Примут ли Орловские следователи "Медного короля"?

Фирма зампреда Орловского облсовета Кутенева не заплатила  как минимум 300 млн рублей налогов. Отвечать придётся ему лично.

Год назад мы завершили первую часть расследования, посвящённого формам и методам ухода от налогообложения большой группы фирм, непосредственно связанных с заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председателем Комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству облсовета Сергеем Кутенёвым. На тот момент цифры неуплаченных налогов даже в документах налоговиков назывались разные – от 294 до 454 миллионов рублей. В статье мы сделали предположение относительно того, что после того, как все материалы проверок, как камеральных, так и выездных, будут высланы в Москву, Сергею Кутенёву, совмещающему депутатскую деятельность с директорством в проверяемом ООО Кабельный завод «Эксперт - Кабель», уйти от ответственности не удастся. Сейчас не то время, когда государство может просто так «дарить» частному предпринимателю почти полмиллиарда рублей.

Наша информация и наши предположения оказались верными. 15 марта 2023 года Управление федеральной налоговой службы по Орловской области вынесло решение № 27-10/111 о привлечении ООО КЗ «Эксперт – кабель» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Фирма Сергея Кутенёва решение обжаловала, но 15 мая 2023 года из Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному федеральному округу (МИ ФНС России по ЦФО) в её адрес было отправлено письмо на 20 страницах, в котором Сергея Николаевича уведомляли о том, что жалоба оставлена без удовлетворения, а решение о привлечении к ответственности считается вступившим в силу.

Какие же цифры называют сегодня столичные налоговики? За проверяемый двухлетний период (с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г.) только данному ООО доначислено всего 297 747 477 руб. Уплате подлежит и штраф в 5 522 079 руб.   Мы предполагаем, что многомиллионные суммы доначислены и другим участникам «кутенёвской» схемы.

Насколько нам известно, фирма председателя Комитета по промышленности и ЖКХ Орловского облсовета в доход государства положенные сотни миллионов не перечислила. Теперь для Сергея Кутенёва всё более осязаемым становится уголовное преследование, причём не только по статье о неуплате налогов, но и по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Особо крупный размер, напоминаем, это сумма более 12 миллионов рублей.

Такое деяние наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Зря деньги Кутенёва не любили тишину

Деньги любят тишину. Эта крылатая фраза вдохновила многих бизнесменов. И они до сих пор живут тихо и спокойно, не имея неприятностей с законом, размеренно решая свои проблемы без лишней публичности. И они, кстати, отнюдь не всегда на сто процентов «белые и пушистые». Просто не светят свои деньги, состоятельность, благотворительностью занимаются не для пиара, а по необходимости, либо с связи с душевными порывами. И десятилетиями делают своё дело.

Читайте также:«Сибирский газовик» проиграл мэрии Кургана апелляцию по спору вокруг ЖК «Кристалл»

Сергей Николаевич Кутенёв не из таких. В последние несколько лет он делал всё, чтобы привлечь внимание контролирующих структур и правоохранительных органов как к своей персоне, так и к своему бизнесу. На саморекламу он потратил не один, не два и не десять миллионов рублей, пытаясь сформировать имидж эффективного управленца, эксперта во всех отраслях знаний, телеведущего, регионального политика высокого ранга, мецената и практически незаменимого для области государственного деятеля.

Способность вляпываться в самые нелепые истории у Кутенёва удивительна. В 2020 году, например, он захотел стать депутатом Орловского городского Совета народных депутатов. И лично оплатил массированную рекламу: на основных магистралях города появились баннеры с рекламой завода «Эксперт кабель», директором которого он является и его фото крупным планом. Кутенёв тогда не искал благоволения избирателей, он просто попал в список «Единой России». Правда, тут выяснилось, что многочисленные баннеры оплачены не из избирательного фонда кандидата, а из денег завода. Снимать оплаченную рекламу было жаль, так что пришлось заклеить белыми листами лицо Кутенёва и его фамилию. Из трёх людей на баннерах осталось двое, плюс имя и отчество Кутенёва. Выглядело это крайне убого и смешно. Но депутатом по списку «ЕР» Кутенёв всё равно стал.

