Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»

Свидетельские показания по делу, которое рассматривает Международный уголовный суд в Гааге, подтверждают данные полицейского отчета: у Майкла Яна, человека из близкого окружения президента Филиппин Родриго Дутерте, в начале 2000-х годов были лаборатории по производству метамфетамина на острове Минданао.

Яна также связывают с коррупцией в сфере госзакупок, а в филиппинском Сенатском комитете предлагают предъявить ему уголовные обвинения.

Согласно показаниям, которые свидетель дал в МУС, близкий соратник президента Филиппин Родриго Дутерте имеет давние связи с наркоторговлей.

С 2016 года Дутерте ведет беспощадную «войну с наркотиками», которую критики называют прикрытием для незаконной казни тысяч филиппинцев.

В середине сентября МУС начал расследование в связи с кампанией. В Human Rights Watch говорят, что филиппинские убийства «могут расцениваться как преступления против человечности». Администрация Дутерте отказывается сотрудничать со следствием.

Читайте также:Суд приговорил организаторов наркоимперии из Даркнета

Показания, поспособствовавшие решению начать расследование, дал Артуро Ласканьяс. Он утверждает, что был членом «эскадронов смерти из Давао» – сформированного в 1988 году элитного полицейского подразделения, которое Дутерте, предположительно, контролировал, будучи мэром города на острове Минданао.

Он рассказал о сотнях внесудебных казней, которые эскадроны совершили более чем за двадцать лет, пока Дутерте был мэром – за много лет до того, как он стал президентом и начал кровавую общенациональную кампанию по борьбе с наркотиками.

Фото: «Синьхуа» / Alamy Stock Photo

Филиппинский президент Родриго Дутерте, начавший в стране беспощадную «войну с наркотиками», держит в руках снайперскую винтовку «Галил». 2018 год

В 186-страничном документе, представленном в МУС в 2020 году и попавшем в распоряжение Rappler, соратника Дутерте Майкла Яна неоднократно называют координатором сети лабораторий по производству метамфетамина, которые действовали на Минданао в начале 2000-х годов.

В отчете разведки за 2017 год, который подготовил бывший сотрудник подразделения полиции по борьбе с наркотиками, также говорится, что у Яна – гражданина Китая, ведущего бизнес на Филиппинах, – были лаборатории по производству наркотиков. Показания Ласканьяса – первое независимое подтверждение данных, содержащихся в этом отчете.

Ян и его деловой партнер Лин Вэйсюн, который также упоминается в связи с наркотиками в отчете полицейской разведки, добились успеха на Филиппинах после того, как страну возглавил Дутерте.

В 2018 году Ян провел год в должности экономического советника президента. При Дутерте оба бизнесмена добились успеха в бизнесе: стали получать прибыльные деловые контракты, посредничали в сделках, связанных с крупными капиталовложениями, сотрудничали с китайскими госпредприятиями и занимали ведущие посты в ассоциациях, направленных на реализацию китайской инициативы «Один пояс и один путь» – глобальной стратегии развития китайской инфраструктуры.

Доказательства, содержащиеся в показаниях Ласканьяса и отчете полицейской разведки, указывают на то, что нынешний президент и Ян могли быть связаны с наркобизнесом еще в начале 2000-х годов, когда Дутерте был мэром. Глава Филиппин утверждает, что впервые встретил Яна в 1999 году.

Согласно свидетельским показаниям, Дутерте и его сын Паоло Дутерте сотрудничали в Давао с Яном и другими китайскими бизнесменами в сфере наркоторговли.

Гарри Роке, представитель Дутерте, отверг обвинения. «Показания – это всего лишь домыслы, если человек не проходит перекрестный допрос», – написал он журналистам.

Читайте также:«Мессенджер преступников»: как телефоны Sky ECC стали инструментом для незаконной торговли

Ян передал через адвоката, что отвергает обвинения.

Фото: отчет АсьертоФотография Майкла Яна и филиппинского президента Родриго Дутерте из утекшего отчета разведки за 2017 год, в котором говорилось о связи бизнесмена с наркоторговлей

Однако причастность к наркотиками – не единственное, в чем обвиняют Яна и Лина. Совместное расследование Rappler и OCCRP раскрыло, что бизнесмены и подконтрольная им сеть компаний замешаны в скандале, связанном с закупкой средств защиты от COVID-19.

