Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Просмотры: 617     Комментарии: 0
Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»
Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Одиозные дельцы фарм-рынка Максим Багреев и Николай Романёк пытаются зачистить интернет от преступлений их компании «Кратия», которая годами травила украинцев фуфломицином.

Мы, в свою очередь, публикуем материал, который так мешает мошенникам в полном объеме и обязуемся разобраться в деталях деятельности этой преступной группы.

Национальная полиция (НПУ) и СБУ проводят обыски примерно в десяти фирмах в рамках расследования по поставкам в Украину некачественных и опасных медицинских изделий за бюджетные средства. В центре скандала оказались две ключевые фирмы: «Кратия» и ее сателлит – орган по оценке соответствия «Уни-Серт» (получил эти полномочия по утратившему силу закону).

Как выяснилось, данные фирмы, вероятно, аффилированы между собой, что указывает на нарушение украинского законодательства и европейские стандарты.

Если следователей никто не мотивирует и они докажут вину, то возможное наказание бенефициаров этих компаний – Максима Багреева и Николая Романёк – станет революционным для развития рынка.

Есть надежда, что это, наконец, взбудоражит коррупционное болото, в которое чиновники загнали данную отрасль, исказив идею гармонизации украинских стандартов с современным европейским законодательством.

Возможна ли показательная порка «революционеров» на этом рынке и за что? Далее в журналистском расследовании.

12 лет за подделку

Согласно материалам судебных постановлений, ряд фирм, прямо или косвенно принадлежащих Максиму Багрееву и Николаю Романёк, фигурируют в уголовном производстве №12017000000001548. Производство было открыто «по факту завладения бюджетными средствами, выделенными учреждениям здравоохранения на закупку медицинских изделий путем подделки сертификатов соответствия на указанные медицинские изделия и реализации бюджетных средств некачественных и не обеспеченных гарантийным и сервисным обслуживанием медицинских изделий». То есть продукция, которая должна быть абсолютно безопасной для здоровья граждан, фактически не прошла процедуру сертификации по европейским стандартам.

Производство открыто по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. А значит, комбинаторам светит до 12 лет лишения свободы.

В марте-апреле 2019 г. по ходатайству следователя НПУ Печерский районный суд города Киева принял решение о разрешении на доступ к финансово-хозяйственным документам около десятка компаний.

Во всех постановлениях суда упоминаются те же юридические лица, созданные в фирме ООО: «Украинский научный институт сертификации» («Уни-Серт»), «Кратия ЛТД», «Кратия Медтехника», «Хеалскеа Регулейтори Сервисез», «Архимед Сервис», «Бюро Кратия», «Хеалскеа», «Лендмарк Лигал», «Профессиональные Регуляторные Услуги». В определении указаны еще около двадцати ФЛП (правда, их полные данные в публичный доступ суд не излагает). Кстати, ранее фирма «Кратия» уже была в центре журналистского расследования «24 канала» по мошенничеству на рынке лекарств.

Зачем сертификат

Еще с 2013 г. Украина взяла курс на изменение правил технического доступа медицинских изделий на потребительский рынок по европейскому образцу. Тогда были приняты постановления правительства о постепенном переходе на процедуры оценки соответствия медизделия требованиям технических регламентов.

Определено, что с лета 2017 г. поставлять медпродукцию можно только после того, как определенные компании проведут оценку соответствия ее техрегламентам и выдадут сертификат соответствия.

В 2014 г. Минэкономразвития гамузом выдало разрешения (назначение) на ведение данной деятельности в ряде частных и государственных фирм. Фактически волюнтаристски, ведь правил игры по европейским стандартам еще разработано не было. Тогда же таким же образом разрешение быть органом по оценке соответствия (ООВ) получил и «Уни-Серт».

Многие из подобных фирм годами уже выпасались у госорганов, предоставляя так называемые консалтинговые услуги. Фактически это были посреднические услуги, которые позволяли поставщикам медизделий (производителям, импортерам) получать по уже отмененной процедуре от Госликслужбы свидетельства о регистрации медизделий.

«Кратия», кстати, тоже была одна из промышлявших консалтингом возле госорганов организаций. Но в 2014 г. не получила статус сертификационного органа. Видимо, потому, что не имела возможности выполнить даже минимальные требования по его деятельности.

Но вот беда. Народные депутаты решили гармонизировать законодательство с директивами ЕС и правилами ВТО. В начале 2015 г. был принят новый закон «О технических регламентах и оценке соответствия». В то время ООВ в различных отраслях назначались без ограничений сферы их назначения. Нет четких маркеров того, какие требования должны выполнять эти органы для государственной аккредитации. А надо понимать, что выдача такими ООВ сертификата соответствия техрегламентам – это полная легализация продукции на рынке при исключительной ответственности этого органа. Госорганы проводят только рыночный надзор за уже реализуемыми изделиями.

Чтобы остановить вакханалию новым законодательством, были введены высокие требования к деятельности сертификационных органов. Одними из ключевых требований стали так называемые принципы бесстрастия: запрет проводить сертификацию связанными лицами через консалтинговые услуги (для предотвращения коррупции «Уни-Серт» не имеет права сотрудничать с «Кратией» в этой сфере, если они связаны между собой).