В своё время мы подробно освещали путь Кутенёва в «Единую Россию». Начался он летом 2019 года, когда выручка группы, в которой трудится Кутенёв, составила 4 – 4,5 миллиарда рублей. «Такие цифры очень приглянулись Леониду Семеновичу Музалевскому, председателю Орловского областного Совета народных депутатов и секретарю регионального отделения партии «Единая Россия». Летом 2019 года было принято решение — привлечь компанию Кутенева, у которой в то время уже просматривались некоторые экономические проблемы, к сотрудничеству, а его самого «очленить», вручить ему партбилет и предложить беспрепятственное продвижение по политической лестнице через единороссовские списки с ежегодным повышением в классе».

9 октября 2019 года, как сообщалось на сайте Орловского областного Совета народных депутатов, Леонид Семенович Музалевский с группой товарищей – единороссов ознакомился с работой резидентов индустриального парка «Орёл». Первым пунктом программы как раз явилось предприятие Сергея Кутенёва. Кутенёву, не имевшему до этого никакого отношения к Орловскому облсовету, была вручена медаль Орловского областного Совета народных депутатов «25 лет Орловскому областному Совету народных депутатов – за вклад в развитие законодательства Орловской области».

А затем в торжественной обстановке перед лицом своих товарищей председатель Орловского облсовета лично вручил партийный билет Орловской региональной организации Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергею Кутенёву. Через четыре дня Сергей Николаевич отбыл в Швейцарию…

Тогда рядовые члены «Единой России», и тем более партийные чиновники, отдавшие партийной работе много лет и сил были даже не удивлены, они были поражены и обижены карьерным взлётом Сергея Кутенёва. Среди партийцев поползли нехорошие слухи о том, что взаимоотношения Музалевского и директора завода были скорее бизнес – альянсом, чем элементом партийного строительства. Кутенёв же в ответ публично заявил, что «парламентариями не рождаются, а становятся». Но цена такого «становления» им не разглашалась.

9 октября 2019 года Кутенёва принимают в «Единую Россию», в сентябре 2020 года он по списку «Единой России» становится депутатом горсовета Орла, в сентябре 2021 года он, опять же по партийному списку становится депутатом облсовета, а в октябре того же года он уже заместитель председателя облсовета и председатель Комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту. То есть за два года пребывания в партии «с нуля» гражданин Кутенёв превратился в заместителя председателя главного законодательного органа Орловщины. Ничего не скажешь, стремительный карьерный рост…

Правда, в каждой бочке мёда бывает и ложка дёгтя. Несмотря на титанические усилия Леонида Музалевского, секретаря регионального отделения «Единой России», центральный аппарат партии не согласовал избрание Кутенёва в президиум областного политсовета партии, а затем в октябре 2022 года из возглавляемого им комитета были исключены вопросы транспорта, что очень расстроило Сергея Николаевича. А ещё он опрометчиво заснул на заседании прямо во время речи прокурора, что было зафиксировано на видео нашими коллегами из Oreltimes.

В предыдущие годы «любимые» депутаты Леонида Семёновича Музалевского мимо высоких партийных постов не проходили. Например, близкий к нему депутат облсовета Андрей Митин в 2016 -2021 годах был даже членом президиума регионального совета «Единой России». В марте 2020 г. Музалевский продавил его назначение без конкурса генеральным директором муниципального трамвайно – троллейбусного предприятия Орла. В результате, как показал отчёт городской Контрольно – счётной палаты, в 2020 году убытки МУП ТТП достигли 168 миллионов рублей, а в 2021 г. – 206 миллионов. Сами же действия руководителя в акте КСП были мягко названы «недобросовестными и неразумными». Андрей Митин, проработав в ТТП год, резко ушёл в тень: исчез и из депутатского корпуса и из политсовета «Единой России». Но, похоже попал всё – таки в поле зрения правоохранительных органов…

