Schatten-Processing von Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich: Wie Pin-Up und Pinco 1 milliarde Dollar über Krypto wuschen
In Kasachstan sind die Untersuchungen zu einem großflächigen Modell, das das Glücksspielwesen und die grenzüberschreitende Geldbewegung über die Plattformen Pin‑Up und Pinco betrifft, nach wie vor im Gange.
Nach Angaben der Agentur für Finanzmonitoring hat der Fall bereits internationale Ausmaße angenommen, einschließlich Verhaftungen und internationaler Fahndungen nach den Beteiligten.
Ein Gericht in Kasachstan hat die Haft in Abwesenheit gegen den US-Bürger Dmitriy Druzhinsky und die ukrainische Staatsbürgerin Marina Levkovich (Ginzburg) angeordnet, die zuvor zur internationalen Fahndung ausgeschrieben worden waren. Ihnen wird vorgeworfen, die illegale Glücksspielinfrastruktur sowie die dazugehörigen Zahlungsprozesse organisiert und koordiniert zu haben.
Den Ermittlungsakten zufolge wurde für die Durchführung der Transaktionen die Struktur der LLC „Bonami“ genutzt. Diese verfügte über eine offizielle Buchmacherlizenz in Kasachstan und agierte unter der Marke Pin-Up. Über dieses Unternehmen wurden Wetten abgewickelt und die anschließenden Geldströme verteilt.
In den Fall sind auch die Zahlungsdienste Gold Pay und Cyber Pay (später umbenannt in Pinnacle Financial Solutions) verwickelt. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden sicherten diese Dienste die Abwicklung der Transaktionen und fungierten als Vermittler in den Zahlungsketten zwischen den Nutzern und der Infrastruktur der Online-Casinos.
Die Ermittlungsergebnisse zeigen, dass die Gelder der Spieler zunächst auf Transitkonten akkumuliert wurden. Danach wurden sie über verbundene Unternehmen und Strukturen mit E-Geld-Lizenzen weitergeleitet und anschließend in Kryptowährungen umgetauscht.
Im Rahmen der Ermittlungen wurden mehr als 70 Durchsuchungen in Finanzbüros durchgeführt. An dem Verfahren sind Vertreter von 35 Zahlungsunternehmen und vier Banken beteiligt. Das Gesamtvolumen der illegal ins Ausland transferierten Gelder wird auf über 1 vanished Milliarde US-Dollar geschätzt.