С 2016 г. Минэкономразвития начало назначать органы по новым требованиям. А что с теми, кто был назначен еще в 2014 году? Им оказывается дана возможность (переходный период) пройти новую аккредитацию к 2019 г.

Халявными каникулами, похоже, решили воспользоваться и наши герои. Фигурант уголовного дела "Уни-Серт" до сих пор имеет старое назначение по несуществующему законодательству. И без оглядки стрижет урожай с рынка. Такой и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но халява рано или поздно заканчивается, в игру вступает фортуна посредством любознательных следователей. Похоже, что счастливый волчий билет в лотерею вытащили и герои публикации.

Спрут им. Багреева-Романек

В указанных судебных материалах на счет взаимной роли в сделке «Уни-Серт» и консалтинговой компании «Кратия» скупая информация. Известно, что «в ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами уполномоченных органов сертификации (очевидно, «Уни-Серт») при проведении работ по оценке соответствия импортируемых медизделий, оборудования и производственных участков… осуществляется нарушение требований Техрегламентов…, утвержденных Постановлениями Кабинета Министров Украины №№ 753, 754, 755 от 02.10.2013 года, а также реализацию бюджетных средств медицинских изделий, не подтвержденных по показателям безопасности и эффективности и без гарантийного обслуживания».

Также в ходе расследования установлено , что «Кратия ЛТД» была «контрагентом с органом сертификации медицинских изделий и осуществляет сертификацию и выдает сертификаты соответствия медицинским изделиям с возможными нарушениями требований Технических регламентов…».

В связи с этой формулировкой и производится обыск в вышеперечисленном перечне компаний. Как мы изучили, эти компании соединены между собой общими собственниками. Согласно анализу открытых данных государственного реестра, бенефициарами схемы выступают Максим Багреев и Николай Романёк. По некоторым данным, эти партнеры с прошлого года находятся в ссоре и, вероятно, судятся за контроль над «Уни-Серт».

Мы не будем перечислять все связи между фирмами, работающими под вывеской "Кратия". Отследить их очень легко через открытые государственные реестры. Приведем только ключевую информацию. Руководство и владельцы в этих фирмах ритмично тасовались друг с другом, словно в свинге. Основные виды деятельности фирм – это информационные услуги, а также консультирование, перевод и т.д. Часть из них зарегистрирована по одному адресу: Киев, ул. Багговутовская, 17-21 (6 эт.).

Сейчас формально бенефициаром большинства данных фирм выступает Галина Багреева через ООО «Профессиональные регуляторные услуги» (тоже фигурант следствия). По данным журналистов «24 канала», она, вероятно, мать Максима Багреева. Сам Максим был ли руководителем/собственником в ряде перечисленных фирм. В самой «Кратии ЛТД» он формально не значится директором или руководителем. Бенефициар фирмы – снова Галина Багреева. Более того, на сайте «Кратии» (cratia.ua) упоминается, что это бизнес ООО «Кратия» (без слов «ЛТД» ). При этом на странице FB Максим Багреев называет себя – управляющим партнером Cratia.

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия» quridrdiqzqiqtukrt eidexiqqdikzncr

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Действительно фирма просто «Кратия» находится в госреестре. Интересно, что в судебных постановлениях о мошенничестве с сертификатами она не указана – только "Кратия ЛТД ". Принадлежит просто «Кратия» тоже Галине. До марта 2019 г. фирма находилась в состоянии прекращения, вероятно, из-за того, что ее налоговый долг составлял 9,5 тыс. грн., а счета фирмы находились под арестом. Ее директором (тоже до марта) был Максим Багреев.

С марта фирма уже не ликвидируется. А руководителем «Кратия» в реестре назначен некий Литвинчук Дмитрий Петрович (скорее всего, просто подставной человек). На сайте «Кратии» Максим Багреев теперь значится советником фирмы, а исполнительным директором – Ирина Бурцева (Литвинчук вообще не упоминается). В свою очередь, Ирина Бурцева – официально директор «Кратия ЛТД» и «Кратия Медтехника», фигурирующие в уголовном производстве.

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

В частной жизни Максим Багреев тоже любит играть в «мафию»:

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Как мы уже упоминали, «Кратия» (обе ее версии) уже была фигурантом журналистских расследований. В частности, «24 канал» еще в 2018 г. пришел к выводу, что поставщики несут ряд неоправданных расходов при регистрации лекарств на украинском рынке. Речь о неофициальной части искусственного собрания «благодаря фирмам-посредникам, которые якобы предоставляют консультационные услуги» .

По мнению расследователей, «броским игроком в этой сфере является компания Cratia» Максима Багреева. В расследовании также была упомянута часть подследственных ныне фирм Багреева. Но интересно, что журналисты отследили еще одну его компанию, зарегистрированную в иностранной юрисдикции: Cratia LTD (Рег. № 08022026, Адрес: Suite 23031 8 Shepherd Market Mayfair W1J 7JY London). За этим адресом может скрываться еще более 23 тыс. фирм. Издание предположило, что «там оседают деньги украинских пациентов» .