Но вернёмся к Кутенёву. Самое плохое для директора, депутата, зампреда, эксперта Изборского клуба, эксперта Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, члена Императорского Православного Палестинского общества, председателя «Социально – культурного фонда развития и инновации», председателя Совета Орловской Торгово-промышленной палаты, президента Шахматной федерации Орловской области было то, что в 2021 году его активная самореклама, серьёзные вложения в политическую карьеру, чрезмерная публичность привлекли внимание УФСБ России по Орловской области и регионального УФНС. Эти уважаемые организации довольно быстро выяснили источники сверхприбылей Сергея Кутенёва. УФСБ России по Орловской области достаточно плотно сотрудничало в этом вопросе с УФНС, и именно материалы чекистов стали толчком для налоговых проверок фирм Кутенёва, сначала камеральных, а потом и выездных. А 13 июля 2022 года в адрес УФНС было направлено письмо УФСБ России по Орловской области №3/2307 с результатами оперативно – розыскных мероприятий, которые стали доказательствами по «делу Кутенёва». Он, кстати, пытался объявить эти доказательства недопустимыми, но тщетно: жалобу оставили без движения. Зато движение в сторону привлечения к уголовной ответственности наметилось более чем серьёзное…

Схема ухода от налогообложения была не самой изысканной

В решении Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному федеральному округу (далее МИ ФНС по ЦФО) схема, которая позволила только за два года «сэкономить» самым что ни на есть незаконным образом более 300 миллионов рублей, описана довольно основательно. Вот некоторые основные моменты.

«Кутенёвым С.Н. руководителем Общества (ООО КЗ «Эксперт – Кабель», -Ред.), говорится в документе,- создан единый центр принятий управленческих решений взаимозависимыми подконтрольными обществу организациями – ООО «ТК «Эксперт-Кабель», ООО ТД «Силкаб», ООО «Силкаб», ООО «ОМК», ООО ТПК «Зксперт-Кабель».

Доказательств этого предостаточно. Тут и непосредственное участие головной фирмы во всех стадиях бизнес – процесса, и наличие необходимых трудовых и иных ресурсов для самостоятельной (без фирм – прокладок) производственной деятельности, и регистрация всех фирм по одному адресу на арендованных у головной фирмы участках, и объединённая бухгалтерия, и общий кадровый состав по ряду сотрудников.

Сергей Кутенёв, как отмечается в решении, контролировал все финансовые, управленческие, хозяйственные и иные вопросы, осуществлял переписку по взаимоотношениям с установленными в ходе проверки «проблемными» контрагентами подконтрольных организаций. Он формально переводил объект налогообложения на подконтрольные организации, в результате чего появлялись основания для неотражения выручки и неисполнения своих налоговых обязательств. «Выручка от реализации готовой продукции, облагаемая НДС,- отмечали налоговики,- подменялась выручкой от услуг по переработке сырья». Кстати, основные пути ухода от налогов фирмами Сергея Кутенёва мы рассматривали ещё в декабре 2021 года в расследовании «Медные деньги Кутенёва».

Читайте также:ГТС Зауралья не получили обещанных средств, Ростехнадзор и прокуратура выявляют опасные дамбы

Текст только одного этого решения занимает 20 страниц, так что пересказывать его мы не будем. Схема Кутенёва предусматривала то, что «фактическое приобретение лома меди у организаций» подменялось и документально оформлялось как приобретение металлоизделий – медной катанки. Здесь была и имитация реального движения продукции от проблемных контрагентов, и перенесение налоговых рисков с головной организации на подконтрольные, и создание формального документооборота, и осуществление операций с товаром, не соответствующим номенклатуре, заявленной в документах.

В другом решении столичных налоговиков, направленном в адрес одной их фирм – прокладок ООО ТК «Эксперт-Кабель», говорилось: «Установлено, что в результате неправомерных действий руководителя ООО «КЗ «Эксперт - Кабель» Кутенёва С.Н. с целью получения налоговых вычетов по НДС и увеличения заявленных расходов созданы искусственные условия для получения налоговой экономии с участием взаимосвязанных организаций с единым руководством, бухгалтерской и кадровой службой, идентичными IP – адресами, используемыми для отправления отчётности и управления расчётными счетами, осуществляющими деятельность на одной территории, с общими трудовыми и материально – техническими ресурсами… Проверкой установлено, что Кутенёв С.Н. в 2018 – 2019, одновременно являясь учредителем и руководителем ООО «КЗ «Эксперт-Кабель», обладал возможностями для распределения финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов».