Ян сыграл центральную роль в серии контрактов на поставку средств защиты от COVID-19 по завышенным ценам: договоры почти на 175 миллионов долларов правительство Дутерте отдало Pharmally Pharmaceutical Corporation – сестринской компании тайваньской Pharmally International Holdings. Власти Тайваня разыскивают руководство компании и Чжэн Бинцяна – главного партнера Яна в Китае – за серьезные финансовые преступления, не имеющие отношения к Филиппинам, в результате которых они украли у инвесторов десятки миллионов долларов.

Впоследствии Сенат Филиппин вызвал Яна на допрос – бизнесмен общался с властями по видеосвязи. Минюст страны внес его в список разыскиваемых иммигрантов, а сенатский Комитет недавно порекомендовал предъявить ему обвинения.

Сенат также вызвал Лина и его жену Роуз Ноно Лин – совместное расследование Rappler и OCCRP раскрыло, что она возглавляла компании сети Яна и Лина – для дачи показаний в связи со скандалом в сфере госзакупок. Роуз Ноно Лин подтвердила свою причастность к фирмам из расследования Rappler и OCCRP.

Ян и начало войны с наркотиками

В середине 90-х Дутерте, будучи мэром города Давао, узнал от источника в преступном мире, что за ним послали убийцу. Он собрал доверенных членов «эскадронов смерти Давао» и поручил им найти наемника.

Всего через несколько часов подозреваемого и его напарницу поймали, однако оружия у них не было. Дутерте лично избил своего потенциального убийцу, а затем приказал обезглавить пойманных. Члены эскадрона задушили наемников, а после отрубили им головы топором.

Это лишь одна из жутких историй, которые рассказал Ласканьяс в показаниях для МУС (он утверждает, что больше двадцати лет состоял в «эскадронах смерти из Давао»).

Ласканьяс, ставший осведомителем в 2017 году, бежал из страны и позже назвал специальное подразделение полиции «личной машиной [Дутерте] для убийств».

Согласно показаниям Ласканьяса, Дутерте безжалостен, но при этом умеет заводить дружбу с бывшими врагами, когда ему это удобно.

Яна в документе называют координатором расположенных на Минданао подпольных лабораторий по производству метамфетамина – именно против таких лабораторий «эскадроны смерти» регулярно проводили рейды.

Ласканьяс рассказал о чудовищных убийствах, совершенных эскадроном в ходе рейда на лаборатории в Давао 31 декабря 2004 года. Он сообщил, что там работали химики из Китая, и он лично допросил ее главного оператора Алана Сая, потому что только он (Сай) говорил на местном тагальском языке. В отчете разведки также сказано, что Сай замешан в наркоторговле.

Сай сообщил Ласканьясу, что у большинства работников лаборатории не было при себе паспортов – «вероятно, они у нанимателя, г-на Майкла Яна из компании DCLA в Давао». Сай попытался подкупить Ласканьяса, чтобы тот отпустил его и троих его соотечественников. Вместо этого их казнили и похоронили в «общей могиле».

Ласканьяс рассказал, что во время наблюдения за предполагаемыми лабораториями по производству шабу (метамфетамина) в Давао он видел курьеров, которые постоянно бегали в торговый центр Yang’s DCLA Plaza – по некоторым данным, там обосновались дилеры шабу.

Фото: «Рейтер» / Alamy Stock Photo 

Человек употребляет шабу в Маниле, Филиппины

В показаниях также говорится о связи деятельности Яна в городе и мэрией Дутерте. По словам Ласканьяса, в 2013 году он узнал от источников в местной разведке, что бизнес был тесно связан с заместителем мэра Давао, который выступал в роли «таможенного брокера»: по некоторым данным, он разрешал Яну провозить через порты Минданао партии наркотиков, спрятанные среди потребительских товаров. Он также рассказал, что Ян был связан с Сэмми Уи, известным китайским бизнесменом из Давао, имеющим давние связи с Дутерте.

Отчет Асьерто

Слова Ласканьяса о том, что Ян обеспечивал логистику для наркобизнеса на Минданао, подтверждает отчет разведки, подготовленный в 2017 году отставным полковником полиции Эдуардо Асьерто, который более 15 лет проработал в управлении по борьбе с наркотиками.

В отчете – его освещали филиппинские СМИ, но документ так и не обнародовали – задокументирована сеть тесно связанных с Дутерте китайских бизнесменов, под контролем которых были лаборатории по производству метамфетамина на Минданао. В документе представлена схема их деятельности, на которой Ян и его деловой партнер Аллан Лим стоят в самом центре.

