11 декабря 2023 г., 23:45
Просмотры: 1032
Комментарии: 0
Уголовное дело в отношении бывшего главы предприятия и его подрядчиков поступило в суд.
Суд рассмотрит уголовное дело против бывшего генерального директора АО «Тольяттиазот» (Тоаз) Дмитрия Межеедова и троих подрядчиков предприятия. Все четверо обвиняются в мошенничестве при заключении договоров о строительстве объектов для «Тольяттиазота» и ООО «Томет», об оказании консультационных услуг Тоазу и о продаже предприятию земельных участков по завышенной цене. Расследованием дела занималось Следственное управление СКР по Самарской области. Ущерб от действий обвиняемых, по данным следствия, может составить почти 2 млрд руб. Судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество подсудимых, их близких родственников и аффилированных компаний. Все обвиняемые находятся в международном розыске.
Комсомольский районный суд Тольятти назначил на 18 декабря предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ПАО «Тольяттиазот» Дмитрия Межеедова, возглавлявшего предприятие в 2019–2021 годах, и трех руководителей компаний-подрядчиков Тоаза: Магомеда Шишханова, Руслана Багаудинова и Лидии Котовенко. Дмитрию Межеедову и Магомеду Шишханову, по информации на сайте суда, инкриминируют три эпизода преступной деятельности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), Руслану Багаудинову — два аналогичных эпизода, Лидии Котовенко — один эпизод. Расследованием уголовного дела занималось Следственное управление СКР по Самарской области. В октябре этого года материалы дела поступили в суд, однако предварительные слушания по делу несколько раз откладывались.
По версии следствия, в период с 2013 по 2019 год руководитель ООО «Интеркон» Руслан Багаудинов и бенефициар компании Магомед Шишханов путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «Томет» в рамках договора подряда на строительство склада для жидкого аммиака похитили почти 293 млн руб. без фактического выполнения работ. В решении арбитражного суда в рамках спора «Томет» с налоговой службой об отмене суммы налоговых доначислений по взаимоотношениям с «Интерконом» указано, что у «Интеркона» отсутствовал штат сотрудников и спецтехника, все работы выполнялись сотрудниками ООО «МСА-Строй». При этом вместо строительства склада проводилась лишь чистка котлована от строительного мусора и его выравнивание. Собственником ООО «МСА-Строй» также был Магомед Шишханов. Более того, согласно анализу выписок банков по расчетному счету «Интеркона», основная масса денежных средств в компанию поступала от АО «Тольяттиазот» и от ООО «Томет». Далее полученные средства перечислялись «в сомнительные организации» с последующим выводом на расчетные счета организаций, обладающих признаками «анонимности».
Компания «МСА-Строй» оказалась в центре второго эпизода мошенничества. Согласно версии следователей, в 2013 году Магомед Шишханов, вступив в сговор с Дмитрием Межеедовым, который в тот период занимал должность замгендиректора — директора по корпоративному управлению и контролю «Тольяттиазаота», в рамках договора о строительстве склада хранения и отгрузки метанола с наливной эстакадой похитил 161 млн руб. без фактического выполнения работ. Еще одной фигурирующей в уголовном деле компанией является ООО «Спецпроект» Магомеда Шишханова и Руслана Багаудинова. По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год совместно с Дмитрием Межеедовым они путем обмана и злоупотребления доверием гендиректора Тоаза Вячеслава Суслова добились заключения договора оказания консультационных услуг по строительству дома на ул. Новопромышленной, 7 в Тольятти. Фактически, считает следствие, работы были выполнены силами сотрудников «Тольяттиазота», а полученными по договору 22 млн руб. Магомед Шишханов, Руслан Багаудинов и Дмитрий Межеедов распорядились по своему усмотрению.
Четвертый эпизод преступной деятельности связан с подрядчиком — ООО «НПО «СКПО», руководителем которого была Лидия Котовенко. Как считают следователи, в 2016–2017 годах Дмитрий Межеедов и Лидия Котовенко, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием Вячеслава Суслова, заключили договоры купли-продажи земельных участков, необходимость в приобретении которых у Тоаза отсутствовала и реальная рыночная стоимость которых была значительно ниже, установленной ООО НПО «СКПО». Ущерб оценивается в размере 228 млн руб.
