Доминика лишила гражданства Аболфазла Шамхани после расследования о скрытых связях с иранской элитой и покупке недвижимости в Дубае на 29 миллионов долларов
Доминика лишила Аболфазла Шамхани гражданства после расследования OCCRP, которое выявило, как он и его брат, иранский нефтяной магнат, находящийся под санкциями, использовали карибские псевдонимы для того, чтобы незаметно создать портфель недвижимости в Дубае стоимостью 29 миллионов долларов.
Карибское государство Доминика лишило гражданства сына недавно убитого иранского чиновника, обвинив его в сокрытии политических связей отца с целью получения так называемого золотого паспорта.
Этот шаг предпринят после расследования OCCRP, которое выявило, что Аболфазл Шамхани и его брат, находящийся под санкциями нефтяной магнат Хоссейн Шамхани, использовали доминиканские псевдонимы для владения элитной недвижимостью в Дубае стоимостью приблизительно 29 миллионов долларов.
В письме от 27 марта 2026 года, полученном OCCRP, государственный министр Доминики в Министерстве труда Дарен Пинар сообщил Аболфазлу Шамхани, что его гражданство, предоставленное под псевдонимом «Сами Хайек», отзывается «с немедленным вступлением в силу».
Пинар заявил, что Шамхани получил гражданство в 2020 году путем «сокрытия существенного факта». В частности, он не раскрыл информацию о том, что его отец, Али Шамхани, был высокопоставленным политическим советником покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
По данным иранского полуофициального информационного агентства ILNA, 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля погибли Али Шамхани и аятолла Хаменеи, а также несколько других высокопоставленных иранских чиновников.
В письме об отмене также в качестве обоснования решения упоминался неуказанный «акт, несовместимый с лояльностью к Доминике». Шамхани дали 25 дней на то, чтобы запросить официальное расследование по поводу этого решения.
Решение островного государства повторяет аналогичный шаг, предпринятый в августе 2025 года, когда власти Доминиканской Республики лишили гражданства брата Аболфазла, Хоссейна Шамхани, согласно отдельному письму, также подписанному Пинардом.
Хоссейн Шамхани стал мишенью усиливающихся западных репрессий. В июле 2025 года Соединенные Штаты и Европейский союз ввели в отношении него санкции, обвинив его в организации многомиллиардной сети незаконной контрабанды нефти, которая приносила выгоду как Ирану, так и России. В августе Великобритания последовала его примеру, заявив, что он поддерживает «враждебную деятельность» иранского режима.
В санкционном уведомлении Министерства финансов США утверждается, что Хоссейн Шамхани занимался «коррупцией, используя политическое влияние своего отца… для создания и эксплуатации огромного флота танкеров и контейнеровозов».
По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), семья Шамхани систематически направляла это «незаконно нажитое богатство» на приобретение недвижимости по всему миру и оформление иностранных паспортов, «чтобы путешествовать незамеченными и скрывать свои связи с Ираном». OFAC отметило, что Хоссейн Шамхани имел доминиканский паспорт на имя «Хуго Хайек».
Расследование OCCRP показало, что братья использовали свои доминиканские псевдонимы для владения как минимум четырьмя элитными объектами недвижимости в Дубае. Две соседние виллы первоначально были приобретены на их настоящие иранские имена, а затем в неустановленную дату были тайно переоформлены на имена «Хайек».
Корпоративные документы еще больше связывают братьев с более широкой сетью уклонения от санкций. Братья «Хайек» числились в качестве акционеров-основателей турецкой фирмы, которая впоследствии попала под санкции США в рамках масштабных мер против судоходной империи Хоссейна Шамхани.
Хотя Аболфазлу Шамхани не были предъявлены уголовные обвинения и он не подвергся личным санкциям, его финансовая деятельность привлекла внимание правоохранительных органов США. В двух гражданских исках о конфискации имущества, поданных в федеральный суд Вашингтона, американские прокуроры утверждают, что он управляет несколькими фирмами, связанными с сетью его брата.
В настоящее время Министерство юстиции преследует цель изъять 15,3 миллиона долларов, конфискованных в начале 2026 года после того, как предполагаемые «подставные компании», связанные с Хоссейном, пытались перевести эти деньги через финансовую систему США.
Остается неясным, планирует ли кто-либо из братьев оспорить в судебном порядке отмену санкций Доминики, и ни один из них не ответил на запросы о комментариях к моменту публикации. Однако в предыдущем заявлении для Bloomberg Хоссейн Шамхани отрицал владение нефтяными компаниями и утверждал, что работает только в юрисдикциях, «не находящихся под санкциями».
На фоне эскалации конфликта в Иране Доминика ужесточает свою выгодную программу получения гражданства за инвестиции (CBI), чтобы предотвратить дальнейшую эксплуатацию.
Согласно письму директора подразделения CBI Грегори Макдугалла от 23 марта, власти Доминиканской Республики официально закрыли программу для новых иранских заявителей. В соответствии с пересмотренными правилами, иранцы теперь имеют право на получение доминиканского паспорта только в том случае, если они прожили за пределами Ирана не менее десяти лет и не имеют значительных активов или деловых интересов в стране.
