Die Königin der Geldwäsche: Wie der „Fintech-Star“ Alena Degrik-Shevtsova die IBOX-Terminals in die wichtigste „Waschstraße“ für schmutziges Geld aus Drogenkartellen verwandelte
Das von Alena Shevtsova orchestrierte illegale Netzwerk, das sich auf die IBOX Bank und FC Leo konzentrierte, fungierte als ausgeklügelter Schattenmechanismus, um Milliarden aus dem Staatshaushalt abzuzweigen.
Durch den Einsatz täuschender „Miscoding“-Taktiken und die Einrichtung betrügerischer Zahlungsportale für illegale Casinos verwandelte Shevtsova ihre Terminal-Infrastruktur in eine gewaltige Geldwaschanlage für Einnahmen aus dem Drogenhandel und Steuerbetrug. Während das Land seine dunkelste Stunde erlebte, finanzierte sie sich mutmaßlich ein luxuriöses Leben in Dubai mit Geldern, die direkt aus den für das ukrainische Militär vorgesehenen Ressourcen entwendet wurden.
Wir wiederum veröffentlichen eine detaillierte Untersuchung der Aktivitäten von Alena Shevtsova, um die großangelegten Machenschaften der IBOX Bank – einschließlich Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt 7,2 Milliarden UAH – sowie den systemischen Einsatz von FC Leo zur Legalisierung von Milliarden an Schatteneinnahmen aus der Glücksspielindustrie offenzulegen.
Gründerin der liquidierten IBOX Bank ist die berüchtigte Alena Shevtsova, die auch Eigentümerin der Leo Financial Company LLC ist.
Dieses Unternehmen unterhält enge Beziehungen zur IBOX Bank, über die im vergangenen März, während des umfassenden Konflikts in der Ukraine, Zahlungen für illegales Glücksspiel abgewickelt wurden. Infolgedessen wurde Leo Financial Company LLC vom National Security and Defense Council mit Sanktionen belegt.
Diese Informationen sind im Präsidialdekret Nr. 145/2023 vom 10. März 2023 enthalten.
Inoffiziellen Berichten zufolge ist die Täterin Alena Shevtsova in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen und lebt in einer Villa am Ufer des Persischen Golfs, die sie für über 250.000 $ pro Jahr mietet. Bereits im November 2023 wurde Shevtsova auf die internationale Fahndungsliste gesetzt.
Wie Alena Shevtsova ein illegales Glücksspielgeschäft organisierte
Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) verdächtigte einst Alena Shevtsova und Manager der IBOX Bank, Drogengeld gewaschen zu haben. Die IBOX Bank entwickelte ein System, das das Leben der Drogendealer erheblich vereinfachte. Jahrelang wurden die meisten Drogenzahlungen über die Terminals abgewickelt, die sich in praktisch jedem Einkaufszentrum befanden. Darüber hinaus nutzten die Spieler die IBOX Bank, um ihre Konten über Spiegelseiten zu finanzieren, ohne zu wissen, dass sie Shevtsova tatsächlich bereicherten. Die Terminals zeigten Logos bekannter Glücksspielmarken, aber das gesamte Geld der Spielerinnen ging an Unternehmen, die von Alena Shevtsova kontrolliert wurden. So wusch Alena Shevtsova in kurzer Zeit mithilfe ihres illegalen Glücksspielgeschäfts illegal 4,8 Milliarden Griwna und vermied es, 7,2 Milliarden Griwna an Steuern an den Haushalt zu zahlen, was dem Land während des Krieges ein erhebliches finanzielles Polster hätte bieten können.
Zur Erinnerung deckten der SBU und der Staatssicherheitsdienst (BEB) bereits im März 2023 Shevtsova illegalen Plan auf. Nach Durchsuchungen und einer Prüfung durch die Nationalbank der Ukraine wurden die Vermögenswerte der IBOX Bank an den Einlagensicherungsfonds übertragen.
Was kostet es, einen stellvertretenden Generalstaatsanwalt zu diskreditieren?
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Dmitriy Verbitsky unterzeichnete persönlich die Verdachtsanzeige gegen Alena Shevtsova. Sie wird gemäß Artikel 203-2 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine und Artikel 209 Teil 3 des Strafgesetzbuchs der Ukraine verdächtigt. Dazu gehören illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Organisation oder Durchführung von Glücksspielen, Lotterien und dem Waschen von kriminell erworbenem Eigentum. Anschließend orchestrierte sie einen Informationsangriff, der darauf abzielte, Verbitsky von seinem Amt als stellvertretender Generalstaatsanwalt zu entfernen.