Фото: отчет Асьерто 

Устройство бизнеса по продаже шабу на Минданао

Утечка с показаниями Ласканьяса – первое независимое подтверждение данных отчета Асьерто.

Ян передал через адвоката, что в показаниях Ласканьяса и отчете Асьерто «нет доказательной основы». Он сказал, что государственные органы не получали доказательств в поддержку этих данных, а ему уголовных обвинений не предъявляли.

Как указал Асьерто в отчете, его информаторы сообщили, что Ян организовывал транспортировку наркотиков, а также поставки оборудования и компонентов для производства метамфетамина.

Согласно документу, Ян по прозвищу Дракон (из-за татуировки дракона на руке) был связан с китайским наркосиндикатом, который возглавлял Джонсон Чуа. Власти Филиппин выдали ордер на его арест.

Фото: отчет Асьерто 

Согласно отчету Асьерто, Аллан Лим использует имя Лин Вэйсюн

Асьерто сообщил, что в начале 2000-х партнером Яна по наркобизнесу был Аллан Лим, отметив, что это, вероятнее всего, и есть его нынешний деловой партнер Лин Вэйсюн – в подтверждение своих слов бывший полицейский представил фотографии и фотороботы.

Полицейский подготовил отчет после того, как в 2015 году выяснилось, что Ян – ключевая фигура ближайшего окружения Дутерте: президента сфотографировали, когда он приехал на встречу с бизнесменом и его партнером Чжэном в головной офис флагманской компании Яна Fudesheng (известной как Fullwin Group) в китайском городе Сямынь.

По словам Асьерто, отчет не обнародовали, а Национальная полиция Филиппин проигнорировала полученные данные и не провела дальнейшее разбирательство в связи с причастностью Яна к наркотикам. В 2019 году экс-полицейский сам оказался в центре скандала: администрация Дутерте отклонила иски против Яна, и полиция обвинила Асьерто в причастности к наркоторговле, коррупции и вымогательству.

Как и Ласканьяс, Асьерто вынужден скрываться. Филиппинские власти предлагают награду за его поимку.

Как разбогатеть при Дутерте

Недавнее расследование Rappler и OCCRP раскрыло, что за время правления Дутерте Ян и Лин добились значительных успехов в бизнесе. Именно они вели сделки, связанные с китайскими инвестициями на Филиппинах.

Ян даже попал в филиппинские коридоры власти: в январе 2018 года Дутерте нанял его в качестве советника президента по экономическим вопросам – эту должность он занимал год.

Фото: 79Photography / Alamy Stock Photo 

A campaign poster for President Rodrigo Duterte featuring an anti-drugs slogan.

Сегодня Ян и Лин координируют новые инвестиционные проекты в нескольких отраслях. По некоторым данным, под руководством двух подконтрольных им холдинговых компаний, Paili Estate и Paili Holdings, более 50 дочерних предприятий, ведущих деятельность в разных секторах экономики Филиппин.

За последние несколько лет эти две компании получили несколько крупных контрактов, в том числе на строительство большой промышленной зоны и реализацию проекта в сфере недвижимости. Одна из них также подписала с Китайской национальной корпорацией тяжелого машиностроения (China National Heavy Machinery Corporation), крупным китайским госпредприятием, меморандум о взаимопонимании, цель которого – строительство «технопромышленной зоны» на 650 миллионов долларов.

Pai Hong Realty Corp, еще одна связанная с Яном и Лином компания, приступила к реализации проекта по строительству 76-этажного кондоминиума с видом на залив Манилы. В документах предприятия Роуз Ноно Лин – жена Лин – значится корпоративным секретарем, а китайские СМИ называют Лин Вэйсюна генеральным менеджером компании. Pai Hong, также известная как Philippine Billion Real Estate Development, связана с китайской государственной фирмой.

Фото: страница компании в Facebook 

Реклама Aquarius Residences – проекта Pai Hong Realty Corp

Благодаря жене Лин также внедрился в филиппинскую офшорную игровую индустрию. Xionwei Technology – компания, крупнейшим акционером которой выступает Роуз Ноно Лин, – зарегистрирована как филиппинский офшорный игровой оператор (POGO). На бумаге президентом компании значится Роуз Ноно Лин, однако, по некоторым данным, на самом деле возглавляет ее Лин Вэйсюн.

