Им бы в небо: Sky House приведет к Фуксам и экс-сенатору Шишкину?
В делах о предполагаемых хищениях из РМБ наряду с Павлом Фуксом и Алексеем Курочкиным появились вероятные стрелочники. А что же экс-сенаторы Виталий Богданов и Александр Шишкин, бывшие одними из главных бенефициаров структуры?
Суд арестовал четверых человек по делу о похищении денег, выделенных в качестве кредита "Русским международным банком" (РМБ) компании ООО "Финрусинвест". Последняя принадлежит офшору и находится в состоянии банкротства. Все четверо оказались бывшими топ-менеджерами ООО "Олтэр", входившего в Mos City Group скандальнейшего украинского бизнесмена Павла Фукса.
Ранее последнему тоже предъявили обвинение в хищении средств РМБ через предоставление кредитов. Похоже, речь может идти о проекте по строительству ЖК Sky House в Москве, из которого бенефициары, считая Фукса, могли вывести под 7 млрд рублей, полученных из разных средств.
В том числе - из денег "Москапстроя", отношение к которому в разные года имела АФК "Система" Владимира Евтушенкова и люди из команды нынешнего вице-премьера Марата Хуснуллина.
Сразу поясним, о какой фирме идет речь. В материалах дела говорится, что в 2017 году между ООО "Финрусинвест" и АО "РМБ" был заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил ООО "Финрусинвест" денежные средства в виде кредитной линии с лимитом выдачи кредитования 922 млн рублей сроком по 8 августа 2019 года, под 14% годовых.
ООО "Финрусинвест" принадлежит британскому офшору "ХЕЛЕНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" и находится в процедуре банкротства. Скорее всего, это фирма-прокладка, которая могла быть косвенно связана с финансированием проекта Sky House.
Нашли "стрелочников"?
В нулевых Mos City Group Павла Фукса был одной из крупнейших девелоперских компаний Москвы. В его капитале господин Фукс находился до 2014 года - примерно тогда же было остановлено строительство Sky House, на которое собрали порядка 14 млрд рублей. По версии следствия, около половины этих денег могли быть выведены. Куда? Можно предположить, что на Украину - именно туда после 2017 года уехал Фукс, отказавшись от российского гражданства.
Что касается нынешних фигурантов, арестованных по решению суда, речь идет о Сергее Тюрине, Юрие Бояркине, Владимире Медведеве и Евгении Соловинском. Все они с 2009 по 2016 год находились в должности гендиректора ООО "Олтэр" - застройщика Sky House.
Собственно, на них следствие вышло, расследуя хищения из "РМБ" - значит, речь может идти как раз о кредитах, полученных на строительство ЖК. Ранее, повторимся, такое же обвинение предъявили Павлу Фуксу. Очень может быть, что четверо вышеназванных были лишь промежуточными звеньями, мелкими сошками, тогда как всем руководили братья Фуксы и бенефициары "РМБ".
В итоге строительство комплекса возобновилось только в 2018 году, он был завершен в декабре 2022 года силами компаний АРКС и Capital Group. АРКС связывают с интересами олигарха Геннадия Тимченко и его старого знакомого Александра Лавленцева - отца бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева. Последний не так давно оказался под следствием по делу о мошенничестве со средствами, полученными в качестве займа от Тимченко. Capital Group – компания олигарха Павла Те, который может быть близок к столичным властям.
Брат за брата
Между тем, куда делись деньги собственно ООО "Олтэр" при Павле Фуксе - до конца не ясно. В определенный период учредителем ООО выступал брат Фукса, Роман. Его также подозревают в мошенничестве со средствами при строительстве Sky House, он объявлен в международный розыск.
А Павел Фукс, среди прочего, подозревается и в хищении миллионов долларов "БТА-банка" в составе ОПС экс-главы этого кредитно-финансового учреждения при строительстве башни "Евразия" в "Москва-Сити". Ее строили еще в нулевых, при бывшем вице-мэре Москвы Иосифе Орджоникидзе, который выступал одним из главных идеологов и лоббистов проекта.
Летом 2015 года сотрудники нью-йоркского подразделения банка Barclays обратили внимание на транзакцию, которая показалась им странной: кипрская компания BEM Global Corp. перевела $1 млн на счет Иосифа Орджоникидзе в качестве вознаграждения за некие консультации. За BEM стоит именно Павел Фукс. Можно предположить, что таким образом он мог "благодарить" Орджоникидзе за некое "содействие" в строительстве "Евразии".