В материалах оперативно – розыскных мероприятий УФСБ по Орловской области в отношении ООО «КЗ «Эксперт-Кабель», использованных налоговиками, достаточно доказательств того, что Кутенёв фактически контролировал деятельности и компании «ОМК, и ТК «Эксперт-Кабель» и других. И результатом этого явилась гигантская неуплата налогов. И напомним, что 300 – 450 миллионов рублей неуплаты – это только за 2018 – 2019 годы, а ведь головная фирма, контролируемая Кутенёвым на рынке уже девять лет…

Сейчас Сергею Кутенёву необходимо подключать все свои карьерные, партийные, профессиональные и финансовые рычаги для того, чтобы попытаться каким-то образом воздействовать на неминуемо приближающееся следствие по перспективному уголовному делу, которое вполне вероятно будет возбуждено именно в отношении него…

«Мысли» кутенёва и поздравление, пугающее следователей

В декабре 2021 года мы, подробно изучив личный сайт Сергея Кутенёва, нашли там много удивительного. «Там же, кстати, есть замечательный раздел «Мысли» Их (мыслей) у Сергея Николаевича накопилось немало. С октября 2019 года до 15 июля 2020 года мыслей не было вообще, а с июля 2020 по август 2021 года – 24 штуки. А вот с августа – очередной застой. Открываешь сайт, ищешь, какие мысли появились у Кутенёва? Нет, как стал кандидатом в депутаты, а потом и депутатом облсовета, мысли и исчезли…»

Нужно отдать депутату Кутенёву должное – он активно реагирует на критику. Стоило нам перед Новым 2022 годом упрекнуть его в том, что у него с августа по декабрь не появлялось никаких мыслей, как его прорвало: отметив «длинные выходные», уже 13 января он выдал сюжет о том, что такое индустриализация 19 – 20 веков и как изменилась в связи с ней структура общества. У учёных вековой период стал бы темой для солидной монографии. Депутат Кутенёв уложился в 25 строчек. А потом, отвечая на нашу критику, стал с пугающей регулярностью публиковать мысли глав государств, международных организаций, отчёты о съездах и форумах, в которых он не участвовал. Итого 33 «мысли» за год. Личный рекорд!

Мы довольно давно не писали о Кутенёве и публикуемых им сюжетах в разделе «Мои мысли и рассуждения». Он, видимо, успокоился и в 2023 году выдал всего семь «мыслей» - две в феврале и пять в июне – июле, как раз после получения решения столичных налоговиков. Но каких!!! Шесть из семи – это сообщения о выступлениях Президента России (с комментариями депутата). Седьмое – о том, что Россия перешла в Азиатскую шахматную федерацию.

Судя по всему, теперь никакие пресс – секретари нашему президенту не нужны, да и Патриарху – тоже. Россиянам всё расскажет Сергей Кутенёв. Читайте и восхищайтесь его непосредственностью и уверенностью: «В прошлой публикации я рассказал о том, каким видит будущее наш президент, а также описал его взгляд на духовную безопасность страны. Последний вопрос раскрыл Святейший Патриарх Кирилл на пленарном заседании XXIV Всемирного русского народного собора. И сегодня я хотел бы сжато и при этом наиболее полно раскрыть его выступление». Вот так: «сжато и при этом наиболее полно!»

Мы уже отмечали, что, жонглируя именами и фамилиями государственных деятелей, названиями должностей и различных авторитетных организаций, Серей Кутенёв подводит граждан, изучающих его странички в соцсетях и личный сайт, к тому, что он якобы вхож в чуть ли не самые высокие кабинеты. И что на самом деле, если за него только попробуют взяться правоохранительные органы, на них немедленно найдётся управа. В многозначительных разговорах с некоторыми лидерами общественного мнения и чиновниками, правда не имеющими возможности проверить его слова, он излучает полную уверенность в своей несокрушимости. А его собеседники потом спрашивают меня: «Кто за ним стоит кроме Музалевского? Решетников? Турчак? Мантуров? Или кто – то более влиятельный?» Честно скажу, я не склонен думать, что кто – то из названных чиновников вступится за Сергея Кутенёва после того как оперативным разработкам УФСБ по Орловской области и материалам, подготовленным налоговиками будет дан ход.

Но одно сообщение на страничке Кутенёва, сопровождаемое фотографией очень влиятельного государственного деятеля, опубликованное 26 июля нынешнего года, даёт своего рода намёк с его стороны. Вот оно. «Сегодня свой день рождения празднует Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко.

