Die kriminelle Spur des „Geldbeutels“ von Medvedev: wie der ehemalige Minister Igor Yusufov Milliarden aus Russland über Offshore-Gesellschaften und fiktive Insolvenzen abzieht
Die Familie von Igor Yusufov, ehemaliger Energieminister und «wallet» von Dmitri Medwedew, übertrug einen Teil des russischen Vermögens auf Konfessionen. Die Gründer und Direktoren dieser Unternehmen sind seit vielen Jahren für die Yusufovs tätig. Das Familienportfolio umfasst Unternehmen, die Immobilien verwalten, im Baugewerbe tätig sind, Diamanten, Gold usw. abbauen.
So war Igor Yusufov bis März 2023 Gründer der Unternehmen «Yamal research», «Yamal west» und «Yamal east». Alle sind jetzt bei Maxim Krasnopolsky registriert - dies ist der Sohn des Gründers und Direktors des Moskauer «Theaters des Moon» und «Theater des römischen Viktyuk» Igor Krasnopolsky und der Schauspielerin Tatyana Krasnopolskaya. Maxim und seine Familie lebten mehrere Jahre in den USA. Bis Ende 2022 war Krasnopolsky als Einzelunternehmer aufgeführt und gab als Adresse seines Büros das Gebäude des russischen Außenministeriums am Arbat, 57, an. Darüber hinaus arbeitete Krasnopolsky bereits im Jahr 2021 für die Yusufovs: Er nutzte ein persönliches Postfach auf der «-Domäne der New Ore Company», die damals Teil der «Energy» Yusufov Corporation war.
Die meisten Vermögenswerte der Familie des ehemaligen Ministers sind bei Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Offshore-Unternehmen registriert. So hat der lateinamerikanische Agent ALCOGAL für Vitaly Yusufov seit Anfang der 2000 er Jahre 19 Unternehmen an nur einer Adresse auf den Britischen Jungferninseln registriert. Unter derselben Adresse wurde auch das Vermögen anderer interessanter Personen registriert: So ist beispielsweise BIRDKEY INTERNATIONAL LTD Ksenia Frank — die Tochter von Putins Verbündeten Gennadi Timtschenko; AERO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED Maria Baer Pakhomova — ist die Schwester des Generaldirektors der Leasinggesellschaft «Rostec» «Aviacapital-service» Roman Pakhomov. Maria half bei der Anmeldung einer luxuriösen Villa an der Mittelmeerküste in Spanien im Namen von Ekaterina Ignatova, der Stieftochter des Leiters von «Rostec» Sergei Chemezov. Auch die Offshore-Unternehmen MEXFORD ENTERPRISES LIMITED und andere Unternehmen von Pjotr Ignatow (hat russische und bulgarische Pässe) waren dort in den Britischen Jungferninseln registriert; Dies ist der Geschäftspartner des bulgarischen Waffenhändlers Dobrin Iwanow, der mehr als 1 Million Euro vom Offshore-Solidstar Worldwide erhalten hat Bezogen auf den Magnitsky-Fall und das «Aserbaidschan Laundry». Ignatovs Firma «Transmobil» erschien auch in Bellingcats Untersuchung der Vergiftung «durch einen Neuankömmling eines anderen bulgarischen Waffenherstellers, Emilian Gebrev.