Кроме того, АО «Тольяттиазот» и ООО «Томет» поданы гражданские иски о взыскании ущерба. Самарский районный суд в Самаре постановил наложить арест на многочисленную недвижимость обвиняемых, их ближайших родственников и аффилированных компаний на общую сумму в размере почти 1,989 млрд руб.
По данным «Ъ-Волга», все четверо подсудимых находятся в международном розыске. В Следственном управлении СКР по Самарской области корреспонденту «Ъ-Волга» ответили, что не комментируют данное уголовное дело. Получить комментарий в Комсомольском районном суде Тольятти по ситуации с откладыванием предварительных слушаний «Ъ-Волга» не удалось. Ответ на запрос на момент сдачи номера в печать не поступил.
Адвокат московской коллегии адвокатов «Делоер» Владимир Подолин на вопрос «Ъ-Волга» о том, насколько вероятна в текущих геополитических условиях экстрадиция подсудимых в Российскую Федерацию, если их вина будет доказана, ответил, что механизм экстрадиции продолжает работать. «Только за неполный 2023 год Генпрокуратуре удалось добиться выдачи 126 лиц другими государствами, причем, что примечательно, в основном это были страны дальнего зарубежья. Эта цифра вполне соответствует показателям до 2022 года. Отмечу также, что даже на фоне санкций соглашения об экстрадиции с Российской Федерацией практически ни одна страна не расторгла, очевидно, руководствуясь хотя бы теми соображениями, что этот механизм работает в обе стороны, и исключать ситуацию, в которой возникнет необходимость экстрадиции не в, а из России, нельзя»,— говорит Владимир Подолин.
Однако эксперт отмечает, что количество отказов со стороны компетентных органов других стран существенно выросло, кроме того, есть страны, из которых экстрадиция в Россию если не невозможна, то маловероятна. Однако Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», считает, что «в условиях текущих политических баталий рассчитывать на экстрадицию в рамках действующего межгосударственного соглашения об оказании правовой помощи сложно». «В каждом случае ситуация решается в индивидуальном порядке и зависит от конкретных множественных факторов»,— поясняет Дмитрий Горбунов.
Суд рассмотрит уголовное дело против бывшего генерального директора АО «Тольяттиазот» (Тоаз) Дмитрия Межеедова и троих подрядчиков предприятия. Все четверо обвиняются в мошенничестве при заключении договоров о строительстве объектов для «Тольяттиазота» и ООО «Томет», об оказании консультационных услуг Тоазу и о продаже предприятию земельных участков по завышенной цене. Расследованием дела занималось Следственное управление СКР по Самарской области. Ущерб от действий обвиняемых, по данным следствия, может составить почти 2 млрд руб. Судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество подсудимых, их близких родственников и аффилированных компаний. Все обвиняемые находятся в международном розыске.
Комсомольский районный суд Тольятти назначил на 18 декабря предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ПАО «Тольяттиазот» Дмитрия Межеедова, возглавлявшего предприятие в 2019–2021 годах, и трех руководителей компаний-подрядчиков Тоаза: Магомеда Шишханова, Руслана Багаудинова и Лидии Котовенко. Дмитрию Межеедову и Магомеду Шишханову, по информации на сайте суда, инкриминируют три эпизода преступной деятельности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), Руслану Багаудинову — два аналогичных эпизода, Лидии Котовенко — один эпизод. Расследованием уголовного дела занималось Следственное управление СКР по Самарской области. В октябре этого года материалы дела поступили в суд, однако предварительные слушания по делу несколько раз откладывались.
По версии следствия, в период с 2013 по 2019 год руководитель ООО «Интеркон» Руслан Багаудинов и бенефициар компании Магомед Шишханов путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «Томет» в рамках договора подряда на строительство склада для жидкого аммиака похитили почти 293 млн руб. без фактического выполнения работ. В решении арбитражного суда в рамках спора «Томет» с налоговой службой об отмене суммы налоговых доначислений по взаимоотношениям с «Интерконом» указано, что у «Интеркона» отсутствовал штат сотрудников и спецтехника, все работы выполнялись сотрудниками ООО «МСА-Строй». При этом вместо строительства склада проводилась лишь чистка котлована от строительного мусора и его выравнивание. Собственником ООО «МСА-Строй» также был Магомед Шишханов. Более того, согласно анализу выписок банков по расчетному счету «Интеркона», основная масса денежных средств в компанию поступала от АО «Тольяттиазот» и от ООО «Томет». Далее полученные средства перечислялись «в сомнительные организации» с последующим выводом на расчетные счета организаций, обладающих признаками «анонимности».