Что такое POGO?

POGO расшифровывается как Philippine Offshore Gaming Operators – филиппинский офшорный игровой оператор. Такие компании составляют целую индустрию, которая значительно развилась в стране за последние пять лет. Фирмы-POGO – по некоторым данным, многие из них контролируют граждане Китая – оказывают услуги в сфере онлайн-игр, а в числе их клиентов в основном жители материкового Китая, где запрещены азартные игры. На Филиппинах эта индустрия вызывает серьезные разногласия из-за связи с оргпреступностью, отмыванием денег, коррупцией и торговлей людьми.

По мере роста влияния Яна и Лина на Филиппинах росли и их глобальные амбиции. В 2018 и 2019 годах подконтрольная Яну Fudesheng подавала на Гонконгскую фондовую биржу заявку на размещение зарегистрированной на Каймановых Островах фирмы Fudesheng Financial Group на Гонконгском рынке растущих предприятий.

Журналисты OCCRP ознакомились с проспектом Fudesheng Financial Group, согласно которому Ян и его близкий соратник Чжэн Бинцян контролируют фирму через непрозрачную сеть компаний на Британских Виргинских Островах. В документе говорится, что фирма оказывает финансовые услуги.

«Я не участвую в деятельности г-на Чжэна и не могу прокомментировать какие-либо обвинения против него на Тайване», – передал Ян журналистам OCCRP через адвоката.

«Непростительный» скандал с Pharmally

На Филиппинах выявили более двух миллионов случаев заражения COVID-19, а Дутерте тем временем предоставил Яну и его партнерам шанс заработать на пандемии.

Больше всего контрактов на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) от COVID-19 правительство Дутерте отдало Pharmally Pharmaceutical Corporation – малоизвестной сестринской фирме тайваньской Pharmally International Holding Company Limited.

Несмотря на то что уставный капитал филиппинской фирмы едва превышал 12 тысяч долларов, она получила контракты почти на 175 миллионов долларов – по некоторым данным, компания значительно завышала стоимость товаров по сравнению с другими поставщиками. В 2021 году ей отдали контракты еще на 45 миллионов долларов.

Как выяснилось, тайваньские власти разыскивают владельцев Pharmally по подозрению в финансовом мошенничестве, а компания тесно связана с Яном, который, как оказалось, был ключевым инвестором и поручителем сделки на поставку СИЗ. В апреле 2021 года акции Pharmally исключили из листинга на Тайваньской фондовой бирже.

Сенат Филиппин начал расследование в связи со скандалом и вызвал Яна, Лина и его жену для дачи показаний.

В ответ на просьбу прокомментировать скандал с Pharmally Ян прислал журналистам OCCRP показания, которые направил в Сенат: в них он отрицает свою причастность к Pharmally и вмешательство в процесс распределения контрактов на поставку СИЗ.

Журналисты не смогли дозвониться по номеру, указанному для Pharmally в Тайване. В сентябре гендиректор Pharmally Хуан Цу Йен дал письменные показания Сенату Филиппин (документ передали журналистам) и сообщил, что компания не пользовалась особым отношением при распределении контрактов на поставки СИЗ. Он сказал, что в то время из-за «резкого спроса» цены на СИЗ «значительно выросли», и отметил, что его фирма успешно доставила «жизненно важные товары» на Филиппины.

Бывшая сотрудница Pharmally, которая также давала показания, сообщила, что фирма «обманула» правительство – через несколько дней она отказалась от своих слов.

Фото: «Рейтер» / Alamy Stock Photo 

Дезинфекция общественного пространства на Филиппинах во время пандемии COVID-19

Вице-президент Филиппин Лени Робредо назвала скандал «непростительным», а комитет Сената недавно порекомендовал предъявить уголовные обвинения двум директорам Pharmally и Яну.

Как ранее сообщали Rappler и OCCRP, на Филиппинах Ян и Pharmally документально связаны через жену Лина Роуз Ноно Лин и местного гражданина Джеральда Круза – они директора дочернего предприятия Pharmally и учредители главной «дочки» филиппинской Fudesheng, которая принадлежит Яну.

Ян и Лин Вэйсюн также появляются на видео, снятом в 2017 году на встрече между Дутерте и старшим руководством Pharmally.

В декабре 2020 года Министерство юстиции Тайваня выдало международные ордера на арест председателя правления Pharmally Хуан Вэнь-Лая и нескольких топ-менеджеров Pharmally, а также Чжэна, китайского партнера Яна.