За долгие годы службы Родине Сергей Владиленович проделал огромный путь по возвеличиванию нашей страны, приведению её в порядок, открыв гражданам России созидательный путь совершенствования.

Желаю Сергею Владиленовичу плодотворной работы, достижения всех поставленных целей и отменного здоровья. Пусть Ваш многолетний профессиональный опыт и дальше приносит пользу всем нам, раскрывая перед нашим государством новые горизонты развития».

Внимание! Больше ни одного человека Сергей Кутенёв в 2023 году у себя на страничке с днём рождения не поздравил. А поздравления с «некруглой» датой – 61 год со дня рождения - своего высокопоставленного тёзки депутат выразил с необычной теплотой. Этим он заставил задуматься, а возможно и испугал даже видавших виды следователей и сотрудников других правоохранительных ведомств. Кстати, за день до этого поздравления на страничке Кутенёва было опубликовано поздравление следователям с их профессиональным праздником…

Но следователям СУ СК России по Орловской области заниматься Сергеем Кутенёвым всё-таки придётся, поскольку согласно п. 3 ст. 32 Налогового Кодекса РФ, если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога (сбора, страховых взносов), направленного налогоплательщику, тот не уплатил в полном объёме указанные суммы, налоговики в течение 10 дней обязаны направить материалы в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

9 августа 2023 года, общаясь с Руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области Петром Ивановичем Юдиным, я задал ему прямой вопрос: «Поступили ли в СУ СК РФ по Орловской области материалы из УФНС по неуплате более чем 300 000 000 рублей налогов и штрафов фирмами Сергея Кутенёва?» И он, и руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Константин Владимирович Баранов уверили меня в том, что материалы для решения вопроса об уголовном преследовании гражданина Кутенёва С.Н. их ведомство пока ещё не получало. Но выглядели очень – очень заинтересованными…

История часто повторяется. Процитированное поздравление сразу напомнило мне нашу давнишнюю (август 2019 г.) статью об Артуре Шлейхере, подрядчике времён экс – губернатора Вадима Потомского, которого после того, как им вплотную занялись правоохранительные органы, покровители – коммунисты сделали помощником ныне осуждённого за браконьерство экс – депутата Валерия Рашкина. Став помощником на общественных началах, он именовал себя не иначе как «государственный и политический деятель». И как равный общался с высшими чиновниками нашего государства: «4 февраля 2019 года он поздравил с днем рождения Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. «Государственный и политический деятель» Шлейхер пишет одному из высших руководителей страны: «С Днем рождения, Вячеслав Викторович! @VolodinOfficial Хочу пожелать Вам искреннего уважения и благополучия в деятельности, великой чести и достоинства, полезных идей и благих намерений, крепкого здоровья и благополучия в семье».

Не помогло. В апреле 2022 года Железнодорожный районный суд Орла приговорил Шлейхера к 7 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Прецедент есть. Посмотрим, какая реакция будет на широкое обнародование поздравления депутата Кутенёва…

P.S. Возможно под влиянием последних событий главный герой нашего расследования запаниковал. Осведомлённые люди утверждают, что он чуть ли не поставил ультиматум губернатору и силовикам: если в отношении него будет возбуждаться уголовное дело, то он просто «закроет завод», отбудет в Москву, а 600 работающих пока сотрудников окажутся на улице. В преддверии губернаторских выборов такая угроза для Андрея Клычкова, идущего на второй губернаторский срок – вещь крайне опасная. Он очень опасается подобных потрясений, которые не могут повлиять на исход выборов, но способны окончательно подорвать его репутацию. Тем не менее я уверен, что даже если подобный шантаж и имел место, то до выборов ничего не произойдёт. Губернатор будет обещать Кутенёву всё, что угодно, налоговая не успеет передать материалы следствию, а следствие не успеет решить вопрос о возбуждении уголовного дела. А там и выборы пройдут. И Андрей Клычков снова, как и в стриме из «Президент – отеля» в апреле нынешнего года заявит, что «в вопросах шантажа не собирается заниматься движением в чью-либо угоду». А потом без всякого сомнения и угрызений совести отдаст Кутенёва силовикам. Если те, конечно, будут готовы его принять…

Мария Соколовская