Финансовый спрут из ОАЭ в Латвии: Центробанк проигнорировал штрафы владельца SIA “Moneliq Europe” Евгения Подберезского

11 сентября 2026 г., 23:45
Просмотры: 564     Комментарии: 0
Финансовый спрут из ОАЭ в Латвии: Центробанк проигнорировал штрафы владельца SIA “Moneliq Europe” Евгения Подберезского
Финансовый спрут из ОАЭ в Латвии: Центробанк проигнорировал штрафы владельца SIA “Moneliq Europe” Евгения Подберезского

SIA “Moneliq Europe” была выдана латвийским банком лицензия на организацию учреждения электронных денег (EMI — Electronic Money Institution).

Компания принадлежит криптопринцу из Дубая Евгению Подберезскому (Jevgēnijs Podbrezskis), ученику известного мошенника Дмитрия Челебия (который недавно замечен в Латвии за строительством яхты для одного из одиозных олигархов).

Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за серьёзные нарушения в области AML (неинформирование финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку латвийская компания полностью принадлежит тому же Подберезскому, это вызывает закономерные вопросы о коррупции.

Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.

ekideeixqieuvls qtuiqutidziqhtvls dxzzyqzdhyextyhzzzyzttxykedeyxkzzyhedzncr

А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.

 

Антон Белинских Антон Белинских
Автор
Люди: Evgeny PodberezskiyKristina JelinskayaDmitry ChelebiyЕлинская КристинаПодберезский ЕвгенийЧелебий Дмитрий
Темы: ОфшорыкриптовалютаSIA Moneliq EuropeBTCBIT Sp. z o.o.BTCBITMONELIQ EUROPEБанк ЛатвииBank Of Latvia
Регионы: ПольшаОАЭЛатвия
Распечатать  

Комментарии:

comments powered by Disqus
Преступления
Миллиардное списание для фаворитки: Экс-главе «Моспроекта-3» Анне Меркуловой прощают многомиллиардные претензии, а иски о хищении budget-средств тихо спускают на тормозах
Преступления
Удар по империи сенатора Журавлева: арестован экс-глава «Совкомбанк Технологии» Андрей Басуев за грабеж Нацбанка Узбекистана
Преступления
Провальная атака на Ротенбергов и черные списки ФСО: как владелец «Маер Групп» Константин Майор лишился связей с семьей Путина
Преступления
Беглый донецкий юрист Эдуард Мельников построил в Испании схему обмана: блокировка выплат, фиктивный ВНЖ и криптоаферы
Все статьи