли бизнеса. В экономике не так давно появился такой термин, как «электронная коммерция». Биткойн и другие виртуальные денежные активы стали частью нашей жизнью, и что главное — настоящими платежными средствами.

С развитием электронной коммерции, многие мошенники из экономического рынка, начали запускать свои аферы в виртуальном виде. Условно сейчас существуют все те же «Сергеи Мавроди», аферы которых могут даже превосходить одного из первых авторов финансовой пирамиды в современной России. С началом СВО, нечестные на руку дельцы начали зарабатывать на россиянах, которые пытаются вывести свои средства в другие страны. Особенно популярным направлением для экономической релокации оказался Казахстан. В республике уже давно проживает известный экономист, учредитель компании «Фридом Финанс» Тимур Турлов. На волне хайпа вывода денежных средств из РФ, он вместе со своей российской компаньоншей Полиной Добриян решил замутить нехилую схему заработка средств. Как работает схематоз Турлова-Добриян — в материале портала «Компромат1».

Фин-тех кидалово

Личность Тимура Турлова хорошо знакома нашим читателям. Неоднократно мы рассказывали об его истории жизни, а точнее о схематозной компании «Фридом Финанс». Официально — это российский проект, который переехал в Казахстан. Главный офис предприятия размещен в Неваде, США.

Стоимость корпорации вызывает доверие. Общая капитализация Freedom Holding Corp составляет 3.58 миллиарда долларов США. Акции компании растут в последние месяцы.

Информация о Freedom Holding Corp

Только с первого взгляда всё выглядит прозрачно. Дело в том, что хэд-офис в Неваде — это кабинет в open space, который арендуют за несколько сотен долларов ежемесячно. Второй нюанс — это количество работников огромной корпорации. С таким капиталом должны работать десятки людей лучшей квалификации. Но в компании Турлова в США всего лишь один сотрудник.

Множество вопросов хочется задать господину Турлову, но это вряд ли получится, ведь он напрочь закрыт от общения. Если бизнесмен и дает интервью, то только лояльным СМИ с заранее обусловленными вопросами. Никаких сюрпризов и острых тем. Почему он избегает живого общение — на этот вопрос есть один реальный ответ: бизнес Турлова не настолько чистый, чтобы о нём можно было бы говорить спокойно.

Читайте также:Редкого среднеазиатского леопарда застрелили при броске в сторону министра экологии России

Последние несколько лет компания предпринимателя активно набирает обороты на второй родине мошенника — Казахстане. В прошлом году Турлов получил паспорт гражданина республики.

Тимур Турлов с паспортом гражданина Казахстана

В казахстанском рейтинге Форбс в 2022 року Турлов занял почетное 7 место. По данным издательства, активы бизнесмена на конец года составляли 2.2 миллиарда долларов.

На казахском рынке капитализация Freedom Finance составляет почти 60 миллионов долларов. Конечно, это не так много, особенно для финансового сектора.

Данные о Freedom Finance (регистрация Казахстан)

Последнее время дела Турлова в Казахстане нехило пошли вверх. И благодарить этому он может своей давней подруге, фин-тех специалисту с мошенническим шлейфом Полине Добриян. Только за последние месяцы Турлов смог обогатиться на 500 миллионов долларов США, согласно рейтингу Форбс. Не в последнюю очередь это произошло благодаря Добриян.

Эпоха Добриян

Личность Добриян вряд ли хорошо знакома обывателям, тем не менее, в финансовых кругах она очень даже известная. Причем это не та известность, которую хотел бы иметь любой приличный человек.

Читайте также:В третьем квартале 2024 года в Россию въехали более 3700 граждан КНДР с заявленной целью «учёба»

Полина Добриян

В публичном пространстве о биографии Добриян известно немногое. Родилась она в 1980 году, окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ. Дальше в её рабочей карьере абсолютный вакуум, пока она не всплыла в финансовом секторе. В 2013 году Добриян назначили на должность директора коммерческого департамента RBK Money. На этой работе она смогла продержаться не долго, меньше года. Как объяснили источники, близкие к компании, Добриян уволили из-за финансовых махинаций. В течении нескольких лет после её увольнения, компания разбирала схемы на десятки миллионов рублей. Почему-то в полицию они не обратились. Но и этому есть объяснение. Фин-тех рынок России не отличается особой законной чистотой. Поэтому компании готовы терять средства, лишь бы не связываться со следствием.

В 2014 году Добриян всплыла на должности коммерческого директора компании «PayU Россия», уже через год она стала руководителем предприятия. По сегодняшний день она управляет бизнесом

С Турловым они познакомились около 10 лет назад. Тогда ещё молодой перспективный предприниматель только начинал свой путь в бизнесе. Но сейчас знакомство с Добриян для Турлова многое означает.

Как мы уже вспоминали, с началом СВО в несколько десятков раз вырос спрос на вывод денег заграницу. Тем более, что нужно как-то параллельный импорт спонсировать. Сейчас это очень актуальная и прибыльная тема.

Привет из Казахстана

Вспомнила Добриян своего давнего друга из Казахстана Тимура Турлова. Тем более, сам Турлов выехал на ПМЖ в страну ещё в 2013 году, хотя раньше часто заезжал на родину. С началом СВО всё изменилось. Одни возможности исчезли, но зато появились другие. Турлову пришлось за «копейки» продать свой российский бизнес. Но эта жертва ему была ни о чем. Freedom Finance в России имел огромные долги. Поэтому сам актив не был очень привлекательным. Пришлось продавать своим — экс-топ-менеджерам корпорации.

Добриян, имея опыт финансовых махинаций, решила провернуть новую тему. Ранее она уже была замечена в мутных схемах вывода средств из российского онлайн-агентства «Синдбад». Через компанию PayU, которой руководит Добриян, выводились похищенные у вкладчиков средства.

Махинатроша предложила Турлову нетипичный способ заработка: предлагать клиентам положить средства на кошелек Freedom Finance и дальше заморозить их. Конечно, просто так это делать нельзя, но они придумали рабочую схему: после того, как человек кладет деньги на счёт, блокирует SWIFT, и дальнейший перевод можно сделать только в другой банк Казахстана.

Люди надеялись на то, что свои деньги они смогут потратить на закупку товара с Европы, но не тут-то было.

Дальше махинация работает как по маслу: Freedom Finance слёзно извиняется перед клиентом, и говорит, что все средства вернут, но для этого нужно прилететь в Казахстан и лично прийти в офис, чтобы подтвердить свою личность. Дальше вы можете получить свои средства назад, вот только уже за это нужно будет оплатить огромную комиссию.

Мошенничество на лицо. Эту схему Турлова, скорее всего, в скором времени пресекут. Но не только за это аферисту стоит переживать. Вместе со своей партнёршей Добриян, у них могут быть гораздо серьезнее проблемы.

Ярослав Фокин