Павел Фукс. Фото: https://newsmakers.com.ua/oligarh-pavlo-fuks-pered-povnomasshtabnoyu-vijnoyu-platyv-lyudyam-u-harkovi-za-malyuvannya-svastyky-na-stinah/
Отметим также, что с Фуксом связывают и множество других скандалов. Например, ранее он владел компанией "Авиасити", на балансе которой находились участки, на которых осуществляла строительство девелоперская группа "Аэростар". После Фукса компания оказалась у Альберта Худояна, который впоследствии был осужден на 6 лет лишении свободы за махинации с землей, на которой компания "Авиасити" строила многострадальный ЖК "Прайм парк".
В ситуации были замешаны бывшие партнеры Худояна - Ильдар Самиев и Сергей Говядин, именно они подали к Худояну серию исков, связанных с имущественными отношениями вокруг девелоперской проекта. Ходили слухи, якобы они и вовсе могли "убрать" Худояна, чтобы получить те самые участки, владельцем которых ранее был господин Фукс. Была ли в этом роль самого бывшего хозяина Mos City Group - вопрос открытый.
Бывшие сенаторы идут своей дорогой
Возвращаясь к хищениям из РМБ и долгострою Sky House, если подвести промежуточный итог, получается, что структуры, связанные с Фуксами, получали средства от дольщиков Sky House, а также от банков РМБ и "БТА-банка" (последний - по ситуации с "Евразией"). А кроме того, средства на строительство Sky House давал "Москапстрой", которым владеет московская мэрия. И он же в 2013-2016 годах принадлежал АФК "Системе".
Между тем, для Владимира Евтушенкова подобные возможные махинации выглядят, все-таки, совсем нехарактерно. Зато вот менеджмент "Москапсроя" и тогда, и сейчас представлен людьми, вероятно близкими к тогдашнему строительному заместителю мэра Москвы Сергея Собянина, а ныне вице-премьеру Марату Хуснуллину. О том, что "Москапстрой" тесно связан с людьми Хуснуллина, пресса писала еще в 2012 году. Т.е. примерно в тот период, когда начиналось строительство Sky House и на него собирались деньги Фуксами.
Возвращаясь к банкам, по делу о выводе средств из РМБ (сейчас уже понятно, что часть из них могла проходить как раз через Sky House Фуксов) обвинение было предъявлено лишь одному из бенефициаров - проживающему в США Алексею Курочкину. В банке у него было около 16%. Сама структура лишилась лицензии в 2017 году с дырой в бюджете в 12 млрд рублей. Предполагается, что несколько из них могли быть похищены Курочкиным.
Алексей Курочкин уже недоступен для следствия. Фото: https://fingazeta.ru/authority/banki/455855
Но удивительно, что другие бенефициары остались в его тени. А ведь перед самым крахом банка большие доли были еще у двух человек - Николая Заволокина (19,9%) и Анастасии Шишкиной (19,7%). А вот еще раньше около 10% акций были у бывшего члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Виталия Богданова.
Из них наибольший интерес вызывают Богданов и Анастасия Шишкина. Богданов - музыкант, коллекционирует электрогитары. А Курочкин в свое время начинал с продажи музыкального оборудования - видимо, на этой ниве они и познакомились.
Александр Шишкин оказался не при делах. Фото: http://www.debri-dv.ru/m/article/5559
Анастасия Шишкина - родственница в прошлом весьма влиятельного сенатора Александра Шишкина, который работал в Совете Федерации до 2018 года, и мог иметь непосредственное влияние на деятельность РМБ. Что еще интересней, его же пытались представить бенефициаром украинского ООО "Фармацевтическая группа "Здоровье" - одной из крупнейший аптечных сетей на Украине. Фуксы, как мы помним, тоже из Украины, и туда же могли бежать от уголовного преследования в РФ.
За все ответят Фуксы?
Получается интересная картина. Если информация про Шишкина и "Здоровье" соответствует действительности, ему могло быть выгодно напрямую работать с Фуксами, учитывая огромное количество активов последних в "Незалежной". Они явно могли помочь друг другу. Но в РМБ у Анастасии Шишкиной было менее пятой части капитала. А в итоге оказалось, что Шишкины, как и бывший сенатор Богданов, прекрасно знакомый с объявленным в розыск Курочкиным, вообще не рассматриваются следствием, как возможные фигуранты уголовного дела.
Зато таковыми оказались братья Фуксы, которые успели наследить в целом ряде других бизнесов и попасть под следствие еще и по делу "Евразии". А теперь под оком правоохранителей оказались и вовсе "проходные" кандидаты (четверо бывших руководителей ООО "Олтэр"), против ареста которых выступала даже прокуратура.
В результате сложилась замечательная для других возможных виновников ситуация: оказавшиеся под следствием Фуксы - за рубежом, Курочкин - тоже, а четверо нынешних арестованных экс-гендиректоров ООО "Олтэр" явно играли не первую, и даже не вторую роль в махинациях. А денег нет и возвращать их никто не собирается. Можно только поздравить великих комбинаторов с этим успехом.