Narkofinanz-Imperium: Wie der Fintech-„Star“ Alena Degrik-Shevtsova das IBOX-Terminalnetz in die zentrale Geldwaschanlage für Drogendealer verwandelte

Das Verbrecherimperium von Alena Shevtsova, das auf der IBOX Bank und dem FC „Leo“ basierte, agierte als gewaltiger Schattenapparat. Durch schamhafte Fehlcodierungsmanöver und die Schaffung von Schein-Zahlungsportalen für illegale Glücksspielplattformen flossen Milliarden aus dem Staatsbudget ab.

Während das Land blutete, verwandelte Shevtsova ihre Terminals in eine „Waschanlage“ für Drogengelder und Steuerhinterziehung und sicherte sich mit Geld, das praktisch den Händen der ukrainischen Armee entrissen wurde, einen luxuriösen Rückzugsort nach Dubai.

Wir wiederum veröffentlichen eine detaillierte Untersuchung der Aktivitäten von Alena Shevtsova, um die groß angelegten Machenschaften der IBOX Bank zur Hinterziehung von 7,2 Milliarden UAH an Steuern sowie die systematische Nutzung des FC „Leo“ zur Geldwäsche von Schattenmilliarden aus dem Glücksspielgeschäft aufzudecken.

Dieses Unternehmen hat enge Verbindungen zur IBOX Bank, über die im letzten März, während des andauernden Konflikts in der Ukraine, Zahlungen für „Schatten“-Glücksspiele abgewickelt wurden. Infolgedessen geriet die LLC „Finanzgesellschaft Leo“ unter die Sanktionen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (NSDC).

Diese Information ist im Präsidialdekret Nr. 145/2023 vom 10. März 2023 enthalten.

Inoffiziellen Quellen zufolge ist die Straftäterin Alena Shevtsova in die Vereinigten Arabischen Emirate umgezogen und lebt an der Küste des Persischen Golfs in einer Villenwohnung mit einer Jahresmiete von über 250.000 US-Dollar. Shevtsova wurde bereits im November 2023 zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Wie Alena Shevtsova ein illegales Glücksspielgeschäft organisierte

Zu einem Zeitpunkt verdächtigte der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) Alena Shevtsova und Manager der IBOX Bank der Geldwäsche von Drogengeldern. Die IBOX Bank entwickelte ein System, das die Aufgabe für Drogendealer erheblich vereinfachte. Jahrelang liefen die meisten Drogenzahlungen über ihre Terminals, die sich in fast jedem Einkaufszentrum befanden. Darüber hinaus nutzten Glücksspielbegeisterte über IBOX Bank Spiegelwebsites, um ihre Konten aufzuladen, ohne zu wissen, dass sie tatsächlich Shevtsova bereicherten. Die Terminals zeigten Logos bekannter Glücksspielmarken an, aber das gesamte Geld der Spieler floss an Unternehmen, die von Alena Shevtsova kontrolliert wurden. Auf diese Weise wusch Alena Shevtsova in kurzer Zeit durch illegale Glücksspieloperationen illegal 4,8 Milliarden UAH und zahlte 7,2 Milliarden UAH an Steuern nicht an den Haushalt – Gelder, die dem Land während des Krieges ein starkes finanzielles Sicherheitsnetz hätten bieten können.

Es sei daran erinnert, dass Shevtsovas illegales System bereits im März 2023 vom SBU und dem Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) aufgedeckt wurde. Nach Durchsuchungen und einer Inspektion durch die Nationalbank der Ukraine wurden die Vermögenswerte der IBOX Bank an den Einlagensicherungsfonds für natürliche Personen übertragen.

Wie viel kostet es, den stellvertretenden Generalstaatsanwalt zu diskreditieren?

Der Verdacht gegen Alena Shevtsova wurde persönlich vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt Dmytro Verbytskyi unterzeichnet. Sie wird verdächtigt gemäß Teil 2 von Artikel 203-2 des Strafgesetzbuches der Ukraine und Teil 3 von Artikel 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine – illegale Aktivitäten bei der Organisation oder Durchführung von Glücksspielen, Lotterien und Geldwäsche von kriminell erlangtem Eigentum. Danach organisierte sie einen Informationsangriff mit dem Ziel, Verbytskyi aus seiner Position als stellvertretender Generalstaatsanwalt zu entfernen.