Поэтому, вероятно, деятельностью «Кратия» впору заинтересоваться не только Нацполиции, но и ГФС с подключением международных институтов. Напомним, что в расследовании по подделке сертификатов фигурируют еще двадцать ФЛП. Не напоминает ли эта все знаменитые истории с отмыванием средств с применением ряда консалтинговых информационных фирм, фирм, открытых в иностранных юрисдикциях и сети малых предпринимателей (однодневок)?

Багреев VS Романек?

Еще один герой публикации Николай Романек в определенный период на сайте «Кратии» числился коммерческим директором, а также в ряде публикаций фигурировал как «партнер «Кратия» вместе с Багреевым.

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Также Романёк засветился в компаниях, которые проходят по уголовному производству Нацполиции. Был руководителем в ООО «Лендмарк Лигал». Был руководителем и учредителем (вместе с «Кратией ЛТД» и Багреевым) в ООО «Хеалскеа». Является владельцем ООО «Архимед Сервис».

По некоторой информации он вроде бы рассорился с Максимом Багреевым. Кто или что, вероятно, вбил клин в крепкий союз сладкой парочки, пока неизвестно. Но на сайте «Кратии» уже нет данных о его роли в жизни фирмы. Чего глаза не видят, того сердцу не жалко. Вероятно, между ними в суде продолжается заочная хозяйственная тяжба за возможно аффилированный актив – «Уни-Серт».

Собственно, эта связь и данные по определению о контрактных взаимоотношениях между «Кратией ЛТД» и «Уни-Серт» косвенно указывают на то, что назначенный по старому законодательству ООУ «Уни-Серт» нарушает один из основополагающих принципов деятельности – бесстрастие.

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Безусловно, наивно было бы думать, что Багреев или Романёк в явном виде засветились в составе основателей «Уни-Серт». Как видим, жонглировать корпоративными правами они умеют довольно удачно.

Так вот. До ноября 2018 г. владельцами «Уни-Серт» были такие себе Владимир Биличенко и Андрей Созанский.

По Биличенко интересной информации найти не удалось – из госреестра известно только, что проживает он в одном из сел в Черниговской области!!! (Напомним: фирма киевская, выдает разрешения на продажу медизделий).

А вот киевлянин Андрей Созанский – именно та фигура, которая косвенно указывала на подконтрольность "Уни-Серт" экс-партнерам "Кратии" (Романёк и Багрееву). По его личной информации на FB Созанский работает в одной из коммерческих фирм. Судя по всему он близкий товарищ Николая Романёк, они являются друзьями в Facebook и вместе с энтузиазмом проводили время в новогодние праздники.

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

На фото сверху: крайний слева Николай Романёк, крайний справа Андрей Созанский

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Также Созанский дружит в FB с Максимом Багреевым:

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

При этом Андрей Созанский никак как эксперт не светился в теме рынка лекарств и медизделий.

Понятно, что это лишь опосредованные доказательства аффилированности фирм через общих собственников. Но слухи о том, что между реальными бенефициарами "Уни-Серт" идет активная борьба за данный актив, свидетельствует ряд судебных дел в хозяйственных судах.

По состоянию на апрель 2019 г. 100% доли «Уни-Серт» сконцентрировал некий Прокопов Мурат Александрович. Человек с таким инициалами тоже значится в друзьях Багреева в FB. Согласно странице в FB Мурата Прокопова, он является операционным директором в консалтинговой компании the8790.

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

А судя по подписи к этому фото Багреев и Прокопов дружат не только в виртуальных соцсетях:

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Смена владельцев «Уни-Серт» сопровождается рядом судебных дел в Хозяйственном суде города Киева, Кассационном хозяйственном суде и Северном апелляционном хозяйственном суде. В частности, Андрей Созанский (вероятный товарищ Романека) пытается обжаловать сделки, связанные с изменением собственности и отменить регистрационные записи. Стороной по этому делу также выступают Мурат Прокопов (вероятный товарищ Багреева) и ООО "Уни-Серт". На фото ниже один из примеров судебных разбирательств:

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Не будем детально анализировать, почему и за что поданны иски. Но очевидно, что идет борьба за корпоративные права на фирму – орган сертификации с разрешительными полномочиями. И по странному стечению обстоятельств эта борьба идет между вероятно друзьями Багреева и Романека.

Конечно, по этому признаку мы не можем окончательно установить аффилированность фирм "Кратия" и "Уни-Серт". Но надеемся, что правоохранители учтут нашу информацию о судебном батле между товарищами Багреевым и Романеком.

И по достоинству, с учетом норм Уголовного Кодекса о двенадцатилетнем наказании, оценят все шахматные ходы горе-гроссмейстеров. А при этом общественность и Минздрав начнут требовать от МЭРТ выполнения обязательств Украины перед ЕС. И заставят всех временных с 2014 г. «багреевых» наконец-то работать по рыночным правилам, заботясь о здоровье украинцев.

Продолжение следует…

Семен Головецкий
Распечатать  

Комментарии:

comments powered by Disqus
Все статьи