Следователи выявили в Pharmally множество нарушений, в том числе фальсификацию финансовой отчетности и попытки манипулировать стоимостью акций со стороны руководства компании. Власти также считают, что председатель правления фирмы, Хуан, незаконно перевел сумму, эквивалентную 25 миллионам долларов, на свои банковские счета. Сотрудников бухгалтерской фирмы Deloitte & Touche Taiwan также обвинили в содействии фальсификации финансовых документов компании.

Тайваньские власти начали расследование в отношении компании во второй половине 2020 года – по некоторым данным, Хуан и его сын бежали из Тайваня в Сингапур примерно в то же время. С августа 2020 года акции Pharmally не торгуются на бирже.

Журналисты Rappler послали запросы о комментариях на жилые и рабочие адреса Лин Вэйсюна и Роуз Ноно Лин, но не получили ответа.

«Один пояс и один путь»

Ян и Лин открыли для администрации Дутерте двери в Китай. В сентябре президент подтвердил, что попросил Яна «заложить основу» для китайских сделок, заключенных во время его правления.

Ян и Лин играли квазидипломатические роли: они также делали благотворительные пожертвования на Филиппинах и в материковом Китае.

По всей видимости, в 2017 году Ян и Лин организовали встречу между филиппинскими правительственными чиновниками и высокопоставленными членами Коммунистической партии Китая (КПК) из провинции Фуцзянь. В следующем году Ян и его брат Ян Хунцзян посетили в Пекине организованную КПК конференцию для иностранных граждан в качестве филиппинских представителей Всекитайской федерации вернувшихся из-за рубежа китайцев.

Лин, Ян и два его брата играют ведущие роли в продвижении на Филиппинах флагманской китайской инициативы «Один пояс и один путь». Они занимают руководящие должности в нескольких предпринимательских ассоциациях, включая филиппинскую Международную торговую палату Шелкового пути. Один из братьев Ян был основателем и владельцем гонконгской компании Sino-Philippine International Cooperation Consulting Co Ltd.

Фото: ТАСС / Alamy Stock Photo 

Председатель КНР Си Цзиньпин встречает Родриго Дутерте на форуме, посвященном инициативе «Один пояс и один путь». 2019 год

Председатель КНР Си Цзиньпин встречает Родриго Дутерте на форуме, посвященном инициативе «Один пояс и один путь». 2019 год.

Другой брат делит звание «Почетный президент филиппино-китайской молодежной торговой палаты» с Ше Лункаем – еще одним предпринимателем от инициативы «Один пояс и один путь». Через него проходят огромные суммы, которые позже инвестируют в страны Юго-Восточной Азии. СМИ обвинили Ше Лункая в причастности к преступности, а власти Китая объявили его в розыск.

Тем не менее еще до скандала с Pharmally и обвинений в причастности к наркоторговле дела у Яна складывались не так гладко, как прежде. Об этом свидетельствуют недавние маневры его компаний и тайваньский ордер на арест Чжэна.

В сентябре 2020 года подконтрольная бизнесмену Fudesheng Financial Group сообщила, что прекращает деятельность в Гонконге – а значит, она не добилась успеха на IPO. В ноябре 2020 года другая фирма в составе Fudesheng Group в Гонконге передала полный контроль над компанией трем непрозрачным структурам на Британских Виргинских Островах.

Тем временем Ян столкнулся в Маниле с серьезным давлением: от него требовали рассказать правду о его прошлом и настоящем. Сославшись на «гипертонию», бизнесмен не явился в Сенат для допроса, однако все же поговорил с властями по видеосвязи.

На фоне попыток Сената и Минюста Филиппин найти Яна доступ ко многим связанным с его компаниями сайтам ограничили, а некоторые и вовсе закрыли.

Дутерте с присущей ему напыщенностью бросился защищать Яна – как и в 2018 году, когда отчет полицейской разведки впервые связал бизнесмена с наркотиками. Филиппинский сенатор ответил на критику Дутерте в отношении расследования Сената, назвав президента «самым дешевым политиком».

В преддверии президентских выборов 2022 года обвинения против Яна сказываются и на 76-летнем Дутерте. В последние месяцы популярность президента упала, а бывшие политические союзники в Сенате отказались его поддерживать. В начале октября Дутерте объявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться на пост вице-президента, как планировал ранее.

occrp.org

Ярослав Фокин