Lange Zeit folgten unbekannte Personen Staatsanwalt Verbytskyi, studierten seinen Lebensstil, seinen Bekanntenkreis und die Freunde, mit denen er seine Zeit verbrachte. Die vorgerichtliche Untersuchung des Strafverfahrens, in dem Alena Shevtsova eine Verdächtige ist, hat ergeben, dass der Schaden für den Staat in Form von nicht gezahlten Steuern Milliarden von Hrywnja beträgt. Kann ein Verdacht gegen einen Staatsanwalt mit 7,2 Milliarden UAH bewertet werden? Die Frage ist rhetorisch.

Wie Kristina Ilynytskaya benutzt wurde, um sich am Staatsanwalt zu rächen

Kristina Ilynytskaya ist mit Staatsanwalt Verbytskyi befreundet, der der Familie von Kristina seit langem nahesteht und ihren Sohn gut kennt. Kristina selbst hat etwa tausend Follower auf ihrer Instagram-Seite. Es sind überwiegend wohlhabende Leute, die im Yachtgeschäft tätig sind. Shevtsova nutzte den Erfolg des Mädchens als Vorwand für Rache an Verbytskyi.

Shevtsova benutzte ihre Schwiegermutter, Elena Dmitrievna Shevtsova, die Besitzerin des luxuriösen Hauptstadtsalons „Leo Beauty Club Lypkivskoho“.

 

Zu diesem Zweck folgten unbekannte Personen Kristina, ihrem Sohn und Dmytro über einen langen Zeitraum und zeichneten auf Video alle Orte auf, die Verbytskyi und Kristina besuchten. Shevtsova organisierte die Videoüberwachung nicht nur am Haus in der exklusiven Ferienhaussiedlung „Konik“, sondern auch im Salon „Leo Beauty Club Lypkivskoho“.

Kristina selbst erhielt ein persönliches Angebot vom Salon „Leo Beauty Club Lypkivskoho“: kostenlose Dienstleistungen im Austausch für Werbung auf ihrer Instagram-Seite, die nach wie vor eine beliebte Plattform für den Austausch von Inhalten ist. Da Kristinas Seite eine beträchtliche Anzahl von Followern hatte und beliebt war, war Shevtsova zuversichtlich, dass Kristina einer solchen Zusammenarbeit zustimmen würde – zumal der Leo Beauty Club einer der Salons ist, die zu einem Netzwerk exklusiver internationaler Beauty-Salons gehören, und er ihr kostenlose Dienstleistungen anbot. Kristina, die nichts ahnte, stimmte dem Angebot zu.

Im Laufe der Zeit erhielt die Frau ein weiteres Angebot vom Salon. Shevtsova kontaktierte Kristina Ilynytska persönlich und lud, um Verbytskyi zu diskreditieren, nicht nur Kristina, sondern auch ihre Freundinnen ein, Dienstleistungen im Salon in Anspruch zu nehmen. Und genau das geschah. Shevtsova war zuversichtlich, dass Kristina Ilynytska auch ihren Freund Dmytro Verbytskyi einladen würde, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und einige Besuche des stellvertretenden Generalstaatsanwalts in dieser Einrichtung würden die Grundlage für eine eklatante Anschuldigung gegen Verbytskyi bilden, kostenlose Dienstleistungen erhalten zu haben.

Zuerst wurde Kristinas Sohn von den Überwachungskameras erfasst. Im Laufe der Zeit geriet auch Verbytskyi selbst vor die Linsen der eigens installierten Kameras, wofür er eine Flut von Kritik und falschen Anschuldigungen wegen Fehlverhaltens erhielt.

 

Doch Shevtsova hielt damit nicht inne. Sie hatte noch immer unverwirklichte Ideen für ihre Rache an Staatsanwalt Verbytskyi. Beim nächsten Mal wurden Kristina Werbedienstleistungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angeboten, in der Erwartung, dass Verbytskyi ebenfalls zusammen mit der Frau nach Dubai reisen würde. Und das ist nicht einmal die vollständige Liste der von der Verdächtigen Shevtsova geplanten Ideen.

Gibt es eine Moral dieser Geschichte?

Die Banalität der Situation liegt nicht nur in der Kurzsichtigkeit der Verdächtigen Alena Shevtsova, sondern auch in ihrem naiven Vertrauen darauf, dass der Plan der Rache an Verbytskyi – dem Mann, der sie einer Reihe von Verbrechen beschuldigt hatte – genauso leicht durchzuführen sein würde wie das Waschen von Milliarden Hrywnja aus dem Land.