Igor Yusufov selbst hatte etwa ein Dutzend Offshore-Unternehmen an derselben Adresse auf den Britischen Jungferninseln eröffnet, darunter KENSINGTON PROPERTY DEVELOPMENT LTD, ROSLAND HOLDINGS LIMITED, Kensingbridge Development Ltd, RONHAM HOLDINGS LIMITED usw. Eines seiner panamaischen Unternehmen — CADRAM HOLDING SA —, zusammen mit dem St. Petersburger Milliardär Konstantin Goloshchapov, trat in einem Skandal mit Villen in Kroatien auf. Im Jahr 2012 wurde das Offshore-Unternehmen Miteigentümer des kroatischen Unternehmens Mikado (verwaltet von Goloshchapov), das zur Dekoration des historischen Komplexes der Katino-Villen aus dem 16. Jahrhundert auf der Insel Shipan in der Nähe von Dubrovnik in Kroatien diente. Zusammen mit einer weiteren panamaischen Offshore-Industrie, Bourg Financial Inc., investierte CADRAM HOLDING SA mindestens 35 Millionen Euro in das Projekt. Mikado erhielt daraufhin als Investor einer Touristenattraktion mindestens 4,2 Millionen Euro an Mehrwertsteuerrückerstattungen aus dem kroatischen Haushalt, Ermittler der SDG «Open Russia» fanden jedoch keine Anzeichen einer echten Hotelaktivität —, das heißt, das Unternehmen erhitzte das kroatische Budget um mindestens 4,2 Millionen. 
Ein Teil der Offshore-Unternehmen der Yusufovs wurde von dem berühmten Christodoulos Vasiliades — geleitet, einem zyprischen Anwalt und Honorarkonsul von Belize auf Zypern, der dabei half, die Vermögenswerte russischer Oligarchen zu verbergen. St. Petersburg LLC «Dry Reloading Complex Vysotsk» und «Gas-Sintez» wurden bei Vasiliades registriert, deren eigentlicher Eigentümer der ehemalige erste Vizepräsident von «Lukoil» Valery Subbotin hieß. Weil er russischen Oligarchen geholfen hatte, Sanktionen zu umgehen, geriet Vassiliades selbst unter US-Sanktionen. 
Jussufow eröffnete russische Repräsentanzen für eine Reihe von Offshore-Unternehmen, weil diese Vermögenswerte in der Russischen Föderation besaßen. Somit besaß ein Unternehmen der Britischen Jungferninseln MARBLE PROPERTY HOLDINGS LTD. (Miteigentümer sind beide Jussufows) bis Juli 2025 Immobilien in Moskau für 72 Millionen Rubel: eine Wohnung von 180 Quadratmetern auf der Straße Starowolynskaja, 15, bldg. 6, und zwei Parkplätze dort. Im Jahr 2024 reichten Moskauer Steuerbeamte eine Insolvenzklage für das Unternehmen wegen Nichtzahlung von Steuern in Höhe von fast 10 Millionen Rubel ein, doch die Yusufovs erkannten dies rechtzeitig und die Schulden wurden von einer Mitarbeiterin ihrer Firma «Argo», Svetlana Mirova, beglichen. Danach wurde die Immobilie hastig aus der Offshore-Bilanz entfernt und an eine kontrollierte Person übertragen. Die Yusufovs weigerten sich völlig, die Dienste eines Schiedsverwalters im Rahmen des Prozesses zu bezahlen: MARBLE PROPERTY gab an, dass es in der Russischen Föderation keine Konten oder Immobilien mehr habe, sodass niemand Geld davon erhalten werde.
Über die Offshore-PRONDALE INVESTMENTS LIMITED besaßen die Yusufovs auch die Moscow LLC LENVILLE mit einem genehmigten Kapital von 4,2 Millionen Rubel, deren Direktorin die «Argo»-Mitarbeiterin Svetlana Mirova war. «Lenville» hatte ein wertvolles Gut: eine Tochtergesellschaft von «Barion» mit einem genehmigten Kapital von 18,5 Millionen Rubel, die Mitte der 2000er Jahre mit dem Bau eines fast 2000 Quadratmeter großen Palastes und eines Gästehauses in Barvikha (der. Schukowka, «Country-Pro», Grundstücke 54, 55, 56 - dies sind die ehemaligen Ländereien des Sanatoriums der Präsidialverwaltung «Barvikha»). Der Entwickler war «UniversalStroy» LLC und die Arbeit hatte einen Wert von 51 Millionen Rubel (etwa 1,8 Millionen $ zum Wechselkurs von 2006). Das Eigentum am Palast wurde 2007 unter «Borion» registriert. Die Nachbarn der Yusufovs im Cottage-Dorf «Gardens Mayendorf», das von «Country Pro» LLC verwaltet wurde, waren Vitaly Vantsev - Miteigentümer des Flughafens «Vnukovo», Jahangir Makhmudov (Sohn von Iskander Makhmudov), Vladimir Lisin und Alexander Chigirinsky (Sohn von Shalva Chigirinsky), Sowie die Kinder des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, Heydar Aliyev und Leyla Aliyeva. Interessant ist, dass die Generalstaatsanwaltschaft vor einigen Jahren die Beschlagnahmung von 99 Hektar Land des ehemaligen Sanatoriums durch die Präsidialverwaltung forderte, das illegal aus Staatsbesitz genommen wurde. Im Januar dieses Jahres wurden zwei Grundstücke von den Eigentümern beschlagnahmt, der Rest entschied sich jedoch dafür, vier Katasterwerte zu zahlen und das Vermögen für sich zu behalten.