Компания «МСА-Строй» оказалась в центре второго эпизода мошенничества. Согласно версии следователей, в 2013 году Магомед Шишханов, вступив в сговор с Дмитрием Межеедовым, который в тот период занимал должность замгендиректора — директора по корпоративному управлению и контролю «Тольяттиазаота», в рамках договора о строительстве склада хранения и отгрузки метанола с наливной эстакадой похитил 161 млн руб. без фактического выполнения работ. Еще одной фигурирующей в уголовном деле компанией является ООО «Спецпроект» Магомеда Шишханова и Руслана Багаудинова. По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год совместно с Дмитрием Межеедовым они путем обмана и злоупотребления доверием гендиректора Тоаза Вячеслава Суслова добились заключения договора оказания консультационных услуг по строительству дома на ул. Новопромышленной, 7 в Тольятти. Фактически, считает следствие, работы были выполнены силами сотрудников «Тольяттиазота», а полученными по договору 22 млн руб. Магомед Шишханов, Руслан Багаудинов и Дмитрий Межеедов распорядились по своему усмотрению.
Четвертый эпизод преступной деятельности связан с подрядчиком — ООО «НПО «СКПО», руководителем которого была Лидия Котовенко. Как считают следователи, в 2016–2017 годах Дмитрий Межеедов и Лидия Котовенко, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием Вячеслава Суслова, заключили договоры купли-продажи земельных участков, необходимость в приобретении которых у Тоаза отсутствовала и реальная рыночная стоимость которых была значительно ниже, установленной ООО НПО «СКПО». Ущерб оценивается в размере 228 млн руб.
Кроме того, АО «Тольяттиазот» и ООО «Томет» поданы гражданские иски о взыскании ущерба. Самарский районный суд в Самаре постановил наложить арест на многочисленную недвижимость обвиняемых, их ближайших родственников и аффилированных компаний на общую сумму в размере почти 1,989 млрд руб.
По данным «Ъ-Волга», все четверо подсудимых находятся в международном розыске. В Следственном управлении СКР по Самарской области корреспонденту «Ъ-Волга» ответили, что не комментируют данное уголовное дело. Получить комментарий в Комсомольском районном суде Тольятти по ситуации с откладыванием предварительных слушаний «Ъ-Волга» не удалось. Ответ на запрос на момент сдачи номера в печать не поступил.
Адвокат московской коллегии адвокатов «Делоер» Владимир Подолин на вопрос «Ъ-Волга» о том, насколько вероятна в текущих геополитических условиях экстрадиция подсудимых в Российскую Федерацию, если их вина будет доказана, ответил, что механизм экстрадиции продолжает работать. «Только за неполный 2023 год Генпрокуратуре удалось добиться выдачи 126 лиц другими государствами, причем, что примечательно, в основном это были страны дальнего зарубежья. Эта цифра вполне соответствует показателям до 2022 года. Отмечу также, что даже на фоне санкций соглашения об экстрадиции с Российской Федерацией практически ни одна страна не расторгла, очевидно, руководствуясь хотя бы теми соображениями, что этот механизм работает в обе стороны, и исключать ситуацию, в которой возникнет необходимость экстрадиции не в, а из России, нельзя»,— говорит Владимир Подолин.
Однако эксперт отмечает, что количество отказов со стороны компетентных органов других стран существенно выросло, кроме того, есть страны, из которых экстрадиция в Россию если не невозможна, то маловероятна. Однако Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», считает, что «в условиях текущих политических баталий рассчитывать на экстрадицию в рамках действующего межгосударственного соглашения об оказании правовой помощи сложно». «В каждом случае ситуация решается в индивидуальном порядке и зависит от конкретных множественных факторов»,— поясняет Дмитрий Горбунов.