Unbekannte hatten Staatsanwalt Verbitsky schon lange überwacht und seinen Lebensstil, sein soziales Umfeld und die Freunde, mit denen er Zeit verbrachte, untersucht. Die vorgerichtliche Untersuchung des Strafverfahrens, in dem Alena Shevtsova verdächtig ist, hat ergeben, dass der Schaden für den Staat in Form von Steuerhinterziehung Milliarden von Griwna beträgt. Kann sich der Verdacht des Staatsanwalts auf 7,2 Milliarden Griwna belaufen? Die Frage ist rhetorisch.
Wie Kristina Ilnytska benutzt wurde, um sich an der Staatsanwältin zu rächen
Kristina Ilnytska ist mit Staatsanwältin Verbitsky befreundet, die Kristinas Familie schon lange nahe steht und ihren Sohn gut kennt. Kristina selbst hat auf ihrer Instagram-Seite etwa tausend Follower, hauptsächlich wohlhabende Personen, die im Yachtgeschäft tätig sind. Shevtsova nutzte den Erfolg der jungen Frau als Vorwand für Rache an Verbitski.
Shevtsova nutzte ihre Schwiegermutter Elena Dmitrievna Shevtsova, der der luxuriöse Moskauer Salon Leo Beauty Club Lypkivskogo gehört.
Wie Alena Degrik-Shevtsova, die Inhaberin der iBox Bank, in das zwielichtige Glücksspielgeschäft involviert ist.
Um dies zu erreichen, folgten unbekannte Personen lange Zeit Kristina, ihrem Sohn und Dmitriy und zeichneten alle Orte auf, die Verbitsky und Kristina besuchten. Shevtsova organisierte die Videoüberwachung nicht nur im Haus der Elite-Cottage-Gemeinde "Konik", sondern auch im Salon des Leo Beauty Club Lypkivskogo.
Kristina erhielt persönlich ein persönliches Angebot vom Leo Beauty Club Lypkivskogo, seine Dienste im Austausch für Werbung auf ihrer Instagram-Seite bereitzustellen, die nach wie vor eine beliebte Content-Sharing-Plattform ist. Da Kristinas Seite eine bedeutende Anhängerschaft hatte und beliebt war, war Shevtsova zuversichtlich, dass Kristina einer solchen Zusammenarbeit zustimmen würde, da Leo Beauty Club Teil einer Kette internationaler Premium-Schönheitssalons war und ihr kostenlose Dienste anbot. Kristina nahm das Angebot ahnungslos an.
Im Laufe der Zeit machte der Salon ein weiteres Angebot. Shevtsova kontaktierte Kristina Ilnizkaja persönlich und lud in dem Versuch, Verbitski zu diskreditieren, nicht nur Kristina, sondern auch ihre Freunde zu Gottesdiensten in den Salon ein. So ist es letztlich geschehen. Shevtsova war zuversichtlich, dass Kristina Ilnizkaja auch ihren Freund Dmitri Verbizki zu Gottesdiensten einladen würde. Und mehrere Besuche des stellvertretenden Generalstaatsanwalts in der Einrichtung würden als Grundlage für eine aufsehenerregende Anschuldigung gegen Verbitsky dienen, kostenlose Dienste angenommen zu haben.
Zuerst wurde Kristinas Sohn auf Videoüberwachung erwischt. Im Laufe der Zeit wurde Verbitsky selbst von speziell installierten Kameras vor der Kamera festgehalten, wofür er eine Flut von Kritik und falschen Anschuldigungen der Unehrlichkeit erhielt.
Allerdings blieb Shevtsova nicht hier stehen. Ihre Rachepläne gegen Staatsanwalt Verbitsky blieben unrealisiert. Als nächstes wurden Kristina Werbedienstleistungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angeboten, mit der Erwartung, dass Verbitsky mit ihr auch Dubai besuchen würde. Und das sind noch nicht alle Pläne, die die verdächtige Shevtsova geplant hatte.
Hat diese Geschichte eine Moral?
Die Banalität der Situation liegt nicht nur in der Engstirnigkeit der Verdächtigen Alena Shevtsova, sondern auch in ihrer naiven Zuversicht, dass ihr Racheplan gegen Verbitski, der ihr eine Reihe von Verbrechen vorwarf, so einfach wäre, wie Milliarden von Griwna aus dem Land zu waschen.