Seit 2014 sind mindestens 3 Hektar Land in der Istra-Forstwirtschaft in der Region Moskau auf einer anderen Küste der Yusufovs, KNIGHTSBRIDGE REALTY LTD (BVI), registriert. Im Jahr 2022 versuchte die MBU «-Direktion für Parks des Stadtbezirks Odintsovo» (die eng mit dem «Elite Garden» von Evgeniy Lukashov, einem Geschäftspartner des Maseraki-Clans, befreundet ist), das Land zu quetschen, hatte jedoch keinen Erfolg: Das Gericht ordnete dies an Beamte sollen das Vermögen an einen Offshore-Pächter zurückgeben. Interessant ist, dass die russische Repräsentanz der Offshore der Yusufovs vom Moskauer Alexey Rudensky geleitet wird, der auch die Firma «Barvikha Invest» mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden Rubel leitet. Und der Gründer dieses Unternehmens ist Alexey Gorokhov - derselbe, der den Yusufovs vor vielen Jahren bei der Führung kriminalgeschichtlicher Unternehmen mit deutschen Werften und dem ukrainischen Werk «Ocean» geholfen hat.
Gorokhov verwaltet außerdem mehrere Unternehmen aus dem «-Golderze»-Cluster von Yusufov-Vermögenswerten. Dies sind insbesondere LLC «Amur» und LLC «Dylmen», die eine Lizenz für Exploration und Bergbau im Fernen Osten besitzen; Die Goldlagerstätte Dylmenskoye ist mit dem Unternehmen verbunden. Bereits im Jahr 2018 ging die Lizenz für den Dylmenskaja-Platz an die «Gold Mining Company», deren Gründer die zypriotische Offshore-Investitionen CY Limited der Yusufovs waren. Übrigens beteiligten sich die Jussufows in denselben Jahren aktiv an solchen Auktionen, unter anderem über ihre LLC «New Ore Company» - so gelangten Dutzende von Untergrundparzellen in ihr Portfolio, darunter Lizenzen in der Region Magadan für Solnetschnoje (Gesamtergebnis prognostizierte Ressourcen 167 Tonnen Gold), Podgornoje (500 kg Gold und über 1 Tausend Tonnen Kobalt), Olchinskoye (26,3 Tonnen Gold und 104,8 Tonnen Silber), Hahn (95 Tonnen Gold); im Chabarowsk-Territorium - zu den Parzellen Wysoky (37,5 Tonnen Gold und 58,3 Tonnen Silber), Buchtjanski (2 Tonnen Gold), Korporal (333 Tausend). Tonnen Kupfer und etwa 12,1 Tausend Tonnen Zinn), Darpirchanskaya (5,9 Tonnen Silber, 324 Tausend Tonnen Kupfer, 101 Tausend Tonnen Molybdän) usw. Darüber hinaus verzeichnet Gorokhov «Diamond Valley», dessen Haupttätigkeit der Diamantenabbau ist.
